KESKO ABP BÖRSMEDDELANDE 30.03.2009 KL 16.30 1(4)
Den ordinarie bolagsstämman i Kesko Abp fastställde i dag bokslutet
för år 2008 samt beviljade styrelsemedlemmarna och verkställande
direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslutade att dela ut en
dividend på 1,00 euro per aktie. Bolagsstämman beslutade att antalet
styrelsemedlemmar är sju. Bolagsstämman utsåg följande personer till
styrelsemedlemmar: Heikki Takamäki, Seppo Paatelainen, Maarit Näkyvä,
Ilpo Kokkila, Esa Kiiskinen, Mikko Kosonen och Rauno Törrönen.
Bolagsstämman valde PricewaterhouseCoopers Oy till bolagets revisor.
I bolagsstämman deltog 1 098 aktieägare.
På bolagsstämman behandlades de ärenden som enligt bolagsordningen
ankommer på den ordinarie bolagsstämman och övriga nedanstående
ärenden.
Bolagsstämmans beslut
Fastställande av bokslutet
Bolagsstämman fastställde Kesko Abp:s bokslut och koncernbokslut för
år 2008.
Vinstdisposition
Bolagsstämman beslutade att dela ut en dividend på 1,00 euro per
aktie för aktierna i Kesko Abp, dvs. totalt 97 851 050 euro.
Avstämningsdagen för utbetalningen av dividenden är 2.4.2009, och
enligt beslutet betalas dividenden ut 9.4.2009.
Till styrelsens förfogande reserverades 300 000 euro som donationer
för allmännyttiga ändamål. I eget kapital kvarlämnades 913 083 409,96
euro.
Ansvarsfrihet
Bolagsstämman beviljade styrelsemedlemmarna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2008.
Styrelsen
Bolagsstämman beslutade att antalet styrelsemedlemmar är sju (7), det
vill säga lika många som förut.
Enligt bolagsstämmans beslut betalas följande arvoden till
styrelsemedlemmarna:
I årsarvode betalas 80 000 euro till styrelseordföranden, 50 000 euro
till vice styrelseordföranden och 37 000 euro till varje
styrelsemedlem. I arvode för styrelse- och kommittémöten betalas 500
euro per möte, dock på så sätt att ett arvode på 1 000 euro per
kommittémöte betalas till en kommittéordförande som inte samtidigt är
styrelseordförande eller vice styrelseordförande. Dessutom beslutade
bolagsstämman att dagtraktamente betalas till styrelse- och
kommittémedlemmarna och resekostnaderna ersätts enligt Keskos
resereglemente.
Bolagsstämman beslutade att utse följande personer till
styrelsemedlemmar för en mandatperiod på tre år som avses i
bolagsordningen och som går ut när den ordinarie bolagsstämman år
2012 avslutas: kommerserådet, diplomköpman Heikki Takamäki,
bergsrådet Seppo Paatelainen, ekonomie magister Maarit Näkyvä,
bergsrådet Ilpo Kokkila, köpman Esa Kiiskinen (ny medlem),
överombudsman, ekonomie doktor Mikko Kosonen (ny medlem) och köpman
Rauno Törrönen (ny medlem).
Revisor
Bolagsstämman beslutade att ett arvode betalas till revisorn och att
kostnaderna ersätts utifrån faktura som godkänns av bolaget.
Bolagsstämman valde CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy till
bolagets revisor. CGR Johan Kronberg är huvudansvarig revisor i
bolaget.
Ändring av 9 § i bolagsordningen
Bolagsstämman beslutade att 9 § i bolagsordningen, som gäller tiden
för kallelse till stämma, ändras på så sätt att kallelsen till
bolagsstämman ska utfärdas minst 21 dagar innan bolagsstämman hålls
(den nya 9 § i bolagsordningen finns i bilaga 1).
Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission
Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till emissionsbemyndigande
till styrelsen. Emissionsbemyndigandet till styrelsen finns bifogat
till detta meddelande (bilaga 2).
Dividendens inverkan på Kesko Abp:s optionsprogram
Den av bolagsstämman fastställda dividenden sänker teckningspriserna
för aktier som tecknats med optionsrätter med beteckningarna 2003E
och 2003F som hör till Kesko Abp:s optionsprogram för år 2003 och med
optionsrätter med beteckningarna 2007A och 2007B som hör till
optionsprogrammet för år 2007 i enlighet med villkoren för
programmen.
Från och med avstämningsdagen för dividendutbetalningen, 2.4.2009, är
teckningspriserna för nya B-aktier som tecknas med nämnda
optionsrätter följande:
Optionsrätt ISIN-kod B-aktiens Teckningstid Handelsbeteckning
teckningspris
2003E FI0009609325 EUR 7,99 1.4.2006-30.4.2009 KESBVEW203
2003F FI0009609333 EUR 13,88 1.4.2007-30.4.2010 KESBVEW303
2007A FI0009637201 EUR 43,22 1.4.2010-30.4.2012 KESBVEW107
2007B FI0009637219 EUR 25,57 1.4.2011-30.4.2013 KESBVEW207
Om styrelsens förslag till bolagsstämman har informerats i ett
börsmeddelande 5.2.2009. Kallelsen till bolagsstämman publicerades
2.3.2009 även i ett börsmeddelande.
Närmare upplysningar ges av direktören för juridiska ärenden Anne
Leppälä-Nilsson, tfn 01053 22347.
Kesko Abp
Harri Utoslahti
kommunikationschef
SÄNDLISTA
Helsingfors Börs
Centrala medier
Bilaga 1
DEN NYA 9 § I KESKO ABP:S BOLAGSORDNING"9 §
Kallelse till bolagsstämma
Kallelsen till bolagsstämma utfärdas till aktieägarna genom en annons
som publiceras i minst två (2) rikstidningar. Kallelsen till stämman
utfärdas tidigast två (2) månader och senast tjugoen (21) dagar före
bolagsstämman.
För att få delta i bolagsstämman ska aktieägaren anmäla sig hos
bolaget senast den i kallelsen nämnda dagen, som kan vara tidigast
tio (10) dagar före stämman."
Bilaga 2
KESKO ABP:S EMISSIONSBEMYNDIGANDE TILL STYRELSEN
Styrelsen är bemyndigad att besluta om emission av nya B-aktier i
bolaget på följande villkor:
Maximiantalet aktier som ska emitteras
Med stöd av bemyndigandet är styrelsen berättigad att besluta om
emissionen av högst 20 000 000 nya B-aktier.
Emission mot vederlag
De nya aktierna kan tecknas endast mot betalning (emission mot
vederlag).
Teckningsrätt och riktad emission
De nya aktierna kan emitteras:
* till bolagets aktieägare som riktad emission i samma
förhållande som de sedan tidigare har aktier i bolaget och
oberoende av om de har A- eller B-aktier, eller
* med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som riktad
emission så att de aktier som emitteras används som vederlag vid
eventuella företagsförvärv, i andra arrangemang i anslutning till
bolagets affärsverksamhet eller till att finansiera investeringar.
För en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska det från
bolagets synpunkt finnas ett vägande ekonomiskt skäl.
Teckningspris och upptagning av det i balansräkningen
Styrelsen beslutar om teckningspriset för de aktier som ska
emitteras.
Styrelsen har rätt att även emittera aktier mot annat vederlag än
penningvederlag.
Teckningspriset avsätts till fonden för inbetalt fritt eget kapital.
Giltighetstid för bemyndigandet
Emissionsbemyndigandet gäller t.o.m. 30.3.2012.
Övriga villkor
Styrelsen beslutar om alla omständigheter som ansluter sig till
aktieemissioner.