Kallelse

Kallelse

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades
till medierna för offentliggörande fredag, 27 mars 2009 kl. 10:45



Aktieägarna i Pricer AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24
april 2009, klockan 14.00, Scandic Infra City, Kanalvägen 10, Upplands Väsby. 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (fd VPC AB) förda aktieboken
lördagen den 18 april 2009,

dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast måndagen den 20 april
2009, klockan 16.00, under adress: Pricer AB (publ), Bergkällavägen 20-22, 192
79 Sollentuna eller per telefon 08-505 582 00 eller telefax 08-505 582 01 eller
per e-post info@pricer.com. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer,
person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 18
april 2009 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i
förekommande fall insändas före bolagsstämman.

Ärenden

1. Öppnande av stämman.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Anförande av verkställande direktören i Pricer AB.

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.

11. Val av styrelse.

12. Beslut om valberedning.

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

14. Emissionsbemyndigande.

15. Beslut om ändring av konvertibelvillkor.

16. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta formella ändringar i
samband med registrering.

17. Avslutande av stämman.

Valberedningens förslag:

Punkt 2: Till ordförande vid årsstämman föreslås advokat Gunnar Mattsson,
Advokatfirman Lindahl.

Punkt 10: Arvode föreslås utgå med totalt 1 250 000 kronor fördelade på 450 000
kronor till ordföranden och 200 000 kronor till övriga ledamöter. Detta är en
minskning av det totala arvodet eftersom styrelsen föreslås bestå av fem
istället för sex ledamöter, men utgör annars samma individuella belopp som förra
året. Ersättning för utskottsarbete eller arbete i valberedningen skall inte
utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete skall dock bäras av
bolaget. Ersättning till bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd
räkning. 

Punkt 11: Omval föreslås av Mikael Bragd, Daniel Furman, Bo Kastensson och Peter
Larsson. Nyval föreslås av Bernt Magnusson. Akbar Seddigh, ordförande, och
Magnus Schmidt, vice ordförande, har avböjt omval. Till ny styrelseordförande
föreslås Peter Larsson.

Bernt Magnusson, född 1941, innehar magisterexamen i ekonomi och statskunskap
från Uppsala Universitet. Bernt Magnusson är ordförande i styrelsen för Kwintet
och styrelseledamot i Coor Service Management, Fareoffice, Höganäs, Net Insight,
Nordia Innovation, Pharmadule och Volvo Car. Bernt Magnusson har tidigare haft
positionen som verkställande direktör eller ordförande i flera stora bolag. 

Punkt 12: Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande skall erhålla mandat
att kontakta de tre största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en
representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för
tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa
årsstämma. Därutöver skall i valberedningen ingå en i förhållande till bolaget
och dess större aktieägare oberoende representant för de mindre aktieägarna. Om
någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, skall den
aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse
en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras
senast sex månader före årsstämman. Avgörandet av vilka som är de tre största
aktieägarna baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet.

Styrelsen skall, om behov uppkommer, kunna sammankalla den tidigare
valberedningen innan en ny valberedning konstituerats enligt ovan angivna
principer.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett
ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största
aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser
till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till
röstetalet största aktieägarna skall äga utse sina representanter. Inga
förändringar skall dock ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda
skäl föreligger, om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om
förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som
utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan
ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Om en ledamot
lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall den aktieägare som
utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Förändringar i valberedningens
sammansättning skall offentliggöras på bolagets hemsida så snart sådana skett.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas
årsstämman 2010 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till
styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvoden till icke anställda
styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i
styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, (d) förslag till arvode till
revisorn, (e) förslag till ordförande på årsstämman och (f) riktlinjer för
tillsättande av valberedning.

Styrelsens förslag:

Punkt 9 b: Styrelsen har beslutat att inte föreslå någon utdelning.

Punkt 13: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa följande
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande
befattningshavare avses verkställande direktören, CFO och övriga medlemmar i
koncernens ledningsgrupp. 

Pricer skall erbjuda en, med avseende på förhållandena i det land i vilket var
och en av medlemmarna i koncernledningen bor, marknadsmässig totalkompensation
som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas.
Ersättningen till koncernledningen skall bestå av fast lön, rörlig ersättning,
pension och andra sedvanliga förmåner.

Den fasta lönen fastställs individuellt och baseras på varje individs roll,
prestation, resultat och ansvar. Lönenivån skall vara marknadsmässig på den
relevanta marknaden. Lönenivån omprövas normalt varje år. Den rörliga
ersättningen baseras på uppfyllelse av finansiella och personliga mål. Den
rörliga ersättningen skall inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta
lönen. 

Koncernledningens pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och bör baseras på
avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan. 

För att uppmuntra till långsiktig samsyn med bolagets aktieägare, skall utöver
lön, pension och övriga ersättningar, även incitament kunna erbjudas i form av
aktierelaterade instrument.

Verkställande direktörens uppsägningstid är tolv månader vid uppsägning från
arbetstagarens sida och sex månader vid uppsägning från arbetsgivarens sida. För
övriga ledande befattningshavare varierar uppsägningstiden, som dock inte i
något fall överstiger tolv månader. Ledande befattningshavare äger inte rätt
till avgångsvederlag.

Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer
att det i enskilda fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 14: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
nyemission av sammanlagt högst 50 000 000 aktier av serie B. Styrelsen skall
kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och
med bestämmelse om apport. Bemyndigandet skall endast kunna användas i samband
med förvärv av bolag, rörelser, immateriella rättigheter eller andra tillgångar.

Punkt 15: Styrelsen för Pricer beslutade den 26 mars 2009, under förutsättning
av årsstämmans godkännande, att ändra villkoren för de bolagets konvertibler som
beslutades av styrelsen den 19 februari 2007 och som godkändes av en extra
bolagsstämma den 14 mars 2007. Ändringarna gäller bolagets konvertibler
2007/2009:1, 2007/2009:2 och 2007/2009:3 och innebär i huvudsak (i) att det
sammanlagda lånebeloppet sänks till 22 450 000 kronor, (ii) att
konverteringskursen sänks till den genomsnittliga slutkursen under de tio
handelsdagar som infaller närmast före årsstämman (dock högst 70 öre), (iii) att
lånets löptid förlängs till och med den 30 juni 2010, (iv) att tidpunkten för
konvertering förlängs till den 30 juni 2010 samt (v) att termen ”befintlig
skuldsättning” i konvertibelvillkoren anpassas till Pricers nuvarande
finansiella situation . Resterande fordran om 22 450 000 kronor kommer Pricer
att amortera på förfallodagen den 19 april 2009.

Aktier och rösterI bolaget finns totalt 1 016 132 200 aktier, varav 2 260 817 av serie A och 1
013 871 383 av serie B, motsvarande sammanlagt 1 025 175 468 röster.



Handlingar till stämman

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2008,
bolagsstyrningsrapport samt styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende
punkterna 13-15 ovan finns tillgängliga på bolagets hemsida från och med den 10
april 2009. Av kostnadsskäl distribueras dessa handlingar endast till de
aktieägare som begärt det och uppgivit sin postadress. 


_______________________________

Sollentuna i mars 2009

Pricer AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charles Jackson, CEO, Pricer AB: 08-505 582 00

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom
elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar
väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer,
grundat i Uppsala 1991, är den ledande leverantören av elektroniska display- och
informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på
tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursnyttjande.
Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för
kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer över 4 500 installationer i fler
än 30 länder och en marknadsandel på ungefär 60 procent. På kundlistan återfinns
många av världens främsta butikskedjor och några av de största
detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med
kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med
tilläggsprodukter, applikationer och tjänster. 

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare
information, besök gärna www.pricer.com

Pricer AB (publ)						
Bergkällavägen 20-22					
192 79 Sollentuna					

Hemsida: www.pricer.com
Telefon: +46 8 505 582 00
Organisationsnummer: 556427-7993