HMS Networks AB (publ) har per den 2 april 2009 hållit årsstämma. I
samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med
styrelsens och valberedningens förslag. I det följande redogörs för
de viktigaste beslutens huvudskaliga innehåll.
Beslut avseende utdelning
Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag om utdelning med 1,50
kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastslogs den 7 april
2009. Utdelning beräknas därmed att utsändas genom VPC AB:s försorg
den 14 april 2009.
Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat-
och balansräkning för HMS Networks AB, samt koncernens resultat- och
balansräkning. Styrelsen och bolagets verkställande direktör
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.
Beslut avseende val av styrelse, revisor och arvoden
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, nämligen
* att fem (5) ordinarie styrelseledamöter väljs utan några
styrelsesuppleanter,
* att omval sker av styrelseledamöterna Urban Jansson, Ray
Mauritsson och Göran Sigfridsson
* att nyval sker av Henrik Johansson och Nicolas Hassbjer
* att omval sker av Urban Jansson som ordförande i styrelsen,
* att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 625 000 kr att
fördelas mellan i bolaget ej anställda ledamöter med 225 000 kr
till styrelsens ordförande samt 400 000 kr till övriga ledamöter.
* att Öhrlings PriceWaterhouseCoopers med auktoriserade revisorn
Olof Enerbäck väljs till revisorer för perioden 2009 - 2012
Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till
den verkställande direktören och andra ledamöter av den verkställande
ledningen.
Årsstämman fastslog i enlighet med styrelsens förslag riktlinjer för
bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande
direktören och andra personer i bolagets ledning.
Beslut om kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedning
m.m.
Årsstämman fastställde styrelsens förslag gällande kriterier avseende
utseende av ledamöter i valberedningen.
Incitamentsprogram
Årsstämman fastställde styrelsen förslag gällande incitamentsprogram
innebärande en nyemission av 250 000 teckningsoptioner med åtföljande
rätt till teckning av nya aktier.
Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.
För mer information:
Gunnar Högberg, CFO och Investor Relations, tel: 035 - 17 29 95,
e-mail: guh@hms.se
HMS är en världsledande leverantör av kommunikationsteknologi för
industriell automation. Försäljningen uppgick år 2008 till 317 MSEK
med mer än 90 procent utanför Sverige. Vid huvudkontoret i Halmstad
bedrivs all utveckling och huvuddelen av tillverkningen.
Försäljningskontor finns i Tokyo, Beijing, Karlsruhe, Chicago, Milano
och Mulhouse. HMS har 160 anställda och producerar nätverkskort samt
produkter för att koppla ihop olika nätverk under varumärket Anybus®.
Nätverkskorten byggs in i automationsutrustning såsom t.ex. robotar,
styrsystem, motorer och sensorer. Därigenom kan delkomponenter i
maskiner kommunicera med varandra samt med olika nätverk. HMS har de
senaste tio åren haft en genomsnittlig organisk tillväxt på 30
procent per år.
