Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Investment AB Latour (publ) kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 13 maj 2009 kl. 17.00 på Radisson SAS
Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, Göteborg.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast
torsdagen den 7 maj 2009, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman
till Investment AB Latour senast torsdagen den 7 maj 2009 kl. 15.00.

Anmälan kan göras under adress Investment AB Latour, Box 336, 401 25
Göteborg eller per telefon 031-89 17 90 eller på Latours hemsida
www.latour.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få
rätt att delta i förhandlingarna vid stämman i god tid före den 7 maj
2009 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i
eget namn.

Förslag till dagordning

1.             Stämmans öppnande

2.             Val av ordförande vid stämman

3.             Upprättande och godkännande av röstlängd

4.       Godkännande av dagordningen

5.             Val av justeringsmän

6.       Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

7.       Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.       Anförande av verkställande direktören

9.       Beslut om

          a)         fastställelse av moderbolagets resultaträkning
och balansräkning samt koncern-
            resultaträkning och koncernbalansräkning

          b)         dispositioner beträffande vinst enligt den
fastställda balansräkningen och                    avstämningsdag för utdelning

          c)         ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
verkställande direktör

10.     Fastställande av antal styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter

11.     Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna

12.     Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och i
förekommande fall styrelsesuppleanter

13.     Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv
och överlåtelse av egna aktier

14.     Beslut om principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen

15.     Beslut om införande av köpoptionsprogram för ledande
befattningshavare

16.     Utseende av valberedning

17.     Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 9 b, utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 3,75 kronor. Som
avstämningsdag föreslås måndagen den 18 maj 2009. Om stämman beslutar
enligt förslaget, beräknas utdelningen bli utsänd av Euroclear Sweden
AB fredagen den 22 maj 2009.

Punkt 2, 10 - 12, ordförande och styrelse
          Valberedningen, som bestått av Gustaf Douglas, ordförande,
Björn Karlsson (Bertil Svenssons familj och stiftelse), Fredrik
Palmstierna (familjen Palmstierna) och Mats Tunér (SEB fonder) har
lämnat följande förslag.

-   Till ordförande vid stämman utses Fredrik Palmstierna.
-   Styrelsen ska bestå av sju ledamöter och inga suppleanter.
-   Styrelsens arvode ska vara oförändrat, sammanlagt 1 225 000
kronor, varav 350 000 kronor ska utgå till ordföranden och 175 000
kronor till envar ledamot som inte är anställd i något av
     koncernens bolag. Till revisorerna utgår arvode enligt godkänd
räkning.
-   Omval av styrelseledamöterna Anders Böös, Carl Douglas, Elisabeth
Douglas, Eric Douglas,
     Fredrik Palmstierna, Jan Svensson och Caroline af Ugglas.
     Vidare föreslås att årsstämman utser Fredrik Palmstierna till
styrelsens ordförande.
-   Val av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB intill
slutet av årsstämman 2012 skedde på årsstämman 2008.

Punkt 13, förvärv och överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, under tiden
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om
förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att
bolaget äger högst tio (10) procent av antalet utestående aktier i
bolaget. Det fulla antalet aktier får avse aktier av serie A eller
serie B eller en kombination därav. Aktierna får förvärvas dels genom
erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare eller till
samtliga ägare till aktier av serie A eller serie B, dels genom
handel på NASDAQ OMX Stockholm. Priset ska motsvara vid
förvärvstillfället gällande börskurs med avvikelser som inte
överstiger det vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärvet
ska ha till syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur, åstadkomma
mervärde för aktieägarna samt ge möjlighet att erbjuda egna aktier
som likvid vid företagsförvärv.

Styrelsen föreslås även bemyndigas, att vid ett eller flera
tillfällen intill bolagets årsstämma 2010, äga rätt att besluta om
överlåtelse av egna aktier, som bolaget innehar eller kommer att
inneha efter förvärv av aktier enligt föregående, genom avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt enligt aktiebolagslagen, att
användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv på villkor
i enlighet med aktiebolagslagens regler om nyemission och/eller att
täcka bolagets åtaganden enligt föreslaget köpoptionsprogram i
punkten 15.

Punkt 14, principer för ersättning till bolagsledningen
Styrelsen föreslår att ersättning till verkställande direktör och
övriga ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig
ersättning och pension. Med andra ledande befattningshavare avses
koncernledning och affärsområdeschefer. Den rörliga ersättningen
baseras på uppnådda mål och kan uppgå till 0 -
100 procent av grundlönen. För att främja långsiktighet ska
styrelsen, utöver den årliga rörliga ersättningen, också kunna
besluta om ersättningar som är kopplade till affärsområdenas
långsiktiga värdeutveckling över en period som omfattar 3 år.
Verkställande direktören har rätt att gå i pension vid 62 års ålder,
varefter pension utgår med 60 procent av grundlönen i tre år. För
övriga ledande befattningshavare är pensionsåldern 65 år.

Styrelsen föreslår vidare att ersättning till bolagsledningen ska
kunna kompletteras med aktierelaterade incitamentsprogram (t.ex.
köpoptionsprogram) under förutsättning att dessa gynnar det
långsiktiga engagemanget för verksamheten och förutsatt att de ges ut
på marknadsmässiga villkor.

Punkt 15, förslag till köpoptionsprogram för ledande
befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett köpoptionsprogram
riktat till verkställande direktör och ledande befattningshavare
under en period om 4 år. Investment AB Latour innehar för närvarande
460 000 aktier av serie B i egen räkning. Årsstämman föreslås ge
styrelsen i uppdrag att intill tiden för nästa årsstämma utställa
köpoptioner på maximalt en fjärdedel av dessa aktier (115 000 aktier
av serie B), motsvarande maximalt 0,09 procent av totala antalet
aktier och 0,03 procent av totala antalet röster. Intill tiden för
nästa årsstämma ska VD erbjudas köpoptioner på maximalt 50 000 aktier
av serie B. Erbjudandet till andra ledande befattningshavare ska
intill tiden för nästa årsstämma uppgå till maximalt 65 000 aktier av
serie B. Villkoren för köpoptionerna ska baseras på marknadsmässiga
villkor enligt vedertagna modeller vid varje enskild tidpunkt för
utgivande. Optionspremie ska utgöra 10 procent av aktiekursen vid
utgivandetidpunkten. Löptiden för optionerna ska vara 4 år från dess
utgivande. Optionerna ska vara möjliga att lösa under hela löptiden.
Lösenpriset ska fastställas av en oberoende värderingsman vid
respektive tillfälle enligt vedertagna värderingsmodeller. Som
exempel bedöms lösenpriset uppgå till drygt 93 kronor per aktie om
aktiekursen vid utgivandet är 69 kronor per aktie vid dagens
marknadsförhållanden.

Styrelsens förslag innebär att årsstämman godkänner att bolaget, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna
överlåter upp till 115 000 aktier av bolagets återköpta aktier till
det för optionerna fastställda lösenpriset i samband med eventuellt
utnyttjande av köpoptionerna (med förbehåll för eventuell omräkning
på grund av bl.a. fondemission, sammanläggning eller uppdelning av
aktier, nyemission, minskning av aktiekapitalet eller liknande
åtgärd).

Förslaget är en del i ett långsiktigt fyraårigt program, där
styrelsen har för avsikt att återkomma vid kommande årsstämmor.
Eftersom programmet erbjuds till marknadsmässiga villkor och innebär
en ekonomisk risk för befattningshavaren, uppkommer inga sociala
kostnader.

Punkt 16, förslag till valberedning
Valberedningen kommer att föreslå stämman att besluta att bolaget ska
ha en valberedning bestående av en representant för huvudaktieägaren
samt av två eller tre representanter för övriga större aktieägare.

Majoritetskrav
För giltiga beslut avseende punkten 13 enligt ovanstående förslag
krävs att besluten biträtts av aktieägare med två tredjedelar (2/3)
av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda
aktierna. För giltigt beslut avseende punkten 15 gäller ett
majoritetskrav om nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna
som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Uppgift om antalet aktier och röster
Per den 7 april 2009 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till
131 460 000, varav
25 310 220 aktier av serie A och 106 149 780 aktier av serie B.
Bolaget innehar totalt 460 000 egna aktier av serie B. Det totala
antalet röster i bolaget uppgår till 359 251 980, varav bolaget
innehar
460 000 röster.

Handlingar
Årsredovisning med revisionsberättelse, fullständigt förslag till
beslut under punkterna 13 och 15 samt revisorsyttrande hålls
tillgängligt hos bolaget senast två veckor före årsstämman.
Dokumentationen kommer även att finnas på bolagets hemsida,
www.latour.se. Årsredovisningen kommer att utsändas till samtliga
aktieägare.

Göteborg i april 2009
INVESTMENT AB LATOUR (publ)

Styrelsen