Á aðalfundi Hampiðjunnar hf. sem haldinn var 2. apríl, var skýrsla stjórnar og
ársreikningur fyrir árið 2008 samþykkt samhljóða.
Sjálfkjörið var í félagsstjórn.
Formaður félagsstjórnar:
Bragi Hannesson
Meðstjórnendur:
Árni Vilhjálmsson
Jón Guðmann Pétursson
Kristján Loftsson
Sigurgeir Guðmannsson
Eftirfarandi tillögur stjórnar Hampiðjunnar voru samþykktar samhljóða:
1. Tillaga um greiðslu arðs.
Aðalfundur Hampiðjunnar hf. samþykkir að hagnaður rekstrarársins 2008
leggist óskertur við eigið fé félagsins.
2. Tillaga um þóknanir fyrir liðið starfsár.
Aðalfundur Hampiðjunnar hf. samþykkir að þóknun til stjórnarmanna fyrir
liðið ár verði kr. 600.000, formaður taki þrefaldan hlut.
3. Tillaga um endurskoðunarfélag.
Aðalfundur Hampiðjunnar hf. kýs PricewaterhouseCoopers hf.
endurskoðunarfélag félagsins.
4. Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum.
Aðalfundur Hampiðjunnar hf. veitir stjórn félagsins heimild til þess að
kaupa eigin hluti í félaginu. Heimild þessi standi í 18 mánuði og
takmarkist við að samanlögð kaup fari ekki yfir 10% af heildarhlutafé
félagsins á hverjum tíma.
Kaupverð hluta skal vera hæst 15% yfir síðasta þekktu söluverði á First
North markaðinum áður en kaup eru gerð.