TIIMARI OYJ ABP Pörssitiedote 7.4.2009 klo 13.30 TIIMARI OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 7.4.2009 JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET - HANNU KROOK ALOITTAA YHTIÖN TOIMITUSJOHTAJANA Tiimari Oyj Abp:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden tappio -1.585.287,88 kirjataan kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta. Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Peter Seligson, Arja Hautanen, Sven-Olof Kulldorff, Juha Mikkonen, Alexander Rosenlew ja Hannu Ryöppönen. Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa seuraavat palkkiot: - Hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 2.000 euroa kuukaudessa - Hallituksen muille jäsenille 1.200 euroa kuukaudessa - Hallituksen valiokuntien kokouksista erillisenä kokouspalkkiona 100 euroa/jäsen Matka- ja majoituskustannukset päätettiin korvata yhtiön kulukorvaussäännön mukaisesti Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan KHT tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Sixten Nyman. Tilintarkastajan palkkiot päätettiin maksaa tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 5.655.535 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa 50% yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päätöspäivämääränä. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, uusien hallituksen jäsenten, johdon ja muun henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän puitteissa uusille hallituksen jäsenille ja yhtiön uudelle toimitusjohtajalle voidaan antaa yhteensä enintään 500.000 optio-oikeutta. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutus kumoaa aiemmat osakeantivaltuutukset ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2010 saakka. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Peter Seligsonin ja varapuheenjohtajaksi Hannu Ryöppösen. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Peter Seligson ja jäseniksi Alexander Rosenlew ja Arja Hautanen. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Hannu Ryöppönen ja jäseniksi Juha Mikkonen ja Peter Seligson. Yhtiökokouksen päätyttyä kauppatieteen maisteri Hannu Krook (44), joka nimitettiin yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi 19.1.2009, otti vastaan yhtiön toimitusjohtajan tehtävät. Helsingissä 7.4.2009 TIIMARI OYJ ABP Lisätietoja: Toimitusjohtaja Hannu Krook puh. (03) 812 911 , sähköposti: hannu.krook@tiimari.fi Tiimari Oyj Abp on pörssinoteerattu yhtiö. Konserniin kuuluu kolme vähittäiskauppakonseptia, Tiimari, Gallerix ja Paperazzi. Liiketoimintaa näiden ketjujen osalta harjoitetaan kahdeksassa maassa Itämeren alueella ja myymälöitä on lähes 300. Kaikki konseptit ovat oman alansa edelläkävijöitä markkinoilla. Lisäksi konserniin kuuluu liikelahjojen ja pr-tuotteiden kokonaisratkaisuja tarjoava yhtiö Tiimore Oy.
Tiimari Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2009 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
| Source: Tiimari Oyj Abp