CENCORP OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.4.2009 CENCORP OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.4.2009 klo 13.00 Cencorp Oyj:n pääkonttorissa, osoitteessa Maksjoentie 11, 08700 Lohja. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00. A YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Toimitusjohtajan katsaus 7. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen 9. Taseen osoittama tappion käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen - Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2008 päättyneen tilikauden tappio kirjataan kertyneet voittovarat -tilille eikä osinkoa jaeta. 10. Vastuuvapaudesta päättäminen tilikauden aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille. 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 13. Hallituksen jäsenten valitseminen 14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 15. Tilintarkastajan valitseminen 16. Hallituksen ehdotus valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta - Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 10.000.000 osaketta. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus on voimassa toistaiseksi, enintään viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. 17. Kokouksen päättäminen B YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Maksjoentie 11, 08700 Lohja ja yhtiön internet -sivuilla 20.4.2008 alkaen. Cencorp Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä tämä yhtiökokouskutsu on saatavilla myös mainituilla internet-sivuilla. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessa jäljennökset osakkeenomistajille. C OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.4.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 27.4.2009. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: (a) puhelimitse ma - pe klo 9.00 - 15.00 numeroon (019) 6610237 (b) telefaxilla numeroon (019) 6610381 (c) sähköpostitse jaana.eloranta@cencorp.com tai (c) kirjeitse osoitteeseen Cencorp Oyj, Jaana Eloranta, Maksjoentie 11, 08700 Lohja Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus ja mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Cencorp Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Cencorp Oyj, Jaana Eloranta, Maksjoentie 11, 08700 Lohja ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.4.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 4. Muut ohjeet/tiedot Cencorp Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 109.467.763 osaketta ja ääntä Lohjalla, 3.4.2009 Cencorp Oyj HALLITUS Lisätiedot: Hannu Timmerbacka toimitusjohtaja Puh. 0400620845 Cencorp toimittaa tuottavuutta lisääviä automaatioratkaisuja elektroniikka- ja puolijohdeteollisuudelle. Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.cencorp.com