Meddelelse nr. 5/2009 27. marts 2009 Resultat af ordinær generalforsamling - Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S Der blev den 26. marts 2009 afholdt ordinær generalforsamling i Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S med nedenstående punkter på dagsordenen. Resultatet af generalforsamlingens behandling er påført under de enkelte dagsordenspunkter: Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. Bestyrelsens beretning blev fremlagt af adm. direktør Ove Jensen. Beretningen blev godkendt uden anmærkninger. 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse. Bestyrelsesformand Henrik Westergaard gennemgik og kommenterede årsrapporten, der blev godkendt uden anmærkninger. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsens forslag om at overføre selskabets resultat efter skat til egenkapitalen blev vedtaget. 4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse. Der blev meddelt decharge for direktion og bestyrelse. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter. Ifølge selskabets vedtægter § 11, skal selskabet ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer. Carsten Brandt udtræder af bestyrelsen. Cand. polit Brian Herping indtræder i bestyrelsen. Bestyrelsen består således fortsat af 4 medlemmer. 6. Valg af revisorer: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt. 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. Der var ingen indkomne forslag. For yderligere information kontakt venligst: Adm. direktør Ove Jensen, Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S Telefon 70 21 84 50, E-mail: post@aktivformueforvaltning.dk Bestyrelsesformand Henrik Westergaard, Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S Telefon 87 62 32 02, E-mail: hwe@sparostjyl.dk Aktiv Formue Forvaltnings certificerede rådgiver er: Deloitte Financial Advisory Services A/S, Weidekampsgade 6, 2300 København S Telefon 36 10 20 30