TURVATIIMI OYJ Pörssitiedote 27.3.2009 klo 11.05
TURVATIIMI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 27.3.2009 JA HALLITUKSEN
JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Turvatiimi Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
vuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että
tilikauden 1.1. - 31.12.2008 tappio siirretään voitto- ja tappio tilille ja että
osinkoa ei jaeta.
Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi
valittiin toimitusjohtaja Alexander Ehrnrooth, majuri eMBA Hannu Mikkonen,
Senior Advisor Juhani Erma ja kenraalimajuri evp Jan Laukka sekä uusina jäseninä
kauppatieteen maisteri Kirsti Piponius ja teollisuusneuvos Matti Virtaala.
Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa seuraavat palkkiot:
- Hallituksen puheenjohtaja: 850 euroa kuukaudessa
- Hallituksen varapuheenjohtaja: 700 euroa kuukaudessa
- Hallituksen muut jäsenet: 600 euroa kuukaudessa
- Hallituksen valiokuntien kokouksista erillisenä kokouspalkkiona
100 euroa/jäsen
Matkakulut päätettiin korvata yhtiön matkasäännön mukaisesti
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan KHT tilintarkastusyhteisö KPMG Oy
Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Sixten Nyman.
Tilintarkastajan palkkiot päätettiin maksaa tilintarkastajan laskun ja
tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaan.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 56.000.000 osakkeen
antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet)
yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita
tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutuksen
enimmäismäärä vastaa noin 49,5% yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutusta voidaan
käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja
toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, henkilöstön
sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen
päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus antaa hallitukselle oikeuden päättää
kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä.
Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia
suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin
edellytyksin. Valtuutus kumoaa aiemmat osakeantivaltuutukset ja on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2010 saakka.
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajakseen Alexander Ehrnroothin ja varapuheenjohtajaksi Juhani Erman.
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi
Alexander Ehrnrooth ja jäseniksi Juhani Erma ja Hannu Mikkonen. Hallituksen
tarkastusvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Juhani Erma ja jäseniksi
Alexander Ehrnrooth ja Hannu Mikkonen.
Helsingissä 27.3.2009
TURVATIIMI OYJ
Eero Kukkola, toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Eero Kukkola, puh. 0207 363 200, eero.kukkola@turvatiimi.fi
TURVATIIMI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 27.3.2009 JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
| Source: Turvatiimi