Pörssitiedote 1.4.2009 16:15
Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2009 päätti tänään hallituksen
ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa 0,90 euroa osakkeelta sekä
valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.
Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroiset jäsenet Jaakko Rauramo
ja Sakari Tamminen sekä uutena jäsenenä Annet Aris. Hallituksen
puheenjohtajana jatkaa Jaakko Rauramo ja varapuheenjohtajaksi
valittiin Sakari Tamminen.
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2008.
Voitonjako ja osingonmaksu
Yhtiökokous päätti maksaa tilikaudelta 2008 osinkoa 0,90 euroa
osakkeelta ja siirtää 500 000 euroa lahjoitusvaraukseen hallituksen
päätettäväksi. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 6.4.2009 ja osingon
maksupäivä Suomessa 15.4.2009. Suomen ulkopuolella osingon todellinen
maksupäivä riippuu osingonmaksua välittävän pankin menettelystä.
Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiökokous valtuutti Sanoman hallituksen päättämään enintään 16
000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa
30.6.2010 saakka.
Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon
käytettävissä olevia varoja. Osakkeet hankitaan yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai
muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi tai muutoin
luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.
Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille
osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden
hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä.
Hallituksen jäsenet ja heidän palkkionsa
Sanoman hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kymmenen.
Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroiset jäsenet Jaakko Rauramo
ja Sakari Tamminen sekä uutena jäsenenä Annet Aris. Annet Aris on
INSEADin, Ranskassa sijaitsevan kansainvälisen kauppakorkeakoulun ja
tutkimuslaitoksen, apulaisprofessori.
Hallituksen kokoonpano on: puheenjohtaja Jaakko Rauramo,
varapuheenjohtaja Sakari Tamminen sekä jäsenet Annet Aris, Robert
Castrén, Jane Erkko, Paavo Hohti, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo
Kievari, Rafaela Seppälä ja Hannu Syrjänen.
Hallituksen jäsenen yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi on kolme
vuotta. Hallituksen jäsenten toimikaudet on järjestetty niin, että
noin kolmasosa jäsenistä valitaan vuosittain. Sirkka
Hämäläinen-Lindforsin, Seppo Kievarin ja Hannu Syrjäsen toimikausi
päättyy varsinaiseen yhtiökokoukseen 2010, Robert Castrénin, Jane
Erkon, Paavo Hohdin ja Rafaela Seppälän varsinaiseen yhtiökokoukseen
2011, ja Annet Arisin, Jaakko Rauramon ja Sakari Tammisen
varsinaiseen yhtiökokoukseen 2012.
Yhtiökokous päätti säilyttää hallituksen palkkiot ennallaan.
Palkkiona maksetaan
-puheenjohtajalle 8 500 euroa kuukaudessa,
-varapuheenjohtajalle 6 500 euroa kuukaudessa ja
-jäsenille 5 500 euroa kuukaudessa.
Valiokuntien jäsenille maksetaan edelleen valiokuntien kokouksista
palkkiona 1 000 euroa kokoukselta.
Tilintarkastajat
Yhtiökokous valitsi tilintarkastajiksi edelleen KHT Pekka Pajamon
varatilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman sekä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli.
Tilintarkastajille päätettiin maksaa edelleen laskun mukaan.
Sanoma Oyj
Kim Ignatius
johtaja
Talous ja hallinto
Lisätietoja: Sanoman konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai
viestinta@sanoma.com
Sanoma.com
Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Tuomme päivittäin tietoa,
elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille.
Pidämme huolta siitä, että laadukas sisältö sekä kiinnostavat
tuotteet ja palvelut ovat helposti saatavilla ja vastaavat
lukijoidemme, katselijoidemme ja kuuntelijoidemme tarpeita. Tarjoamme
mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä yli 21 000 ammattilaiselle
20:ssä Euroopan maassa. Vuonna 2008 konsernin liikevaihto oli 3,0
miljardia euroa.
