Aldata Solution Oyj
PÖRSSITIEDOTE
1.4.2009 klo 11.00 (EET)
ALDATA SOLUTION OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2009 PÄÄTÖKSET
Aldata Solution Oyj:n Vantaalla 31.3.2009 pidetyssä varsinaisessa
yhtiökokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja päätettiin, ettei
osinkoa jaeta vuodelta 2008. Yhtiön hallitukselle ja
toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus.
Tilinpäätöksen vahvistaminen ja voitonjakoesitys
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen vuodelta 2008 sekä päätti yksimielisesti
hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta vuodelta
2008. Tilikauden voitto siirretään voittovarojen tilille.
Vastuuvapauden myöntäminen
Yhtiökokous myönsi yksimielisesti vastuuvapauden yhtiön hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiökokous valtuutti yksimielisesti hallituksen päättämään enintään
6 800 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet voidaan
hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa yhtiön
vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle
hyväksyttiin sellaisenaan. Valtuutus korvaa varsinaisen
yhtiökokouksen 1.4.2008 antaman valtuutuksen ja on voimassa 30.6.2010
saakka.
Osakeantivaltuutus ja valtuutus erityisten oikeuksien antamiseen
Yhtiökokous valtuutti yksimielisesti hallituksen päättämään uusien
osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden
luovuttamisesta sekä päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta,
jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön osakkeita tai
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella
hallitus on oikeutettu päättämään enintään 14 000 000 osakkeen
antamisesta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat
osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he
ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus voi päättää
maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Hallituksen
esitys yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisenaan. Valtuutukset
korvaavat varsinaisen yhtiökokouksen 1.4.2008 antamat valtuutukset ja
ovat voimassa 30.6.2010 saakka.
Optio-oikeuksien 2008A- 2008F ehtojen muuttaminen
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti optio-oikeuksien
2008A -2008F ehtojen muuttamisesta seuraavasti:
1. Optio-oikeuksien 2008B, 2008C, 2008D, 2008E ja 2008F
osakemerkintähinta lasketaan 0,42 euroon osakkeelta; ja
2. Optio-oikeuksien 2008E ja 2008F osakemerkintäajan alkamisen
määrittävää kurssiarvoa optio-oikeuksien 2008E ja 2008F osalta
alennetaan siten, että osakemerkintäaika optio-oikeudella 2008E
alkaa yhtiön osakkeen päätöskurssin ylitettyä 1,31 euroa NASDAQ
OMX Helsinki Oy:ssä 45 kaupankäyntipäivän ajan minkä tahansa 365
päivän jakson aikana sekä optio-oikeudella 2008F yhtiön osakkeen
päätöskurssin ylitettyä 1,75 euroa NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 45
kaupankäyntipäivän ajan minkä tahansa 365 päivän jakson aikana.
Optio-oikeuksien muut ehdot säilyvät muuttumattomina. Hallituksen
esitys yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisenaan.
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti
yhtiöjärjestyksen 7 §:n muuttamisesta siten, että kutsu
yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään 21 päivää ennen kokousta
julkaisemalla kutsu vähintään kahdessa hallituksen määräämässä
sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän
yhtiön osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiinsa postitetuilla
kirjeillä sekä asettamalla kutsu saataville yhtiön Internet-sivuille.
Hallituksen esitys yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisenaan.
Hallituksen kokoonpano
Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat
henkilöt: William Chisholm, Bertrand Sciard, Thomas Peterson, Tommy
Karlsson ja Aarne Aktan.
Yhtiökokous päätti yksimielisesti hallituksen yhtiöstä ja/tai sen
merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomien jäsenten, Tommy
Karlssonin ja Aarne Aktanin, palkkioksi 2 100 euroa kuukaudessa.
Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen yhtiöstä ja/tai sen
merkittävistä osakkeenomistajista riippuvaiset jäsenet eivät saa
hallituspalkkiota.
Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin
uudelleen William Chisholm ja varapuheenjohtajaksi Bertrand Sciard.
Hallitus päätti olla perustamatta valiokuntia.
Tilintarkastajat
Yhtiön tilintarkastajana jatkaa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti
Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Anne Vuorio.
Aldata Solution Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Aldata Solution Oyj, Thomas Hoyer, talousjohtaja, puh. +358 45 670
0491
Aldata 100% Retail-Wholesale
Aldata on johtava kaupan alan kokonaisratkaisujen toimittaja, jonka
liiketoiminta on keskittynyt 100-prosenttisesti kaupan alan toiminnan
tehostamiseen. Toimitamme asiakkaillemme moderneja ja joustavia
kokonaisratkaisuja, joiden avulla asiakasyritykset lisäävät
liiketoimintansa tuottavuutta, tehokkuutta ja kannattavuutta.
Ratkaisujamme on tähän mennessä onnistuneesti otettu käyttöön 52
maassa, ja ne tukevat liiketoimintaa jo yli 24 000 myymälässä ja
lähes 500 varastossa. Asiakaskunnassamme on edustettuna kaiken
kokoisia toimijoita aina viiden myymälän erikoisketjuista suuriin,
yli 5 000 myymälän globaaleihin kauppaketjuihin. Aldatan osake
noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ja sen kaupankäyntitunnus on
ALD1V. Lisätietoja osoitteesta: www.aldata-solution.com.
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
ALDATA SOLUTION OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2009 PÄÄTÖKSET
| Source: Aldata Solution Oyj