Meddelelse om forløb af ordinær generalforsamling.

Silkeborg IF Invest A/S har tirsdag den 31. marts 2009 afholdt ordinær
generalforsamling. 
Dagsordenen var følgende:

1.	Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2.	Fremlæggelse af årsrapport med årsberetning og revisionspåtegning.
3.	Godkendelse af årsrapport, herunder beslutning om anvendelse af overskud
eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport samt decharge for 
         direktion og bestyrelse.
4.	Behandling af forslag fra aktionærer eller bestyrelse
5.	Valg af bestyrelse. 
6.	Valg af suppleanter for de af A-aktiekapitalen valgte bestyrelsesmedlemmer. 
7.	Valg af revisor, der skal være statsautoriseret.
8.	Eventuelt.


Ad 1.: Adm. direktør for Silkeborg IF Invest A/S, Kent Madsen, gennemgik
bestyrelsens be-retning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 
Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad 2.: Økonomidirektør i Silkeborg IF Invest A/S, Claus Christensen, gennemgik
årsregnskab, herunder årsberetning og revisionspåtegning. 

Ad 3.: Generalforsamlingen godkendte dels årsregnskabet for 2008 og dels
decharge for direktion og bestyrelse. 

Ad 4.: Behandling af forslag fra aktionærer eller bestyrelse.
Bestyrelsen havde stillet 2 forslag til vedtægtsændringer, således:

a) §3a ændres til:
”Bestyrelsen er i perioden frem til 01.05.2010 bemyndiget til at erhverve op
til 10 % af selskabets B-aktier, jfr. aktieselskabslovens § 48. Erhvervelsen
skal ske til den til enhver tid gældende børskurs +/÷ 10 %. Bemyndigelsen til
at erhverve op til 10 % af egne B-aktier omfatter den til enhver tid værende
B-aktiekapital. Er-hvervelse må kun ske i det omfang, det er angivet i
aktieselskabslovens § 48.” 

b) §15 ændres til:
”Revision af selskabets regnskaber foretages af 1 af generalforsamlingen for 1
år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.” 

Dirigenten konstaterede at mere end halvdelen af den samlede kapital var
tilstede og forslagene kunne således bringes til afstemning. Begge forslag blev
godkendt. 

De ajourførte vedtægter er vedhæftet nærværende.

Ad 5.: Som medlemmer af bestyrelsen valgtes:
Ole Hansen, Orla Madsen, Leif Nygård, Jesper Svenningsen, John Andersen
Frederik Lysholt Hansen, Erik Isager og Claus Rasmussen 

Ad 6.: Som suppleanter for de af A-aktiekapitalen valgte bestyrelsesmedlemmer
valgtes: 

For Erik Isager valgtes divisionschef Henrik Thyboe-Thomsen
For Claus Rasmussen valgtes vicedirektør Palle Broman

Ad 7.: Som revisor valgtes:
Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab


Eventuelle henvendelser vedr. nærværende fondsbørsmeddelelse bedes venligst
rettet til adm. direktør Kent Madsen. 

Med venlig hilsen
Silkeborg IF Invest A/S 


Kent Madsen	Claus Christensen
Adm. direktør	Økonomidirektør