KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Bong Ljungdahl AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen
den 14 maj 2009 kl. 16.00 i bolagets hörsal, Uddevägen 3 i Kristianstad. 


A. Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken
per fredagen den 8 maj 2009,

dels anmäla sig till bolaget under postadress Bong Ljungdahl AB, Att: Maria
Olofsson, Box 516, 291 25 Kristianstad, eller per telefon 044-20 70 00 eller per
telefax 044-20 70 91 eller på bolagets hemsida www.bongljungdahl.se, senast
fredagen den 8 maj 2009 
kl. 12.00. Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn, personnummer eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt det antal
biträden som aktieägaren önskar medföra vid bolagsstämman (högst två biträden). 

Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.bongljungdahl.se
och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin
adress. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighets¬handlingar som utvisar behörig
firmatecknare. Originalet av fullmakten och behörighetshandlingar bör översändas
tillsammans med anmälan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 8 maj 2009, vilket
innebär att aktieägaren bör underrätta förvaltaren om detta i god tid före denna
dag.

B. Ärenden på årsstämman

Förslag till dagordning

1.	Stämmans öppnande.
2.	Val av ordförande vid stämman.
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.	Godkännande av dagordning.
5.	Val av en eller två justeringsmän.
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.	Redogörelse av verkställande direktören.  
8.	Framläggande av
a.	årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen, 
b.	revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, samt
c.	styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande.
9.	Beslut om
a. 	fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b. 	dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen och beslut om avstämningsdag, samt
c. 	ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10.	Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
11.	Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12.	Val av styrelse.
13.	Val av ledamöter i valberedningen.
14.	Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15.	Villkorad ändring av bolagsordningen.
16.	Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Resultatdisposition (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår att vinstutdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2008 med
1,00 krona per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelningen föreslås
tisdagen den 19 maj 2009. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas
utdelningen komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg måndagen den
25 maj 2009.

Valberedningens förslag (punkt 2 samt punkterna 10-12)
Den vid årsstämman 2008 utsedda valberedningen, bestående av Alf Tönnesson
(ordförande), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Erik Sjöström (Skandia) och
David E. Marcus (MarCap Investors L.P.) kommer att vid årsstämman, i samband med
val av styrelse samt beslut om arvoden, att presentera och motivera nedanstående
förslag samt lämna en redogörelse för sitt arbete.

Valberedningen har föreslagit följande: 
att	Mikael Ekdahl skall väljas till ordförande vid årsstämman;
att	styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter;
att	omval skall ske av ledamöterna Mikael Ekdahl, Alf Tönnesson, 
Anders Davidsson, Christian W. Jansson, Ulrika Eriksson och Patrick Holm;
att	Mikael Ekdahl skall omväljas till styrelsens ordförande och Alf Tönnesson
till 
vice ordförande;
att	arvode till styrelsens ledamöter skall utgå med sammanlagt 900.000 kronor
att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: 300.000 kronor till ordföranden
och 150.000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är
anställda i bolaget; samt
att	revisorsarvode skall utgå enligt avtal under mandatperioden.
Valberedning (punkt 13)
Aktieägare representerande cirka 71 % av samtliga aktier och röster i bolaget
har föreslagit att en valberedning skall utses i bolaget även inför årsstämman
2010 samt:
att	valberedningen skall ha fyra ledamöter;
att	Alf Tönnesson, Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB) och Erik Sjöström
(Skandia) skall omväljas såsom ledamöter samt att Peter Edwall (Pharos Invest
AS) skall väljas till ny ledamot av valberedningen;
att		Alf Tönnesson skall omväljas till valberedningens ordförande;
att		för det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens
ledamöter väsentligen skulle reducera sitt aktieägande i bolaget, skall
valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna
att ersätta sådan ledamot; samt
att		valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman 2010 förbereda
val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid
årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till den
verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare innebärande i
huvudsak följande: Ersättningen till de ledande befattningshavarna skall utgöras
av fast lön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Med ledande
befattningshavare avses här befattningshavare ingående i ledningsgruppen, vilken
f.n. utgörs av bolagets verkställande direktör, ekonomidirektör (CFO),
affärsenhetschef Skandinavien och ProPac, affärsenhetschef Tyskland och
affärsenhetschef Storbritannien. Den sammanlagda ersättningen skall vara
marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den rörliga delen av lönen skall ha ett
förutbestämt tak, varvid grundprincipen är den att den rörliga lönedelen kan
uppgå till maximalt 70 procent av fast årslön. Den rörliga ersättningen skall
vara kopplad till koncernens uppfyllelse av vissa finansiella mål samt skall
även kunna knytas till utfallet av individuellt uppsatta mål. En mindre del av
den rörliga ersättningen kan under 2009 säkerställas mot vissa åtaganden
avseende bland annat aktieinnehav i bolaget. Rörlig ersättning skall inte vara
pensionsgrundande. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller
avgiftsbestämda, eller en kombination därav, med pensionsålder 65 år.
Uppsägningstiden skall normalt vara sex månader från befattningshavarens sida.
Vid uppsägning från bolaget skall uppsägningstiden och den tid under vilken
avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga 24 månader. Riktlinjerna skall
gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för
eventuella ändringar i befintliga avtal. Styrelsen skall ha rätt att frångå
riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Villkorad ändring av bolagsordningen (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att nedan angivna delar av § 11 i
bolagsordningen ändras enligt nedan förslag.

Nuvarande lydelse 
§ 11 (del av)	Föreslagen lydelse 
§ 11 (del av)
Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där
fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast
sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra
bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före
stämman.	Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall
annonseras i Dagens Industri.


Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar samt i Dagens Industri.	

Styrelsen föreslår vidare att årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen
skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma
i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt ikraft, som innebär att den
föreslagna lydelsen av § 11 ovan är förenlig med aktiebolagslagen.  

Beslut enligt denna punkt 15 förutsätter för sin giltighet att det biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.

C. Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag
till beslut enligt punkt 14 och 15, liksom revisorns yttrande om huruvida
riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts, samt
styrelsens motiverade yttrande till beslut om vinstutdelning under punkt 9 b
finns tillgängliga hos bolaget för aktieägarna från och med torsdagen den 30
april 2009. Kopior av handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare
som begär det samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman. Handlingarna
finns även från nämnda dag tillgängliga på bolagets hemsida
www.bongljungdahl.se.

D. Antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 13 128 227.


Kristianstad i april 2009 
Styrelsen
BONG LJUNGDAHL AB (publ)


Ytterligare upplysningar lämnas av Anders Davidsson, VD och koncernchef för Bong
Ljungdahl AB. 
Tfn (växel) 044 20 70 00, (direkt) 044 20 70 80, (mobil) 070 545 70 80.

Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som
erbjuder lösningar för distribution och paketering av information,
reklamerbjudande och lätta varor. Starka tillväxtområden inom koncernen är det
nya förpackningskonceptet ProPac och Ryssland, där egen tillverkning och
försäljningsorganisation nyligen etablerats. Koncernen omsätter ca 2 miljarder
kronor och har ca 1200 anställda i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland,
Lettland, Litauen, Storbritannien, Holland, Belgien, Tyskland, Polen och
Ryssland. Bong har starka marknadspositioner, framför allt i norra Europa, och
koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling.
Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på OMX Nordiska börs, Stockholm
(Stockholmsbörsen).