Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Global Health Partner AB (publ) kallas härmed till årsstämma
onsdagen den 29 april 2009 klockan 16.00 i SE Bankens lokaler i Göteborg, adress
Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken
torsdagen den 23 april 2009,

dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 24 april 2009, före klockan
16.00. Anmälan kan ske antingen skriftligen under adress Global Health Partner
AB (publ), Östra Hamngatan 26-28, 411 09 Göteborg, per telefon 031-712 53 03,
per fax 031-313 13 21 eller e-post info@ghpartner.com, varvid antalet biträden
skall uppges.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer och antal aktier. För aktieägare som företräds av ombud
skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk
person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär hålls
tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.globalhealthpartner.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan
förvaltare måste inregistrera aktierna i eget namn för att få deltaga i stämman.
För att denna registrering skall vara införd i aktieboken torsdagen den 23 april
2009 bör aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering av
förvaltaren.

Dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Beslut om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av VD.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning jämte koncernresultat- och
koncernbalansräkning, b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor.
12. Val av styrelse.
13. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera
aktier i samband med eventuellt företagsförvärv m.m.
14. Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen. 
15. Valberedningens förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2010.
16. Förslag från styrelsen om ändring av bolagsordning (kallelsesätt)
17. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Global Health Partners valberedning inför årsstämman 2009 består av Andrew
Wilson (Hosar International Limited), Thomas Eklund (Investor Growth Capital
Europe), Thomas Eriksson (Metroland B.V.) och Urban Jansson, styrelseordförande.

Urban Jansson föreslås av valberedningen vara ordförande för årsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2008.

Förslag till antal och val av styrelseledamöter samt arvode till styrelse och
revisor (punkterna 10, 11 och 12)
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem (5) personer och inga
(0) suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Urban Jansson, Andrew Wilson,
Lottie Svedenstedt och Per Båtelson samt nyval av Karl Swartling för en
mandatperiod som sträcker sig fram till nästa årsstämma. Dessutom föreslår
valberedningen att Urban Jansson väljs som ordförande i styrelsen också för det
kommande året. Joachim Werr har begärt utträde ur styrelsen.

Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om 900.000 kronor, att fördelas med
400.000 kronor till styrelsens ordförande, 200.000 kronor till en (1) ledamot
som inte är anställd och som inte representerar större ägare och 150.000 kronor
vardera till resterande två (2) ledamöter som inte är anställda, men som
representerar större ägare. Inget arvode utgår till ledamot som är anställd i
Global Health Partner. Det utgår ingen ytterligare ersättning för
kommittéarbete.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor, för tiden intill slutet av
nästa årsstämma, skall utgå enligt skälig kostnadsräkning.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
i samband med eventuellt företagsförvärv m.m. (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, med avvikelse från
aktieägares företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om
nyemission av högst 6.400.000 aktier motsvarande cirka 9,9 procent av bolagets
aktiekapital. Syftet med bemyndigandet att fatta beslut om nyemission är att
bereda bolaget möjlighet att genomföra förvärv av hela eller delar av andra
företag inom Global Health Partners verksamhetsområde.

Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädning
om cirka 9,0 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget.

Beslutet är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
stämman.

Styrelsens förslag till beslut om principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen (punkt 14)
Nedanstående förslag är oförändrat mot de principer som beslutades om vid extra
bolagsstämma den 16 september 2008.

Global Health Partner skall sträva efter att erbjuda en total ersättning som är
rimlig och konkurrenskraftig inom den marknad bolaget är verksamt.
Ersättningsvillkoren skall återspegla ”betalning efter prestation” och variera i
förhållande till den enskildes prestationer och bolagets resultat. Den totala
ersättningen kan bestå av en årlig grundlön samt ersättning från
incitamentsprogram.

Enligt principen ”betalning efter prestation” kan ersättning från olika former
av incitamentsprogram utgöra en viktig del av den totala ersättningen för
bolagets ledning. Sådan ersättning kan erbjudas både med kortsiktiga
prestationsmål (upp till 1 år) och med långsiktiga prestationsmål (3 år eller
längre). Annan rörlig ersättning kan godkännas av styrelsen vid extraordinära
omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang har till syfte
att rekrytera eller behålla personal.

Styrelsen skall vara berättigad att avvika från dessa riktlinjer om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Valberedningens förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2010 (punkt
15)
Valberedningen föreslår att årsstämman skall besluta om valberedning inför 2010
års stämma enligt följande:

Global Health Partner skall ha en valberedning bestående av en representant från
de tre största ägarna, som önskar utse en representant, jämte
styrelseordföranden. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och på de aktieägare
de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2010.
Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear
Sweden AB (tidigare VPC AB) per den sista dagen i september 2009.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas
årsstämman 2010 för beslut:

Stämmoordförande, antal styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande,
styrelsearvode fördelat på ledamöterna samt eventuell ersättning för
kommittéarbete, arvode för koncernens revisorer, i förekommande fall val av
revisor, och förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2011.
Valberedningen skall i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt
bolagsstyrningskoden ankommer på valberedningen.

Förslag från styrelsen om ändring av bolagsordning (kallelsesätt) (punkt 16)
För att möjliggöra implementering snarast praktiskt möjligt av de mer
kostnadseffektiva regler för kallelse till bolagsstämma, som förväntas träda i
kraft i samband med kallelsen till årsstämman 2010, föreslår styrelsen att
sättet för kallelse enligt § 8 i bolagsordningen erhåller följande, ändrade
lydelse:

”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i
Dagens Industri.”

Styrelsen föreslår vidare att stämmans beslut om ändring av bolagsordningen
enligt ovan skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till
bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft och att den
ovan föreslagna lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av
aktiebolagslagen.

Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullständiga förslag enligt
punkterna 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15 och 16, liksom revisorns yttrande enligt 8
kap. 54 § aktiebolagslagen, finns tillgängliga på bolaget och på bolagets
hemsida www.globalhealthpartner.com senast onsdagen den 15 april 2009.
Handlingarna översänds till de aktieägare som begär att få del av dessa samt
uppger sin adress.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för
kallelsens utfärdande till 64.816.074.

Göteborg i mars 2009
GLOBAL HEALTH PARTNER AB (publ)
Styrelsen

Global Health Partner driver specialistkliniker inom utvalda behandlingsområden
(Spine, Dental, Bariatrics och Orthopaedics), genom en för sjukvården unik
affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Flera kliniker med
hög patientvolym inom samma behandlingsområde leder till en högre effektivitet
och kvalitet, vilket är fundamentet för klinikernas och Global Health Partners
verksamhet - ”Quality through Specialisation”. Global Health Partner-aktien
handlas på Small Cap listan vid NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

Global Health Partner AB (publ) | www.globalhealthpartner.com
Orgnr. 556757-1103 | Östra Hamngatan 26-28 | 411 09 Göteborg | Sweden
Tel 031-712 53 00 | Fax 031-313 13 21

Informationen är sådan som Global Health Partner AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2009 klockan 13.45.