Kallelse till årsstämma 2009

Kallelse till årsstämma 2009

Aktieägarna i
Vinovo AB (publ)

kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 april 2009 kl. 14.00 på Summit
Konferenscenter, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan 
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall 

•	dels vara införd i den av Euroclear Sweden (fd VPC) förda aktieboken torsdagen
den 23 april 2009,

•	dels anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman med brev på posten
till adress Vinovo AB, Grev Turegatan 30, 6 tr, 114 38 Stockholm, med e-post
till arsstamma@vinovo.se eller per telefon till 08-661 08 73. Anmälan skall vara
bolaget tillhanda senast kl. 12.00 fredagen den 24 april 2009.

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande
fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och
fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att
delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos
Euroclear Sweden (fd VPC). Aktieägare som önskar sådan omregistrering bör
underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 23 april 2009,
då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud 
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet.
Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall kopia av registreringsbevis
eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara
äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i
god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning
1.	Val av ordförande vid stämman
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd
3.	Godkännande av dagordning
4.	Val av en eller två justeringsmän
5.	Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
6.	Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt av
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7.	Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt av
koncernresultat- och koncernbalansräkning
8.	Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
9.	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
10.	Fastställande av antalet styrelseledamöter
11.	Val av styrelseledamöter och av styrelsens ordförande
12.	Fastställande av arvoden till styrelsen 
13.	Fastställande av arvoden till revisorn
14.	Förslag till beslut om ändring av villkor för utestående teckningsoptioner
15.	Stämmans avslutande

Val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 1)
Valberedningen har anmält till bolagets styrelse att de avser lägga fram förslag
om att styrelsens ordförande, Sven Åke Bergkvist, väljs till ordförande vid
stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen (punkt 8)
Styrelsen och verkställande direktören föreslår till bolagsstämmans förfogande
stående vinstmedel om 166.645.183 kronor balanseras i ny räkning och att ingen
utdelning således skall ske. 

Fastställande av antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och av
styrelsens ordförande, fastställande av arvoden till styrelsen samt
fastställande av arvoden till revisorn (punkterna 10 - 13)
Valberedningen har anmält till bolagets styrelse att de avser lägga fram förslag
enligt i huvudsak följande.

Punkt 10	Antalet styrelseledamöter skall vara fyra utan suppleanter.
Punkt 11	Till styrelseledamöter skall omväljas Sven-Åke Bergkvist, Andor
Gerendas, Sven Mattsson och Johan Thorell. Sven-Åke Bergkvist skall omväljas
till styrelsens ordförande.
Punkt 12	Styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 120.000 kronor till
bolagsstämmovalda styrelseledamöter, som inte är anställda i bolaget, varvid
styrelsens ordförande skall erhålla 60.000 kronor och övriga två ledamöter
30.000 kronor vardera.
Punkt 13	Bolagets revisor skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Förslag till beslut om ändring av villkor av utestående teckningsoptioner (punkt
14)
Bakgrund
Vid extra bolagsstämma i bolaget den 26 juni 2007 beslutades om emission av
högst 750.000 teckningsoptioner till styrelse och ledande befattningshavare i
bolaget (”Incitamentsprogrammet”). Varje teckningsoption ger rätt till teckning
av en aktie i bolaget under perioden 1 juli 2007 - 1 juli 2010 till en
teckningskurs om 50 kronor. Då aktuell kurs väsentligt understiger optionernas
teckningskurs bedömer styrelsen för bolaget att Incitamentprogrammet ej kommer
att möjliggöra teckning av aktier och att incitamentsmotivet därmed inte är
uppfyllt, varför styrelsen föreslår att teckningskursen skall ändras till att
vara relevant i jämförelse med aktuell kurs. Incitamentssystem för bolagets
organisation är av strategisk betydelse för Vinovo.


Förslag
Styrelsen föreslår att teckningskursen för samtliga utestående teckningsoptioner
i Incitamentsprogrammet ändras till att uppgå till 165 procent av den
volymviktade genomsnittskursen under perioden 22 - 28 april 2009 för Vinovos
aktie på NASDAQ OMX First North enligt dess officiella kurslista. För det fall
att färre än tre [3] antal avslut skett under mätperioden skall kursen
fastställas till den volymviktade genomsnittskursen av de tre [3] senaste
avsluten innan den 28 april. Samtliga övriga villkor behålls enligt
emissionsvillkoren. För förändringen av teckningsoptionsvillkoren skall
innehavarna erlägga en marknadsmässig premie beräknad med stöd av den vedertagna
värderingsmodellen Black&Scholes i vilken marknadsmässiga parametrar används vid
fastställande av premien.

För giltigt beslut enligt denna punkt fordras att förslaget biträds av
aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid bolagsstämman.

____________

Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga
förslag till beslut enligt punkten 14 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget
senast från och med två veckor innan bolagsstämman samt sändas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Från och med denna tidpunkt
kommer handlingarna också finnas tillgängliga på bolagets hemsida,
www.vinovo.se.


Stockholm i mars 2009

Vinovo AB (publ)
Styrelsen



Vinovo är ett investeringsbolag som förvärvar, äger och utvecklar små och
medelstora företag med starka kassaflöden inom utvalda affärsområden.
Målsättningen är att genom aktivt långsiktigt ägande i samarbete med ledningen i
portföljbolagen skapa värden för Vinovos aktieägare. Bolagets aktie är upptagen
till handel på marknadsplatsen OMX First North. Bolagets Certified Adviser är HQ
Bank AB.