INCAP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ



Incap Oyj     Pörssitiedote     3.4.2009 klo 18.30

Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 3.4.2009
Helsingissä.

Tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous vahvisti konsernin tilinpäätöksen 31.12.2008 päättyneeltä
tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti,
että tilikaudelta 2008 ei jaeta osinkoa ja tilikauden tappio
3 908 068,33 euroa jätetään omaan pääomaan. Yhtiökokous myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät
ennallaan ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 48 000 euroa,
varapuheenjohtajan 36 000 euroa ja jäsenen 24 000 euroa.
Kokouspalkkion suuruus on 200 euroa kokoukselta. Puhelinkokouksista
ei makseta kokouspalkkiota. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun
mukaan.

Hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jukka Harju, Kari Häyrinen,
Kalevi Laurila ja Susanna Miekk-oja sekä uutena jäsenenä Lassi
Noponen. Tilintarkastajaksi valittiin edelleen tilintarkastusyhteisö
Ernst & Young Oy.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa
yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta
yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että valtuutuksen
perusteella merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään
1 200 000 osaketta.

Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta sekä päättämään merkintähinnoista ja muista
merkintäehdoista. Osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta
voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy kuten yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen,
yritysjärjestelyjen rahoittamiseen tai pääomahuoltoon liittyvä
järjestely tai henkilöstöpoliittiset syyt. Hallitus on oikeutettu
päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta
vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin tietyin ehdoin.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksessa nimitetty hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen
järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin
Kalevi Laurila ja varapuheenjohtajaksi Susanna Miekk-oja.


INCAP OYJ

Sami Mykkänen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Eeva Vaajoensuu, puh. 040 763 6570
viestintä- ja henkilöstöjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut
kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta
ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat
ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian
laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa uutta kilpailukykyä
strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja
Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli noin 94 milj. euroa
ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 730 henkilöä. Incapin
osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja:
www.incap.fi.