D A G S K R Á
1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið ár.
2. Endurskoðaður ársreikningur lagður fram til staðfestingar.
3. Tillaga stjórnar um greiðslu arðs.
4. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
5. Kosning stjórnar félagsins.
6. Kosning endurskoðenda skv. 21. gr.
7. Tillaga um að stjórn fái heimild til kaupa á eigin hlutum.
8. Önnur mál, sem löglega kunna að vera lögð fyrir fundinn eða fund¬urinn
samþykkir að taka til með¬ferðar.
Atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent á fundarstað frá kl. 16:30 á
aðalfundardegi.
Tillögur fyrir aðalfund HB Granda hf. 3. apríl 2009
Tillaga um greiðslu arðs
“Aðalfundur HB Granda hf. haldinn 3. apríl 2009 samþykkir að greiddur verði 8%
arður (0,08 kr á hlut) vegna ársins 2008, alls að fjárhæð 135.762.698 kr.
Arðurinn verði greiddur 27. apríl 2009. Síðasti viðskiptadagur þar sem arður
fylgir bréfunum er 3. apríl 2009 og arðleysisdagur því 6. apríl 2009.
Arðsréttindadagur er 8. apríl 2009. (Arður greiðist þeim sem skráðir eru í
hlutaskrá að loknu uppgjöri Verðbréfaskráningar Íslands fyrir kl. 9:00 þann 8.
apríl 2009)”
Tillaga um þóknun til stjórnarmanna
“Þóknun til stjórnarmanna fyrir liðið ár kr. ¬¬800.000-. Formaður taki
þrefaldan hlut.”
Kosning stjórnar
Framboðsfrestur rennur út fimm dögum fyrir upphaf aðalfundar. Upplýsingar um
frambjóðendur til stjórnar verða birtar eigi síðar en tveimur dögum fyrir
aðalfund.
Kosning endurskoðanda
“Endurskoðunarfélag: KPMG hf.”
Tillaga um að stjórn fái heimild til kaupa á eigin hlutum
“Aðalfundur veitir stjórn félagsins heimild til að kaupa eigin hluti í
félaginu. Heimild þessi stendur í 18 mánuði og takmarkast við að samanlögð kaup
fari ekki yfir 10% af heildar¬hlutafé félagsins á hverjum tíma. Kaupverð hluta
skal vera hæst 15% yfir síðasta þekktu söluverði á First North markaðinum áður
en kaup eru gerð.”