Det meddeles herved, at der afholdes Ordinær Generalforsamling Onsdag, den 29. april 2009, kl. 17.00 på selskabets kontor, Toftegaardsvej 4, 8370 Hadsten med følgende dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed 3. Fremlæggelse af årsregnskab og koncernregnskab 4. Godkendelse af årsregnskabet og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab 5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion for 2008 6. Behandling af forslag fra aktionærer og bestyrelse Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse for selskabet til at erhverve egne aktier indtil 10% af aktiekapitalen og til en kurs, der højst afviger 10% fra den seneste forud for hver erhvervelse noterede køberkurs for selskabets B-aktier. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Opmærksomheden henledes på vedtægternes §10, der angiver, at enhver aktionær har adgang til generalforsamlingen såfremt denne senest 5 dage forud for generalforsamlingens afholdelse har fremsat begæring om udlevering af adgangskort på selskabets kontor eller på telefonnr. 87 61 22 70. Hadsten, den 1. april 2009 Bestyrelsen Steen Bødtker Bestyrelsesformand Vedlagt finder De folderen ”financial information 2008”. For yderligere informationer og nøgletal henvises til ”Årsregnskab 2008”, som kan downloades fra www.expedit.dk/investor/regnskaber
Expedit A/S, Indkaldelse til generalforsamling
| Source: Expedit A/S
Attachments
