Årsstämma i AB Volvo

Årsstämma i AB Volvo

Vid årsstämman i AB Volvo den 1 april 2009 fastställdes styrelsens förslag att
till aktieägarna dela ut 2:00 kronor per aktie i ordinarie utdelning.
Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning bestämdes till den 6 april 2009.
Utbetalning av utdelning beräknas ske torsdagen den 9 april 2009 genom Euroclear
Sweden AB (f d VPC AB). 

Styrelseledamöterna samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
förvaltningen under räkenskapsåret 2008.
Till styrelseledamöter i AB Volvo omvaldes Peter Bijur, Leif Johansson, Finn
Johnsson, Louis Schweitzer, Ravi Venkatesan, Lars Westerberg samt Ying Yeh, och
till nya ledamöter valdes Jean-Baptiste Duzan och Anders Nyrén. Finn Johnsson
valdes till styrelseordförande. Tom Hedelius och Philippe Klein stod inte till
förfogande för omval. 

De individuella arvodena till styrelsens ledamöter fastställdes till samma nivå
som under 2008 att fördelas mellan ledamöterna enligt följande. Styrelsens
ordförande tillerkändes SEK 1 500 000 och envar av övriga ledamöter SEK 500 000
med undantag av vd, som inte erhåller något styrelsearvode. Därutöver
tillerkändes ordföranden i revisionskommittén SEK 250 000 och övriga två
ledamöter i revisionskommittén SEK 125 000 var samt ledamöterna i
ersättningskommittén SEK 75 000 var. 

Till ledamöter i valberedningen valdes styrelsens ordförande Finn Johnsson,
Carl-Olof By, representerande AB Industrivärden, Lars Förberg, representerande
Violet Partners LP, Lars Öhrstedt, representerande AFA Försäkring, och Thierry
Moulonguet, representerande Renault s.a.s. Stämman beslutade att inget arvode
ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Stämman beslutade att § 7 i bolagsordningen ska ändras så att kallelse till
stämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets
webbplats, och att det ska annonseras i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten att
kallelse har skett. Stämman beslutade att denna ändring av bolagsordningen ska
vara villkorad av att en ändring i aktiebolagslagens (SFS 2005:551) bestämmelser
rörande sättet för kallelse till bolagsstämma har trätt i kraft, så att den
beslutade nya lydelsen av § 7 i bolagsordningen är förenlig med
aktiebolagslagen. 

Stämman antog nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare med
grundprincipen att ledningens ersättning och andra anställningsvillkor ska vara
konkurrenskraftiga för att säkerställa att Volvokoncernen kan attrahera och
behålla kompetenta ledande befattningshavare. Ledningens fasta ersättningar ska
baseras på den enskildes ansvarsområde och prestation. Den rörliga ersättningen
får för vd uppgå till högst 65 % av den fasta ersättningen och för övriga
ledningspersoner till högst 50 % av den fasta ersättningen. 

Dessutom beslutade stämman att införa ett nytt aktiebaserat incitamentsprogram
avseende år 2009 för ledande befattningshavare i Volvokoncernen. Programmet
innebär att maximalt 2 950 000 aktier av serie B i bolaget ska kunna tilldelas
maximalt 275 ledande befattningshavare, inklusive medlemmarna i koncernledningen
och andra befattningshavare som styrelsen utser, under de första sex månaderna
2010. Aktier kommer att tilldelas om Volvokoncernens avkastning på eget kapital
(ROE), beräknat på basis av årsredovisningen för 2009, överstiger 12 procent.
Maximal utdelning kommer att ske om ROE når 15 procent och proportionell
tilldelning kommer att ske inom intervallet. Om målen uppfylls i sin helhet och
om kursen för Volvo B-aktien vid  tilldelningstillfället är SEK 35,50, så kommer
kostnaden för programmet att uppgå till högst SEK 123 M. Programmet ska endast
gälla för 2009. För att Volvo ska kunna fullgöra sina åtaganden i enlighet med programmet med
begränsad kassaflödespåverkan beslutade stämman att Volvo får överlåta egna
aktier till deltagarna i programmet.

2009-04-01

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt
0705-59 11 49 


Volvo är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar,
anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt
komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen
tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 100 000
anställda, produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 180
marknader. Volvo omsätter omkring 300 miljarder SEK och är noterat på OMX
Nordiska Börs Stockholm. Besök www.volvokoncernen.se för mer information.