KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.03.2009 KLO 16.30 1(4)
Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään vuoden 2008
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 1,00 euroa
osakkeelta. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi
seitsemän. Hallituksen jäseniksi yhtiökokous valitsi Heikki Takamäen,
Seppo Paatelaisen, Maarit Näkyvän, Ilpo Kokkilan, Esa Kiiskisen,
Mikko Kososen ja Rauno Törrösen. Yhtiökokous valitsi yhtiön
tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n.
Yhtiökokoukseen osallistui 1 098 osakkeenomistajaa.
Yhtiökokouksessa käsiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle
yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat asiat ja muut alla mainitut asiat.
Yhtiökokouksen päätökset
Tilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti Kesko Oyj:n vuoden 2008 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen.
Voiton käyttäminen
Yhtiökokous päätti jakaa Kesko Oyj:n osakkeille osinkoa 1,00 euroa
osakkeelta eli yhteensä 97 851 050 euroa. Osingonjaon täsmäytyspäivä
on 2.4.2009 ja osingon maksupäiväksi päätettiin 9.4.2009.
Hallituksen käyttöön varattiin yleishyödyllisiin tarkoituksiin
lahjoituksina jaettavaksi 300 000 euroa. Omaan pääomaan jätettiin
913 083 409,96 euroa.
Vastuuvapaus
Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilikaudelta 2008.
Hallitus
Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan
seitsemässä (7) jäsenessä.
Yhtiökokouksen päättämät hallituksen jäsenten palkkiot ovat
seuraavat:
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 80 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen
jäsenelle 37 000 euroa. Kokouspalkkiona hallituksen ja sen
valiokunnan kokouksesta maksetaan 500 euroa kokoukselta, kuitenkin
siten, että valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan
kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta. Lisäksi yhtiökokous päätti,
että hallituksen ja valiokuntien jäsenten päiväraha maksetaan ja
matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.
Yhtiökokous päätti valita yhtiön hallituksen jäseniksi
yhtiöjärjestyksen mukaiselle kolmen vuoden toimikaudelle, joka
päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2012 päättyessä, kauppaneuvos,
diplomikauppias Heikki Takamäen, vuorineuvos Seppo Paatelaisen,
kauppatieteiden maisteri Maarit Näkyvän, vuorineuvos Ilpo Kokkilan,
kauppias Esa Kiiskisen (uusi jäsen), yliasiamies, kauppatieteiden
tohtori Mikko Kososen (uusi jäsen) ja kauppias Rauno Törrösen (uusi
jäsen).
Tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja
kulut korvataan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Yhtiökokous valitsi
yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n.
Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johan Kronberg.
Yhtiöjärjestyksen 9 §:n muuttaminen
Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n kokouskutsuaikaa
koskeva kohta muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen on
toimitettava viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta
(yhtiöjärjestyksen uusi 9 § on liitteenä 1).
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen hallitukselle
annettavaksi osakeantivaltuudeksi. Hallitukselle annettu
osakeantivaltuus on tämän tiedotteen liitteenä (liite 2).
Osingon vaikutukset Kesko Oyj:n optio-ohjelmiin
Yhtiökokouksessa päätetty osinko alentaa Kesko Oyj:n vuoden 2003
optio-ohjelman tunnuksella 2003E ja 2003F merkityillä
optio-oikeuksilla ja vuoden 2007 optio-ohjelman tunnuksella 2007A ja
2007B merkityillä optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden
merkintähintoja ohjelmien ehtojen mukaisesti.
Osingonjaon täsmäytyspäivästä 2.4.2009 lukien mainituilla
optio-oikeuksilla merkittävien uusien B-osakkeiden merkintähinnat
ovat seuraavat:
Optio-oikeus ISIN-koodi B-osakkeen Merkintäaika Kaupankäyntitunnus
merkintähinta
2003E FI0009609325 EUR 7,99 1.4.2006-30.4.2009 KESBVEW203
2003F FI0009609333 EUR 13,88 1.4.2007-30.4.2010 KESBVEW303
2007A FI0009637201 EUR 43,22 1.4.2010-30.4.2012 KESBVEW107
2007B FI0009637219 EUR 25,57 1.4.2011-30.4.2013 KESBVEW207
Hallituksen ehdotuksista yhtiökokoukselle on kerrottu 5.2.2009
pörssitiedotteella. Yhtiökokouskutsu on julkaistu 2.3.2009 myös
pörssitiedotteena.
Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Anne Leppälä-Nilsson, puhelin
01053 22347.
Kesko Oyj
Harri Utoslahti
viestintäpäällikkö
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Liite 1
KESKO OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN UUSI 9 §:"9 §
Yhtiökokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille ilmoituksella,
joka julkaistaan vähintään kahdessa (2) valtakunnallisessa
sanomalehdessä. Kokouskutsu toimitetaan aikaisintaan kaksi (2)
kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen
yhtiökokousta.
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna
päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen
kokousta."
Liite 2
KESKO OYJ:N HALLITUKSEN OSAKEANTIVALTUUTUS
Hallitus on valtuutettu päättämään yhtiön uusien B-osakkeiden
antamisesta seuraavin ehdoin:
Annettavien osakkeiden enimmäismäärä
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 20
000 000 uuden B-osakkeen antamisesta.
Maksullinen osakeanti
Uudet osakkeet voidaan antaa ainoastaan maksua vastaan ("Maksullinen
osakeanti").
Merkintäoikeus ja suunnattu anti
Uudet osakkeet voidaan antaa:
* yhtiön osakkeenomistajille suunnattuna antina siinä
suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita ja
riippumatta siitä, omistavatko he A- vai B-osakkeita; tai
* osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna
antina siten, että annettavia osakkeita käytetään vastikkeena
mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan
kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamiseksi.
Osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen on oltava yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy.
Merkintähinta ja sen merkitseminen taseeseen
Hallitus päättää annettavien osakkeiden merkintähinnan.
Hallituksella on oikeus antaa osakkeita myös muuta kuin
rahavastiketta vastaan.
Merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Valtuutuksen voimassaolo
Osakeantivaltuutus on voimassa 30.3.2012 saakka.
Muut ehdot
Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.