Feelgood, kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Feelgood Svenska AB (publ) kallas härmed till årsstämma
onsdagen 29 april 2009, kl. 16.00 på Karlavägen 100 i Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) ("Euroclear") förda
aktieboken torsdagen den 23 april 2009, dels anmäla sig senast
fredagen den 24 april 2009 kl. 15.00, till Feelgood Svenska AB, att:
Josephine Ohlén, Box 5254, 102 46 Stockholm, (märk kuvertet"Årsstämma"), eller via e-post: bolagsstamma@feelgood.se eller via
tfn 08-545 810 00. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn,
person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid,
registrerat aktieinnehav samt antal (ett eller högst två) biträden.
För aktieägare som företräds genom ombud bör fullmakt och övriga
behörighetshandlingar, för att underlätta inpassering vid stämman,
biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns på Feelgoods hemsida
www.feelgood.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier
måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att
tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i aktieboken hos Euroclear.
Sådan registrering skall vara genomförd torsdagen den 23 april 2009
och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid
före denna dag. Summa antal aktier och röster som kan företrädas på
årsstämman är 103 940 371 st.

Ärenden på stämman
Stämmans öppnande
1. Val av ordförande för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Styrelsens och VDs redogörelse samt föredragning av framlagd
årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8. Beslut om behandling av den balanserade vinsten enligt den
fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktörer
10. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
11. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer
12. Val av styrelse och styrelseordförande
13. Val av valberedning
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission
16. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i huvudsak

Punkt 8

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 0,05 kr per aktie,
sammanlagt 5 197 019 kr, att 5 maj 2009 skall vara avstämningsdag för
utdelning och att övriga till förfogande stående fria medlen på
bolagets verksamhet, 15 878 508 kr, balanseras i ny räkning.

Punkt 1, 10, 11, 12 och 13

Valberedningen har meddelat att den avser att lämna följande förslag
vad avser punkterna 1, 10, 11, 12 och 13. Aktieägare som tillsammans
representerar 58 procent av rösterna har aviserat att de kommer att
stödja följande förslag.

Att till ordförande för årsstämman välja advokat Jan Rynning.

Att styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Att utge ersättning till styrelsen med ett fast belopp om 900 000 SEK
att fördelas med 250 000 SEK till styrelsens ordförande, 150 000 SEK
till styrelsens vice ordförande samt med 125 000 SEK till övriga
ordinarie ledamöter. För kommittéarbete föreslås att ett belopp om
sammanlagt 125 000 kronor avsätts för arvoden, att fördelas av
styrelsen.

Att arvode till revisorer utgår enligt räkning.

Att omvälja styrelseledamöterna Rolf Lundström, Uwe Löffler, Eric
Norlander, Birgitta Gunneflo och Kent Torwald, att nyvälja Magnus
Ledin samt att omvälja Uwe Löffler som styrelsens ordförande.

Att bolagets fyra största aktieägare skall utse var sin ledamot att
jämte styrelsens ordförande utgöra valberedningen. Sammansättningen
av valberedningen ska tillkännages i samband med publicering av
bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2009. För tiden intill
dess att ny valberedning utses, består kommittén av styrelsens
ordförande Uwe Löffler, Christoffer Lundström (Provobis Holding AB),
Isabelle Coleman (Hepatica Invest AB), Lars Irstad (Triaxis Trust AG)
och Torsten Söderberg (Syoto AB). Ordförande i valberedningen är
Christoffer Lundström.

Punkt 14
De riktlinjer styrelsen föreslår innebär att ledande
befattningshavare skall erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig
ersättning. Ersättningens nivå för den enskilde befattningshavaren
skall vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet
och prestation. Ersättningen består av fast lön och skall därutöver
kunna bestå av rörlig lön, avgångsvederlag, pension och övriga
förmåner. Den rörliga lönen skall baseras på att kvantitativa och
kvalitativa mål uppnås. Avgångsvederlag skall kunna utgå med maximalt
tolv månadslöner om bolaget säger upp anställningen. Styrelsen
föreslås få frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för det

Punkt 15
Styrelsen föreslår stämman att bemyndiga styrelsen att längst intill
tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om
nyemission av högst 4 000 000 aktier motsvarande en ökning av
aktiekapitalet om högst 5 000 000 kronor. Betalningen för aktierna
skall kunna erläggas i kontanter, genom kvittning eller genom
tillskjutande av apportegendom. Bemyndigandet, som vid fullt
utnyttjande medför en utspädning om mindre än 4 procent, motiveras av
att bolaget skall ges möjlighet att, vid eventuellt företagsförvärv
kunna betala hela eller delar av köpeskillingen med bolagets aktier.
Giltigt beslut enligt denna punkt fordrar att detta förslag biträds
av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de röster som är företrädda på stämman.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning med revisionsberättelse samt övriga handlingar som
inför stämman skall finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen,
kommer att finnas tillgängliga senast från den 15 april 2009 på
bolagets huvudkontor, Banérgatan 28, Stockholm, liksom på hemsidan
www.feelgood.se. Årsredovisningen kommer också att distribueras till
aktieägarna per post, samt kan beställas från bolagets huvudkontor.
Kopior av övriga handlingar kan vid begäran sändas kostnadsfritt med
post

Stockholm i mars 2009

Feelgood Svenska Aktiebolag (publ)
Styrelsen



Om Feelgood:
Hälsoföretaget Feelgood är ett av Sveriges ledande företag inom
företagshälsa och friskvård. Vi erbjuder moderna och innovativa
hälsotjänster, både lokalt och rikstäckande, till företag och
organisationer. Vårt måtto är att satsningar på medarbetarnas hälsa
ska vara en lönsam investering genom ökad produktivitet, och sänkta
kostnader för ohälsa. Feelgood är ett rikstäckande företag med
cirka 750 medarbetare och erbjuder hälsotjänster på 175 orter över
hela riket, varav sextiotalet är egna anläggningar. Företaget
grundades år 1995 och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap.

Ytterligare information om Feelgood återfinns på www.feelgood.se.