Välkommen till årsstämma i LBI International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm/Amsterdam, 8 april 2009

Aktieägarna i LBI International AB (publ) kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 6 maj 2009 kl. 16.00 på Hotel Anglais,
Humlegårdsgatan 23 i Stockholm

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

-        vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB)
förda aktieboken onsdagen den 29 april 2009,
och

-        anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast onsdagen den
29 april 2009 kl. 16.00 per:

E-mail:            anita.hallgren@lbi.com

Post:                LBI International AB
                        Attention: Anita Hallgren
                        Kungsgatan 6
                        111 43 Stockholm
Fax:                  08-411 65 95, eller
Telefon:             08-41 00 10 39

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer, aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift
om biträden för aktieägaren (högst två).

Fullmakter m.m.
Aktieägare som representeras via ombud ska befullmäktiga ombudet
genom en fullmakt. Om sådan fullmakt är utställd av en juridisk
person ska en bevittnad kopia av den juridiska personens
registreringsbevis biläggas fullmakten. Fullmakten eller
registreringsbeviset får inte vara utställda tidigare än ett år före
datumet för årsstämman. Fullmakten och registreringsbeviset ska i
förekommande fall skickas i original till adressen ovan.
Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom
ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.lbi.com.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att delta på årsstämman, begära en tillfällig
rösträttsregistrering av aktierna. Aktieägare som önskar sådan
registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den
29 april 2009.

Förslag till dagordning
1.                 Val av ordförande vid stämman.
2.                 Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.                 Godkännande av dagordning.
4.                 Val av en eller två justeringsmän.
5.                 Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad.
6.                 Anförande av verkställande direktören Luke Taylor.
7.                 Framläggande av årsredovisning och
revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse.
8.                 Beslut om fastställelse av resultaträkning och
balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning.
9.                 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10.              Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
verkställande direktör.
11.              Valberedningens redogörelse.
12.              Fastställelse av arvoden till styrelseledamöter och
revisorn.
13.              Val av styrelse.
14.              Utseende av valberedning.
15.              Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och
annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer
i bolagets ledning.
16.              Beslut om utställande av personaloptioner i enlighet
med koncernens optionsprogram.
17.              Beslut om emission av teckningsoptioner.
18.              Annat ärende, som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
19.              Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Styrelsens ordförande (punkt 1)
Valberedningen, bestående av Frank Bergman (Red Valley (Luxembourg)
S.à.r.l.), Gunnar Ek, (Sveriges Aktiesparares Riksförbund) och Fred
Mulder (LBI International AB), föreslår val av Ola Silberman till
ordförande vid årsstämman.

Utdelning (punkt 9)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret
2008.

Val av styrelse och revisorer m.m. (punkt 11-13)
Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
omval av Katarina G. Bonde, Lucas Mees, Michiel Mol, Fred Mulder och
Robert Pickering. Valberedningen kommer i samband med att
dokumentationen för årsstämman görs tillgänglig för aktieägarna,
presentera förslag till ny medlem av styrelsen. Vidare föreslås att
Fred Mulder ska utses till styrelsens ordförande. Valberedningen
föreslår att årsstämman beslutar att styrelsearvode ska uppgå till 30
000 Euro till styrelsens ordförande och 20 000 Euro till vardera
övriga styrelseledamöter. Styrelseledamöter som uppbär ersättning
från bolaget på grund av anställning ska inte erhålla något arvode.
Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd fakturering.

Utseende av valberedning (punkt 14)
Aktieägare företrädande 23,36 procent av samtliga röster i bolaget
föreslår att följande personer ska ingå i valberedningen: Frank
Bergman (Red Valley (Luxembourg) S.à.r.l.), Gunnar Ek (Sveriges
Aktiesparares Riksförbund) och Fred Mulder (LBI International AB).

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till
verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning (punkt
15)
Styrelsen kommer senast två veckor före stämman att presentera ett
förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare. Förslaget kommer att finnas tillgängligt på
bolagets hemsida www.lbi.com samt sändas till de aktieägare som så
begär.

Beslut om utställande av personaloptioner i enlighet med koncernens
optionsprogram (punkt 16)
För att attrahera och behålla nyckelmedarbetare föreslår styrelsen
att årsstämman godkänner att bolaget utställer högst 1 400 000
personaloptioner till koncernens ledande befattningshavare och
nyckelmedarbetare på de villkor som gäller enligt Optionsprogrammet,
vilket är baserat på de principer som antogs vid en extra
bolagsstämma den 11 oktober 2000. Om optioner förfaller till följd av
att anställning upphör, ska styrelsen ges möjlighet att utställa
motsvarande antal nya optioner enligt de riktlinjer som framgår
nedan. Lösenpriset för optionerna i Optionsprogrammet ska i allt
väsentligt motsvara marknadsvärdet på bolagets aktier vid tidpunkten
för utställande av optionerna. Inlösenperioden för optionerna ska
beslutas av styrelsen, men optionerna ska inte kunna utnyttjas
tidigare än sex månader och inte senare än sju år efter dagen för
utställandet, under förutsättning att den anställde vid tidpunkten
för utnyttjandet fortfarande är anställd i koncernen. Syftet med
optionsprogrammet är bland annat att skapa förutsättningar för att
behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen och att
motivera de anställda.
Om samtliga ovanstående personaloptioner utnyttjas kommer ledande
befattningshavare och nyckelmedarbetare att förvärva aktier i bolaget
till ett antal motsvarande en utspädningseffekt på cirka 2,2 procent.
Med hänsyn tagen till tidigare antagna incitamentsprogram för de
anställda uppgår den sammanlagda maximala utspädningseffekten till
cirka 7,4 procent och till ca 2,9 procent med beaktande av
köpoptioner med realvärde i dagsläget.
Förslaget under denna punkt innebär att anställda i koncernen
tilldelas köpoptioner vilka berättigar till förvärv av aktier i
bolaget, vilket innebär att beslut om antagande av optionsprogrammet
är giltigt endast om det biträds av minst nio tiondelar av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om emission av teckningsoptioner (punkt 17)
För att möjliggöra utställande av personaloptionerna föreslår
styrelsen att bolagsstämman beslutar om emission av 1 400 000
teckningsoptioner. Rätt att teckna optionerna ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma en av bolaget utsedd bank
eller fondkommissionär som ingått avtal med bolaget om administration
av optionsprogrammet. Teckningsoptionerna ska tecknas utan vederlag.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
säkerställa fullgörande av optionsutfästelser enligt ovan nämnda
optionsprogram.
Vid fullt utnyttjande av optionerna kommer Bolagets aktiekapital att
öka med 3 500 000 kronor. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande
motsvarar cirka 2,2 procent av kapital och röster. För giltigt beslut
krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två
tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.

Övrigt
Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 15-17 kommer från och
med den 21 april 2009 att hållas tillgängliga på bolagets kontor på
Kungsgatan 6 i Stockholm. De aktieägare som önskar ta del av dessa
handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet
översändes med post till angiven adress.
Per den 8 april 2009 fanns totalt 62 023 276 aktier i bolaget
motsvarande sammanlagt 62 023 276 röster. Bolaget innehar inga egna
aktier.

                       Stockholm i april 2009
                     LBI International AB (publ)
                              Styrelsen



För ytterligare information kontakta:
Eva Ottosson, informationsansvarig, LBI International AB
+46 709 41 21 40, eva.ottosson@lbi.com

Om LBi:
LBi är en internationell digital byrå för marknadsförings- och
tekniska lösningar och förenar förståelse, kreativitet och expertis
för att lösa affärsproblem. LBi är Europas största byrå för kompletta
lösningar och tillhandahåller alla digitala kompetenser, inklusive
digital strategi, innehåll, servicedesign, media, CRM, tekniska
lösningar, hosting och support. LBi har ca 1 600 anställda vilka i
huvudsak återfinns på större europeiska, amerikanska och asiatiska
marknadsplatser som Amsterdam, Atlanta, Berlin, Bryssel, London,
Milano, Mumbai, New York, Paris och Stockholm. LBi är noterat på
Nasdaq OMX Nordic i Stockholm och på NYSE Euronext i Amsterdam.
www.lbi.com