VACON OYJ:N YHTIÖKOKOUS

Vacon Oyj, PÖRSSITIEDOTE 1.4.2009 klo 18.40:

Vacon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Vaasassa 1.4.2009.
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen ja myönsi
tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 2008. Osingoksi
vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,65 euroa osakkeelta.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen hallituksen
valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Vacon Oyj:n vuoden 2008 tilinpäätös vahvistettiin.

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan hallituksen esityksen
mukaisesti 0,65 euroa osakkeelta eli yhteensä 9 875 572,20 euroa.
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 6.4.2009 ja maksupäivä 15.4.2009.

Yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus
tilikaudelta 2008. Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistettiin seitsemän (7). Hallituksen jäseniksi valittiin
uudelleen Pekka Ahlqvist, Jari Eklund, Mauri Holma, Jan Inborr, Veijo
Karppinen ja Riitta Viitala sekä hallituksen uudeksi jäseneksi Mika
Vehviläinen. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa Jan Inborr
valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Veijo Karppinen
hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan
peruspalkkio, joka on 1 250 euroa kuukaudessa, ja lisäpalkkio, joka
on enintään 2 500 euroa kuukaudessa. Hallituksen puheenjohtajalle
päätettiin maksaa hallituksen jäsenen peruspalkkio ja lisäpalkkio
kaksinkertaisena.

Yhtiön tilintarkastajien lukumääräksi vahvistettiin yksi (1). Yhtiön
tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KPMG Oy Ab, päävastuullisena
tilintarkastajana Pekka Pajamo.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 § päätettiin muuttaa siten, että kutsu
yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään kolme (3) viikkoa ennen
yhtiökokousta.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen hallituksen
valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.
Hallituksen ehdotus on selostettu pörssitiedotteessa 19.2.2009.

Yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä kannattivat kaikki läsnä olevat
osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Vacon lyhyesti
Vaconin toimintaa ohjaa intohimo kehittää, valmistaa ja myydä
maailman parhaita taajuusmuuttajia - ja vain niitä. Taajuusmuuttajia
käytetään sähkömoottorin ohjauksessa ja uusiutuvan energian
tuotannossa. Vaconin tuotekehitys- ja tuotantoyksiköt ovat Suomessa,
Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Italiassa. Myyntitoimistoja on yli 25
maassa. Vuonna 2008 Vaconin liikevaihto oli 293,2 milj. euroa, ja
yhtiön palveluksessa oli maailmanlaajuisesti noin 1200 henkilöä.
Vacon Oyj:n osakkeet (VAC1V) noteerataan Helsingin pörssin
päälistalla.

Driven by Drives, www.vacon.fi

VACON OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

Vacon Oyj

Toimitusjohtaja Vesa Laisi
Puh. 040 837 1510
Sähköposti: vesa.laisi@vacon.com

Hallituksen puheenjohtaja Jan Inborr
Ahlström Capital Oy
Puh. 0500 203 612
Sähköposti: jan.inborr@ahlstromcapital.com


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Rahoitustarkastus