Torsdag den 23. april 2009 kl. 14.00, i Nordea Invests lokaler, Nyropsgade 17, st., 1602 København V.

Dagsorden:

1.	Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelse
Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nordea Invest Special har fremsat
nedenstående forslag om ændring af foreningens vedtægter: 

a)	Overflytning af afdeling Corporate Bonds til Investeringsforeningen Nordea
Invest Engros. 

b)	Ændring af vedtægterne således, at bestemmelsen for ændring af vedtægter,
fusion, spaltning og opløsning ændres. 

c)	Ændring af vedtægterne således, at bestemmelsen for valg af depotselskab
ændres. 

d)	Skift af depotselskab til J.P. Morgan Europe

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nordea Invest Engros har fremsat
nedenstående forslag om ændring af foreningens vedtægter: 

e)	Ændring af vedtægterne således, at det fremover bliver muligt at have
stykstørrelse for de certifikatudstedende afdelinger på større beløb end 100
kr. 

f)	Ændring af vedtægterne således, at bestemmelsen for ændring af vedtægter,
fusion, spaltning og opløsning ændres. 


2.	Eventuelt.

Formålet med den ekstraordinære generalforsamling er endelig vedtagelse af
ovennævnte forslag, der blev vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling
torsdag den 26. marts 2009. Forslagene kunne ikke vedtages endeligt på den
ordinære generalforsamling, idet den fornødne majoritet ikke var til stede, jf.
hhv. § 17 og § 21 i vedtægterne for Investeringsforeningen Nordea Invest
Special og Investeringsforeningen Nordea Invest Engros. 

Forslagene vil kunne vedtages endeligt på den ekstraordinære generalforsamling
torsdag den 23. april 2009 uanset antallet af fremmødte medlemmer. 
Bilag vedr. forslagene er sendt til alle navnenoterede medlemmer i forbindelse
med den ordinære generalforsamling og kan rekvireres på foreningens kontor. 

Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen, som senest
fire dage før afholdelsen har afhentet eller fået tilsendt adgangskort mod
dokumentation for medlemskab. 

Stemmeret på generalforsamlingen kan kun udøves for de
investeringsforeningsandele, som mindst fjorten dage forud for
generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens bøger. 

Bestyrelsen