TURVATIIMI OYJ Pörssitiedote 27.3.2009 klo 11.05 TURVATIIMI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 27.3.2009 JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Turvatiimi Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 1.1. - 31.12.2008 tappio siirretään voitto- ja tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta. Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin toimitusjohtaja Alexander Ehrnrooth, majuri eMBA Hannu Mikkonen, Senior Advisor Juhani Erma ja kenraalimajuri evp Jan Laukka sekä uusina jäseninä kauppatieteen maisteri Kirsti Piponius ja teollisuusneuvos Matti Virtaala. Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa seuraavat palkkiot: - Hallituksen puheenjohtaja: 850 euroa kuukaudessa - Hallituksen varapuheenjohtaja: 700 euroa kuukaudessa - Hallituksen muut jäsenet: 600 euroa kuukaudessa - Hallituksen valiokuntien kokouksista erillisenä kokouspalkkiona 100 euroa/jäsen Matkakulut päätettiin korvata yhtiön matkasäännön mukaisesti Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan KHT tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Sixten Nyman. Tilintarkastajan palkkiot päätettiin maksaa tilintarkastajan laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaan. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 56.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 49,5% yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus antaa hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutus kumoaa aiemmat osakeantivaltuutukset ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2010 saakka. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Alexander Ehrnroothin ja varapuheenjohtajaksi Juhani Erman. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Alexander Ehrnrooth ja jäseniksi Juhani Erma ja Hannu Mikkonen. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Juhani Erma ja jäseniksi Alexander Ehrnrooth ja Hannu Mikkonen. Helsingissä 27.3.2009 TURVATIIMI OYJ Eero Kukkola, toimitusjohtaja Lisätietoja: Toimitusjohtaja Eero Kukkola, puh. 0207 363 200, eero.kukkola@turvatiimi.fi
TURVATIIMI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 27.3.2009 JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
| Source: Turvatiimi