Kallelse till årsstämma maj 2009 i Avega Group AB

Kallelse till årsstämma maj 2009 i Avega Group AB

Aktieägarna i

AVEGA GROUP AB (publ)

kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2009 klockan 16.00
i Summit konferens på Grev Turegatan 30, Stockholm


Rätt att deltaga på årsstämman
Aktieägare som vill deltaga på årsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 30 april 2009, dels
anmäla sig för deltagande på årsstämman hos bolaget via e-post till
maureen.ostman@avega.se eller per telefon 08 678 81 00. Anmälan skall vara
bolaget tillhanda senast klockan 16.00 måndagen den 4 maj 2009.

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer
dagtid, antal biträden och antal aktier.

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga
behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på
bolagets hemsida www.avegagroup.se samt skickas utan kostnad för mottagaren till
de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

För att äga rätt att deltaga på årsstämman måste aktieägare, som låtit
förvaltarregistrera sina aktier, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget
namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 30 april 2009,
då sådan omregistrering skall vara verkställd. 

Antal aktier
På avstämningsdagen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 10.416.670
och antalet röster uppgår till 50.729.200.

Förslag till dagordning
1.	Stämmans öppnande
2.	Val av ordförande vid stämman
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd
4.	Godkännande av dagordning
5.	Val av en eller två protokolljusterare
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.	Anförande av verkställande direktören
8.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 1 maj 2008
- 31 december 2008
9.	Beslut om 
a)	fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b)	dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen 
c)	ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10.	Beslut om antal styrelseledamöter
11.	Fastställande av arvode till styrelseledamöterna och till revisorn
12.	Val av styrelse
13.	Val av styrelseordförande
14.	Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Val av ordförande vid stämman, punkt 2
Vissa större aktieägare föreslår att Lars-Erik Eriksson utses till ordförande
vid årsstämman.

Disposition av bolagets resultat, punkt 9 b)
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att moderbolagets fria egna
kapital, 14.189.936:60 kronor, varav årets vinst 2.159.843:41 kronor, 
disponeras så att 2.604.167:50 kronor, d.v.s. 0,25 kronor per aktie, delas ut
till aktieägarna och att 11.584.769:10 kronor balanseras i ny räkning. Som
avstämningsdag för utdelningen föreslås den 12 maj 2009. Under förutsättning att
årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens
förslag, beräknas utdelningen verkställas den 15 maj 2009.

Styrelsearvode och revisorsarvode, punkt 11
Vissa större aktieägare föreslår att styrelsens ordförande skall erhålla ett
arvode om 225.000 kronor medan övriga i bolaget icke anställda ledamöter skall
erhålla ett styrelsearvode om 100.000 kronor vardera. Ledamöter som är anställda
i bolaget skall inte erhålla något arvode. 
Arvode till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt godkänd löpande
räkning.

Val av styrelse samt styrelseordförande, punkterna 12 och 13
Vissa större aktieägare föreslår omval av de nuvarande ledamöterna Jan
Rosenholm, Lars-Erik Eriksson, Göran E Larsson och Anna Söderblom samt nyval av
Gunnel Tolfes. Lars-Erik Eriksson föreslås omväljas som styrelsens ordförande.
Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida,
www.avegagroup.se.
________

Årsredovisningshandlingar och styrelsens yttrande med anledning av föreslagen
utdelning kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och hemsida från och
med torsdagen den 23 april 2009 och sändas till de aktieägare som begär det.
* * * * * ** * *

Stockholm i april 2009
Styrelsen i Avega Group AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars-Erik Eriksson, Styrelseordförande Avega Group AB,
Jan Rosenholm, Verkställande Direktör Avega Group AB
tel: +46 (0) 8 - 678 81 00

Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT- och
verksamhetsutveckling.
Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas
specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång.
Genom vår förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna
inom varje specialistområde har vi förmånen att stödja våra
kunder i utvecklingen av Nordens mest komplexa och spännande projekt. Genom
fokus på kvalitet, lönsamhet och tillväxt, har vi sedan starten
vuxit organiskt och alltid varit lönsamma.
Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2007 noterade på First North som
drivs av NASDAQ OMX. Certified Adviser för Avega Group
AB är Remium AB. Avega Group AB har ca 220 anställda och är etablerade i
Stockholm, Göteborg och Malmö.
För mer information, besök www.avegagroup.se