Ordinær generalforsamling i mermaid technlogy a/s den 27/3-2009.

År 2009, den 27. marts afholdtes ordinær generalforsamling i mermaid technology
a/s, 
CVR-nr. 25493877.


I henhold til vedtægternes § 11 udpegede bestyrelsen Søren Svenningsen som
dirigent. 

Dirigenten konstaterede herefter med de tilstedeværendes tilslutning, at
generalfor-samlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægternes og de i
aktieselskabsloven indeholdte krav, og den derfor var lovlig og
beslutningsdygtig i enhver henseende. 

Dirigenten konstaterede at 3 aktionærer havde rekvireret adgangskort til
general-forsamlingen, og at 1 aktionærer var repræsenteret ved fuldmagt i alt
svarende til ca. 60 % af den samlede aktiekapital. 

Den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital udgjorde således DKK
6.107.479 svarende til 6.107.479 stemmer ud af det samlede antal stemmer i
Selskabet på i alt 10.219.359 stemmer. 

Dagsorden:

1) Ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2) Fremlæggelse af årsrapport og koncernregnskab med revisionspåtegning og
ledelsesberetning. 

3) Godkendelse af resultatopgørelse og status samt beslutning om decharge til
bestyrelse og direktion. 

4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport. 

5) Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier.

6) Valg af bestyrelse

7) Valg af revisor.

8) Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

 
Ad punkt 1-2: Direktør Henrik Johnsen aflagde ledelsesberetning og fremlagde
årsrapporten, som blev taget til efterretning af generalforsamlingen. 

Ad punkt 3: Årsrapport 2008 blev enstemmigt godkendt og bestyrelsen og
direktionen blev meddelt decharge. 

Ad punkt 4: Det blev besluttet at overføre årets underskud til 2009.

Ad punkt 5: Bemyndigelsen til bestyrelsen til køb af Selskabets egne aktier
blev enstemmigt godkendt. 

Ad punkt 6: Søren Damgaard Svenningsen, Henrik Johnsen, Peter Ahlgren og Mads
Hansen blev genvalgt til bestyrelsen. 

Ad punkt 7: Statsautoriseret revisor Kristian Pryds blev genvalgt som
Selskabets revisor. 

Ad punkt 8: Der forelå ingen punkter til behandling under dette punkt.

Bestyrelsesformand Søren Svenningsen blev bemyndiget til at foretage sådanne
formelle ændringer i de til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indleverede
dokumenter, som Styrelsen måtte kræve. 


Generalforsamlingen hævet.


____________________________
Som dirigent: Søren Svenningsen


Umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling konstituerede
bestyrelsen sig og genvalgte Søren Svenningsen som formand.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Adm. Direktør 		Certified Advisor	
Henrik Johnsen 		Niels Kryger Andersen
mermaid technology a/s 	Capinordic Bank A/S
Tlf.: 44 52 92 00 		Tlf.: 88 16 30 00
E-mail: hj@mermaid.dk 	E-mail: niels.kryger.andersen@capinordic.com

mermaid technology a/s designer, producerer og leverer specialdesignede
totalløsninger til Dynamisk Digital Skiltning (DDS) til brug i instore
marketing, Informations-formidling og infotainment. mermaid technology a/s er
sammen med det 100 % ejede datterselskab Acrossmedia A/S Nordens største inden
for totalløsninger af DDS/instore tv. Selskabet har udviklet DDS-softwaren
vTouchPro, som er kendt for sin unikke kombination af stor teknologisk
kompleksitet og uovertruffen brugervenlighed. Acrossmedia A/S er kendt for
produktion af målrettede instore reklamespots af høj kvalitet, samt et unikt
templatesystem, som er skræddersyet til at skabe dynamiske 
kommunikation og derved imødekomme kundens specifikke ønsker og behov. Mermaid
technology a/s tilbyder desuden hosting og vedligeholdelse af de leverede
DDS-installationer. Foruden totalløsninger til DDS-markedet producerer mermaid
technology a/s LCDmonitorer og fladskærmsfjernsyn i eget prisvindende design,
der til dato er solgt i mere end 50.000 enheder til kunder i ind- og udland. 

Besøg www.mermaid.dk for mere information.