2009

Nasdaq OMX, Den Nordiske Børs
Nikolaj Plads 6
Postboks 1040
1007  København K

Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2009

Aalborg, den 30. marts 2009


Resultat af ordinær generalforsamling - Spar Nord FormueInvest A/S

Der blev den 30. marts 2009 afholdt ordinær generalforsamling i Spar Nord
FormueInvest A/S med nedenstående dagsorden. 

Resultatet af generalforsamlingens behandling af de enkelte dagsordenspunkter
er påført under de enkelte dagsordenspunkter: 

Dagsorden:

1.	Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Bestyrelsens beretning blev fremlagt af bestyrelsens formand Sven Caspersen.
Beretningen blev taget til efterretning. 

2.	Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt
beslutning om decharge til bestyrelse og direktion. 
Direktør Henrik Bærtelsen gennemgik og kommenterede årsrapporten. Årsrapporten
med revisionspåtegning blev godkendt og der blev meddelt decharge til
bestyrelsen og direktion. 

3.	Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab.
Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at der ikke udbetaltes udbytte
for 2008, og at selskabets resultat efter skat på -288,5 mio. kr. blev overført
til egenkapitalen. 
Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

4.	Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg var bestyrelsesmedlemmerne Jørgen Enggaard som modtog genvalg, Finn V.
Nielsen som modtog genvalg og Jan Gerhardt som ikke ønskede genvalg.
Bestyrelsen havde opstillet Henrik Lind som kandidat til bestyrelsen. Jørgen
Enggaard og Finn V. Nielsen blev begge genvalgt til bestyrelsen. Henrik Lind
blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. 

5.  Valg af selskabets revisor, som skal være statsautoriseret, for tiden
indtil næste generalforsamling. 
KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

6.  Eventuelt.


På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Sven Caspersen
genvalgt til formand og Finn V. Nielsen som ny næstformand. 

For yderligere oplysninger henvises til direktør Henrik Bærtelsen på telefon 96
34 42 00. 



Med venlig hilsen
Spar Nord FormueInvest A/S


Sven Caspersen		Henrik Bærtelsen
Bestyrelsesformand		Direktør