Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i XANO Industri AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 7 maj
2009 kl. 15.00 i XANOs lokaler på Industrigatan 14 B i Jönköping.

DELTAGANDE
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 30 april
2009 och dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast kl.
16.00 torsdagen den 30 april 2009 under adress XANO Industri AB, Industrigatan
14 B, 553 02 Jönköping, per telefon 036 31 22 00, via e-post info@xano.se eller
via formulär på www.xano.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina
aktier måste i god tid före den 30 april, genom förvaltares försorg, tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Vid
anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer, antal aktier samt namn på eventuella biträden (högst två).
Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten
sänds tillsammans med anmälan. Utfärdas fullmakten av juridisk person skall
registreringsbevis bifogas.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.	Öppnande av stämman
2.	Val av ordförande vid stämman
3.	Godkännande av dagordning
4.	Upprättande och godkännande av röstlängd
5.	Val av justeringsmän
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2008
8.	Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9.	Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen samt beslut om avstämningsdag
10.	Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören
11.	Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
12.	Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer
13.	Val av styrelseledamöter och ordförande
14.	Val av valberedning
15.	Beslut om rätt för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier
16.	Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17.	Övriga frågor
18.	Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen, bestående av Johan Rapp (ordförande), Petter Johansson och Lars
Persson, föreslår att styrelsens vice ordförande, Johan Rapp, utses till
ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 9)
Styrelsen föreslår 1,50 kr per aktie i utdelning. Som avstämningsdag för rätt
till utdelning föreslås den 12 maj 2009. Om stämman beslutar i enlighet med
förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear den 15 maj 2009.

Styrelse och arvoden (punkt 11-13)
Valberedningen föreslår:
a)	att antalet stämmovalda styrelseledamöter skall vara sex och att inga
suppleanter väljs;
b)	att styrelsearvode skall utgå med belopp om totalt 1 100 000 kr, att fördelas
med 700 000 kr till styrelsens ordförande och 80 000 kr vardera till styrelsens
övriga ledamöter;
c)	att arvode för uppdrag i ersättningsutskott, revisionsutskott och
valberedning skall utgå med 5 000 kr per person och uppdrag;
d)	att ersättning till revisorer skall utgå enligt löpande räkning;
e)	omval av ordinarie styrelseledamöterna Thord Johansson, Johan Rapp, Stig-Olof
Simonsson, Fredrik Rapp, Eva Nilsson och Christer Dahlström, samt
f)	omval av Thord Johansson som styrelsens ordförande.
Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval samt redogörelse för
valberedningens arbete finns på www.xano.se.

Valberedning (punkt 14)
Stämman skall förrätta val av valberedning med uppgift att föreslå
styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordförande vid
årsstämman 2010, eller när behov föreligger, samt att föreslå styrelse-,
utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även, när så skall ske,
revisorer. Mandatperioden föreslås omfatta tiden fram till och med årsstämman
2010. I det fall en ledamot lämnar uppdraget i valberedningen innan dess arbete
är slutfört, föreslås att kvarvarande ledamöter i valberedningen får i uppdrag
att utse ny ledamot. Från aktieägare som tillsammans representerar över 80
procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har inkommit förslag till en
valberedning bestående av Ulf Hedlundh (Svolder AB) som ordförande, Johan Rapp
och Petter Johansson.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 15)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv
och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat
handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle
bedömas lämpligt, möjliggöra konvertibelprogram för koncernens anställda eller
förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid
ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före
årsstämman 2010. Förvärv av egna aktier skall uppgå till högst en tiondel av
antalet utgivna aktier i bolaget och skall ske över börs eller genom
förvärvserbjudande till aktieägarna. Förvärv av egna aktier får endast ske till
ett pris inom det på Stockholmsbörsen vid var tid registrerade kursintervallet,
varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Egna aktier
får överlåtas till högst det antal som vid överlåtelsetidpunkten förvärvats
enligt ovan och skall kunna ske över börs eller genom avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt i samband med infriande av åtagande enligt
konvertibelprogram för anställda eller förvärv av verksamhet, varvid betalning
skall kunna ske med annat än pengar. Överlåtelse av egna aktier får ske till
lägst börskursen vid överlåtelsetillfället. Beslut enligt ovan förutsätter
biträde från aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl avgivna
röster som de vid stämman företrädda aktierna.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättnings- och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa utgörs av
koncernledningen, som för närvarande omfattar verkställande direktören och vice
verkställande direktören. Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga.
Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning,
vilken skall vara begränsad och baserad på resultatutveckling eller avkastning
på eget kapital jämfört med fastställda mål. Den rörliga delen kan ej uppgå till
högre belopp än 50 procent av den fasta lönen. Ledande befattningshavare skall
ha marknadsmässiga pensionsvillkor som skall vara premiebaserade. Samtliga
befattningshavare i koncernledningen kan avsluta sin anställning med sex
månaders uppsägning. Vid uppsägning av verkställande direktören utgår ett
avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner. Styrelsen skall ha rätt att frångå
riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

HANDLINGAR
Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget och på
bolagets webbplats www.xano.se. Årsredovisning och material inför stämman kommer
att sändas till samtliga aktieägare.

Jönköping i april 2009
XANO Industri AB (publ)
Styrelsen

Denna information lämnades för offentliggörande den 1 april 2009 kl. 17.00.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

För ytterligare information kontakta:
» Sune Lantz, VD, tel 036-31 22 00

XANO utvecklar, förvärvar och driver entreprenörsföretag baserade i Norden och
Baltikum. Företagen levererar tillverknings- och utvecklingstjänster för
industriprodukter och automationsutrustning. Under 2008 sysselsatte koncernen ca
1 000 personer och omsättningen uppgick till ca 1,4 miljarder SEK.