Deltaq a/s afholder ordinær generalforsamling på nedenstående adresse:
Tirsdag den 28. april 2009 kl. 17.00,
Sparekassen Østjylland, Frankrigsvej 11, 8450 Hammel
Dagsordenen er følgende:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning til
godkendelse
3. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt fastsættelse af honorar
Bestyrelsen foreslår, at medlemmernes honorar hæves fra 100.000 kr. p.a. til
125.000 kr. p.a. Honorar stigningen begrundes med, at der ikke som beskrevet i
prospektet fra 2007 er og bliver indført bonusaflønning af bestyrelsen.
6. Valg af revisor
7. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
Bestyrelsen foreslår, at selskabet i overensstemmelse med aktieselskabslovens §
48 indtil den ordinære generalforsamling 2010 bemyndiges til at erhverve egne
aktier til eje eller pant. Selskabets og dets datterselskabers samlede
beholdning af egne aktier må ikke overstige 10% af aktiekapitalen. Aktierne kan
erhverves til mindst børskursen minus 10% og maksimalt børskursen plus 10%.
8. Eventuelt
Deltaqs årsrapport forventes offentliggjort den 15. april 2009, hvor den kan
downloades på selskabets hjemmeside, www.deltaq.dk eller rekvireres telefonisk
på 70 20 35 34.
Med venlig hilsen
Deltaq a/s
Bestyrelsen
