Utdelning 1,50 kr per aktie
Utdelning för verksamhetsåret 2008 lämnas med 1,50 kr per aktie. Avstämningsdag
är tisdag den 7 april 2009 och utbetalning sker genom Euroclear Sweden AB:s
(tidigare VPC AB) försorg tisdag den 14 april 2009.
Val av styrelseledamöter och revisorer.
Styrelsen omvaldes i sin helhet. Till ordförande valdes: Bo C E Ramfors, till
vice ordförande Olle Isaksson och till ledamöter Stig-Erik Bergström, Håkan
Gartell och Claes Werkell. Till styrelsesuppleant omvaldes Christian Luthman.
Inlösenprogram
Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma ingå avtal om byte av
avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Havsfrun-aktien.
Motparten i avtalet skall erbjuda de aktier som ligger till grund för
swap-avtalet till inlösen. Sammanlagt högst 2.500.000 aktier skall kunna
inlösas till marknadspris. Beslut om inlösen skall fattas av kommande
bolagsstämma.
Fortsatt bemyndigande för styrelsen att genomföra en ökning av bolagets
aktiekapital genom nyemission av inlösenbara aktier av serie C.
Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill
årsstämma 2010, besluta att bolagets aktiekapital skall ökas med högst
25.000.000 kronor genom nyemission av högst 5.000.000 inlösenbara aktier av
serie C. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Emissionskursen för aktie av serie C skall motsvara den på
aktien belöpande och av bolaget beräknade andelen av Havsfrunkoncernens
substansvärde, såsom detta framgår av det senast offentliggjorda
pressmeddelandet därom innan teckning av aktie av serie C sker.
Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att styrelsen önskar åstadkomma en ökning av det förvaltade
kapitalet och därmed sammanhängande stordriftsfördelar. Möjligheten att avvika
från aktieägarnas företrädesrätt ökar förutsättningarna att nyemission kan ske
på ett snabbt och effektivt sätt.
Beslut om ändring av bolagsordning
Årsstämman beslutade, för att möjliggöra implementering snarast praktiskt
möjligt av de mer kostnadseffektiva reglerna för kallelse till bolagsstämma,
som förväntas träda i kraft i samband med kallelsen till årsstämman 2010, att §
9 ändras enligt följande:
Den nuvarande lydelsen ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering
i Post - och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet” ändras till ”Kallelse
till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post - och Inrikes Tidningar
samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska
Dagbladet.” Årsstämman beslutade vidare att stämmans beslut om ändring av
bolagsordningen enligt föregående mening skall vara villkorat av att en ändring
av sättet för kallelse till bolagsstämman i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har
trätt i kraft och att den ovan föreslagna lydelsen av bolagsordningen är
förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.
Årsstämman beslutade slutligen att den nuvarande texten ”tidigast sex veckor
och senast fyra veckor före ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma som
skall behandla fråga om ändring av bolagsordningen, samt tidigast sex veckor
och senast två veckor före annan extra bolagsstämma” skall utgå, då denna
reglering framgår av aktiebolagslagen.
Nästa rapport
Delårsrapport för perioden januari - mars 2009 kommer att lämnas den 24 april
2009.
Stockholm den 2 april 2009
Styrelsen
Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2009 kl.
17.00.
