Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i
FirstFarms A/S, CVR: 28 31 25 04.
Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 21. april 2009 kl. 17.00 i
Konferencecentret Hotel Legoland, Aastvej 10B, DK-7190 Billund
Dagsorden:
1. Beretning om selskabets virksomhed
2. Forelæggelse af årsrapport med
revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge til
bestyrelsen
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller
dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Forslag fra bestyrelsen og aktionærerne
a. Ændringer af selskabets vedtægter
b. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
c. Bemyndigelse til dirigenten
7. Eventuelt
Ad 1: Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesformandens mundtlige
beretning på generalforsamlin-gen tages til efterretning.
Ad 2: Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport godkendes,
samt at der meddeles de-charge til bestyrelsen.
Ad 3: Bestyrelsen foreslår, at det regnskabsmæssige underskud tkr.
22.018 overføres til næste år. Der foreslås ikke udbetalt udbytte.
Ad 4: Bestyrelsen foreslår at Henrik Hougaard, Lars Thomassen, Kjeld
Iversen og Jens Møller genvælges. Bestyrelsen foreslår, at Per
Villumsen vælges i stedet for Stig Andersson, der ikke genopstiller.
Oplysninger om personernes ledelseshverv fremgår af årsrapporten,
mens oplys-ninger om Per Villumsen kan ses på selskabets hjemmeside
www.firstfarms.dk.
Ad 5: Bestyrelsen foreslår valg af KPMG Statsautoriseret
Revisionspartnerskab som selskabets revisor.
Ad 6a Som følge af generalforsamlingens beslutning d. 11. december
2008 om nedsættelse af selskabets aktiekapital ved ændring af
stykstørrelsen på selskabets aktier fra kr. 100 til kr. 10, foreslår
bestyrelsen følgende konsekvensændringer i selskabets vedtægter:
i. Efter "kr. 5.000.000,00" i vedtægternes pkt.
6.1 tilføjes "(ændret til kr. 500.000,00 d. 21. april 2009)"
ii. Efter "kr. 2.750.000,00" i vedtægternes pkt.
6.1(a) tilføjes "(ændret til kr. 275.000,00 d. 21. april 2009)"
iii. Efter "kr. 1.250.000" i vedtægternes pkt.
6.1(b) tilføjes "(ændret til kr. 125.000,00 d. 21. april 2009)"
iv. I vedtægternes pkt. 6.2 ændres "kr.
5.000.000,00" til "kr. 500.000,00"
v. Efter "kr. 5.000.000,00" i vedtægternes bilag
6.1(a), pkt. 1.1, tilføjes "(ændret til kr. 500.000,00 d. 21. april
2009)"
vi. Efter "kr. 2.750.000,00" i vedtægternes bilag
6.1(a), pkt. 1.2, tilføjes "(ændret til kr. 275.000,00 d. 21. april
2009)"
vii. Efter "kr. 100" i vedtægternes bilag 6.1(a),
pkt. 2.1, tilføjes "(ændret til kr. 10 d. 21. april 2009)"
viii. Efter "kr. 100" i vedtægternes bilag 6.1(a),
pkt. 6.2(i), tilføjes "(ændret til kr. 10 d. 21. april 2009)"
ix. Efter "kr. 5.000.000,00" i vedtægternes bilag
6.1(b), pkt. 1.1, tilføjes "(ændret til kr. 500.000,00 d. 21. april
2009)"
x. Efter "kr. 1.250.000,00" i vedtægternes bilag
6.1(b), pkt. 1.2, tilføjes "(ændret til kr. 125.000,00 d. 21. april
2009)"
xi. Efter "kr. 100" i vedtægternes bilag 6.1(b),
pkt. 2.1, tilføjes "(ændret til kr. 10 d. 21. april 2009)"
Endvidere foreslår bestyrelsen følgende vedtægtsændringer:
xii. I vedtægternes pkt. 5.4 ændres "Aktiebog
Danmark" til "I-NVESTOR DANMARK A/S" som følge af aktiebogførerens
navneændring.
xiii. I vedtægternes pkt. 7.4 ændres "OMX - Den
Nordiske Børs København A/S" til "NASDAQ OMX Copenhagen A/S" som
følge af fondsbørsens navneændring.
Ad 6b Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til, i perioden
frem til næste ordinære generalforsamling, at lade selskabet erhverve
egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af
selskabets aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48, til en kurs,
der ikke må af-vige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet
noterede kurs på NASDAQ OMX Co-penhagen A/S.
Ad 6c Bestyrelsen foreslår, at dirigenten med substitutionsret
bemyndiges til at anmelde de vedtagne vedtægtsændringer til Erhvervs-
og Selskabsstyrelsen.
Forslaget under pkt. 6a kan vedtages med 2/3 af såvel de afgivne
stemmer som af den på gene-ralforsamlingen repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital. Forslagene under pkt. 1 - 5 og 6b -
6c kan vedtages med simpelt stemmeflertal.
Enhver aktionær, som senest torsdag den 16. april 2009 har meddelt
selskabet sin deltagelse, og som har modtaget et adgangskort, er
berettiget til, personligt eller ved fuldmagt, at deltage i
ge-neralforsamlingen. Adgangskort udstedes til den i selskabets
aktiebog noterede aktionær eller mod forevisning af en ikke mere end
5 dage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen el-ler fra et
kontoførende pengeinstitut.
Tilmeldinger og rekvirering af adgangskort til generalforsamlingen
skal være afgivet på selska-bets hjemmeside www.firstfarms.dk eller
modtaget af I-NVESTOR DANMARK A/S, Konge-vejen 118, DK-2840 Holte,
telefonnummer +45 45 46 09 99, senest torsdag d. 16. april 2009.
Fuldmagter skal være afgivet på selskabets hjemmeside inden for samme
frist.
Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt årsrapport med
revisorpåtegning vil være frem-lagt til eftersyn for aktionærerne på
selskabets kontor, Aastvej 10B, DK-7190 Billund, fra ons-dag d. 8.
april 2009 og sendes samtidig elektronisk til enhver noteret
aktionær, som har fremsat anmodning herom.
Selskabets nominelle aktiekapital udgør kr. 471.224.100 fordelt på
4.712.241 aktier á kr. 100. Hvert aktiebeløb på nominelt kr. 100
giver 1 stemme. På selskabets ekstraordinære generalfor-samling d.11.
december 2008 blev der truffet beslutning om nedsættelse af
aktiekapitalen uden udbetaling til selskabets aktionærer.
Beslutningen er offentliggjort, men gennemførelsen afven-ter
proklamaperiodens udløb d. 21. april 2009. Efter gennemførelse af
kapitalnedsættelsen vil selskabets nominelle aktiekapital udgøre kr.
47.122.410 fordelt på 4.712.241 aktier á kr. 10.
Efter generalforsamlingen serveres et let traktement.
April 2009
Bestyrelsen
