Done Solutions Oyj Pörssitiedote 8.4.2009 klo 9:05 HALLITUKSEN ESITYKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 15.4.2009 1.Vuosituloksen käsittely ja osingonjako Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 maksetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelta ennen yhtiökokoukselle ehdotettavaa osakkeiden yhdistämistä. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä 20.4.2009 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 27.4.2009 2.Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous aiemman 7.593.648 oman osakkeen hankkimista koskevan valtuutuksen peruuttaen valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 7.683.973 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Jos yhtiökokoukselle ehdotettava osakkeiden yhdistäminen hyväksytään, valtuutuksen kohteena olevien osakkeiden määrää muutetaan vastaavasti. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeita voidaan hankkia joko a) kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin, hallituksen päättämin ehdoin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja hallituksen päättämästä samasta hinnasta; tai b) julkisessa kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2010 saakka. 3.Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin liittyvien erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous aiemmat valtuutukset - siltä osin kun niitä ei käytetty - peruuttaen valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 30.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Jos yhtiökokoukselle ehdotettava osakkeiden yhdistäminen hyväksytään, valtuutuksen kohteena olevien osakkeiden määrää muutetaan vastaavasti. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2010 saakka. 4. Hallituksen ehdotus OYL 15 luvun 9§:n mukaiseksi osakkeiden yhdistämiseksi sekä siihen liittyväksi osakkeiden lunastukseksi muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen suhteessa Hallitus ehdottaa, että yhtiön osakkeiden lukumäärää vähennetään osakepääomaa alentamatta siten, että viisi (5) vanhaa osaketta yhdistetään yhdeksi (1) uudeksi osakkeeksi OYL 15 luvun 9 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa ja pykälän mukaista menettelyä noudattaen. Yhdistäminen ehdotetaan toteutettavaksi lunastamalla jokaiselta osakkeenomistajalta osakemäärä, joka määräytyy lunastussuhteen 4/5 mukaisesti. Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on osakkeen kaupankäynnin edellytysten ja hinnan muodostuksen parantaminen sekä yksittäisen osakkeen arvon kasvattaminen. Hallitus katsoo siten, että ehdotettavaan osakkeiden yhdistämiseen ja siihen liittyvään osakkeiden lunastamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajilta, joiden omistamien osakkeiden lukumäärä ei ole yhdistämisen täsmäytyspäivänä viidellä jaollinen, lunastettaisiin lisäksi ne osakkeet, jotka ylittävät lähimmän edeltävän viidellä jaollisen lukumäärän (”pyöristys”). Osakkeiden lukumäärää arvioidaan arvo-osuustilikohtaisesti. Lunastus toteutettaisiin vastikkeetta lukuun ottamatta OYL 15 luvun 9 §:ssä tarkoitettua, pyöristysten perusteella maksettavaa korvausta. Lunastus toteutettaisiin mainitussa pykälässä tarkoitetulla tavalla muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen suhteessa. Yhdistämisen yhteydessä lunastetut osakkeet mitätöitäisiin. Yhdistämisen jälkeen yhtiö myisi viivytyksettä edellä tarkoitetun pyöristämisen takia lunastettaviksi tulevat ylimääräiset osakkeet arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetussa julkisessa kaupankäynnissä edellä mainittujen osakkeenomistajien lukuun. Osakkeiden myynnistä saatavat varat maksettaisiin osakkeenomistajille niiden erotusten suhteessa, jotka saadaan vähentämällä kultakin osakkeenomistajalta lunastettavien osakkeiden määrästä määrä, joka tulisi lunastettavaksi ilman pyöristystä. Varoille maksetaan korkoa lunastushetken ja varojen tilittämisen väliseltä ajalta korkolain 12 §:ssä tarkoitetun kulloinkin voimassa olevan viitekoron mukaisesti. Yhdistämisen täsmäytyspäivä, jonka mukaan määräytyisi myös oikeus pyöristämisen perusteella myydyistä osakkeista saatuihin varoihin, olisi 20.4.2009. Lunastetut osakkeet mitätöitäisiin ja yhdistetty uusi osakemäärä merkittäisiin kaupparekisteriin 20.4.2009. Osakkeiden yhdistämisen ja siihen liittyvän lunastuksen toteutus näkyisi osakkeenomistajien arvo-osuustileillä ja kaupankäynti yhdistetyillä osakkeilla alkaisi 21.4.2009, kun yhdistäminen on toteutettu. Pyöristämisen perusteella myydyistä osakkeista saadut varat maksettaisiin osakkeenomistajille arviolta 27.4.2009, olettaen, että kaikkien osakkeiden myynti pystytään toteuttamaan samana päivänä (21.4.2009). Muussa tapauksessa murto-osien maksu tapahtuu neljäntenä, viimeisenkin kaupan toteutumisen jälkeisenä päivänä. Jos ehdotus osakkeiden yhdistämisestä hyväksytään ja toteutetaan, hallitus päättää muuttaa yhtiön optio-ohjelman 2007 ehtojen mukaisesti - A-optioiden merkintähinnan vastaamaan yhdistämissuhdetta, - B-optioiden merkintähinnan määräytymisajanjakson huhtikuusta 2009 toukokuuhun 2009 johtuen siitä, että ehdotettu osakkeiden yhdistäminen tapahtuisi huhtikuun 2009 aikana, - A-, B- ja C-optioiden merkittäviä määriä niin, että viidellä (5) optiolla voi merkitä yhden (1) osakkeen, - Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson päättymisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen viisinkertaisella määrällä niiden osinkojen osalta, joiden täsmäytyspäivä on 20.4.2009 tai aikaisemmin, sekä - optioiden perusteella merkittävien osakkeiden määrä voi nousta enintään 736.873 uudella osakkeella. Lisäksi hallitus päättäisi muuttaa optioehtoja siten, että niissä otettaisiin huomioon osakkeiden yhdistäminen. Kaikki optionhaltijat ovat suostuneet muutokseen. Jos ehdotus osakkeiden yhdistämisestä hyväksytään, yhtiökokoukselle ehdotettuja, omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen ja osakeantivaltuuden sekä osakkeisiin liittyvien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvän valtuutuksen kohteena olevia osakemääriä muutetaan siten, että yhdistämisen jälkeen: - osakkeiden hankkimisvaltuus koskee enintään 1.536.795 osaketta; ja - osakeantivaltuus ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvä valtuus koskee enintään 6.000.000 osaketta. 5. Yhtiöjärjestyksen muutokset Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 1, 2 ja 8 §:t muutetaan kuulumaan seuraavasti: 1§ Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on suomeksi Revenio Group Oyj, ruotsiksi Revenio Group Abp ja englanniksi Revenio Group Corporation. Yhtiön kotipaikka on Vantaa. 2§ Toimiala Yhtiö toimii monialakonsernin emoyhtiönä ja tuottaa tähän liittyen tuki-, konsultointi-, informaatio-, tietotekniikka-, markkinointi-, rahoitus-, hallinto- ja asiantuntijapalveluja. Yhtiö voi harjoittaa toimialansa mukaista toimintaa itse tai tytäryhtiöiden kautta. Yhtiö voi harjoittaa kiinteistö- ja arvopaperikauppaa sekä omistaa ja hallita arvopapereita. 8§ Kutsu yhtiökokoukseen Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta julkaisemalla se yhtiön Internet-verkkosivuilla osoitteessa www.reveniogroup.fi tai vähintään yhdessä suomenkielisessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä tai toimittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä osoitteella kirjallisesti. Vantaalla 8.4.2009 Done Solutions Oyj Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520 olli-pekka.salovaara@donesolutions.com http://www.donesolutions.com Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Finanssivalvonta Keskeiset tiedotusvälineet Done Solutions Oyj on NASDAQ OMX Helsingissä noteerattu Done-konsernin emoyhtiö. Donen tytäryrityksille on tyypillistä korkealaatuinen suomalainen erityisosaaminen ja vientiin perustuva liiketoiminta.