Inför årsstämman 2009 i SinterCast, som kommer att hållas torsdagen
den 7 maj 2009 kl. 15.00 i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens
(IVA) lokaler, Grev Turegatan 16, Stockholm, har valberedningen
beslutat att föreslå omval av den sittande styrelsen. Beaktande
effekterna av den ekonomiska nedgången i gjuteri- och
fordonsindustrin gör valberedningen bedömningen att det är viktigt
att vidmakthålla stabiliteten och erfarenheterna av den nuvarande
styrelsen. Därför föreslår valberedningen omval av styrelsens
nuvarande ledamöter Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist som
styrelseordförande, Aage Figenschou som vice styrelseordförande och
Andrea Fessler, Robert Dover och Steve Dawson som ordinarie
ledamöter.
Styrelsen föreslår intill nästa årsstämma att valberedningen skall
bestå av tre personer och föreslår omval av Ulla-Britt
Fräjdin-Hellqvist i egenskap av styrelseordförande och Lars Ahlström,
representerande större aktieägare. En ny kandidat representerande
mindre aktieägare kommer att presenteras före årsstämman. Lennart
Svantesson har avböjt omval och tackas härmed för sina insatser för
SinterCast.
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utestående
personaloptionsprogram 2006/2010 justeras genom att lösenkursen för
aktierna sänks från tidigare fastställda 121 kronor till 100 % av den
genomsnittliga volymvägda betalkursen för aktie i SinterCast noterad
på OMX Nordiska börs för varje handelsdag under perioden 17 april -
30 april 2009, dock lägst motsvarande aktiens kvotvärde. Justeringen
avser såväl personaloptioner som teckningskursen för underliggande
teckningsoptioner. Personaloptionerna skall härutöver förses med tak
som innebär att eventuell vinst vid teckningstillfället maximalt kan
uppgå till 20 kronor per option och eventuella vinster därutöver
tillfaller bolaget. Förslaget motiveras med att kursen för bolagets
aktie utvecklats negativt under perioden och optionerna med all
sannolikhet inte kommer att tecknas till dagens villkor. Därigenom
utgör optionerna inte längre något incitament för de anställda.
Syftet med ett incitamentsprogram är att säkerställa att
nyckelpersoner finner anställningsvillkoren tillräckligt attraktiva
så att de önskar fortsätta sina anställningar i bolaget. Under
antagande om en genomsnittlig volymvägd aktiekurs om 30 kronor under
perioden 17 april - 30 april 2009 samt en antagen lösenkurs om 30
kronor kommer förslaget att få effekt på bolagets redovisade
kostnader avseende IFRS 2 om ca 0,9 miljon kronor. Under antagandet
att aktiekursen överstiger 50 kr under teckningsperioden från 1
november 2009 till 31 januari 2010, kommer förslaget ge beräknade
sociala kostnader motsvarande ca 0,9 miljon kronor. Dessa belopp
kommer att kostnadsföras under perioden maj-oktober 2009. Den
föreslagna förändringen av lösenpriset får ingen ytterligare effekt
avseende utspädning av kapital eller röster, vilka sedan tidigare
beräknats till ca 4,5 %. Förslaget förutsätter för giltigt beslut
biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner ett bemyndigande för
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma,
besluta om att öka bolagets aktiekapital genom en eller flera
nyemissioner med företrädesrätt för aktieägarna. Bland villkoren för
nyemissionen ska varje aktieägare äga företrädsrätt att teckna nya
aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.
Aktier som inte tecknas med företrädesrätt skall erbjudas samtliga
aktieägare till teckning. För det fall inte samtliga aktier tecknats
skall tilldelning kunna ske till garanter och övriga tecknare utan
företrädesrätt. Eftersom beslutet inte avviker från aktieägarnas
företrädesrätt krävs, för giltigt beslut, enkel majoritet.
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill
nästa årsstämma, besluta om återköp och avyttring av högst så många
SinterCast aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger
tio procent av samtliga aktier i bolaget samt besluta om att avyttra,
vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma,
bolagets egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Syftet med återköpsbemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet köpa
egna aktier för att justera bolagets kapitalstruktur och/eller
möjlighet att använda återköpta aktier i samband med förvärv av
företag eller verksamhet. Giltigt beslut förutsätter att det biträds
av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de aktier som är företrädda vid stämman.
Aktieägare kan anmäla sig till SinterCasts årsstämma via e-post under
följande adress: agm.registration@sintercast.com eller så kan anmälan
göras via post, fax eller telefon. Årsredovisningen och övriga
handlingar avseende årsstämman kommer från och med torsdagen den 23
april 2009 att finnas tillgängliga för rekvirering via SinterCasts
webbsida, www.sintercast.com.
Stockholm den 9 april 2009
På uppdrag av styrelsen och valberedningen
Dr Steve Dawson
VD
SinterCast AB (publ)
Tel: +46 8 660 7750
Fax: +46 8 661 7979
e-post: steve.dawson@sintercast.com
SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningsteknologi
för tillförlitlig produktion i höga volymer av kompaktgrafitjärn
(CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och
med en ungefärlig dubbel utmattningshållfasthet mot konventionellt
gjutet gråjärn och aluminium ger CGI ingenjörerna möjligheten att
förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet med samtidig
reduktion av vikt, buller och avgasutsläpp. SinterCast tillverkar
många olika CGI-komponenter i storleksordningen från 2 kg till 17 ton
och alla med samma processtyrningsteknologi Slutanvändare av
SinterCast-CGI komponenter innefattar Aston Martin, Audi,
Caterpillar, Chrysler, DAF Trucks, Ford, Ford-Otosan, General
Electric Transportation Systems, General Motors, Hyundai,
International-Navistar, Jaguar, Kia, Land Rover, MAN, Porsche, PSA
Peugeot-Citroën, Renault, Rolls-Royce Power Engineering, Toyota,
Volkswagen, Volvo och Waukesha Engine. SinterCast-aktien är noterad
på OMX Nordiska börs i Stockholm på Small Cap-listan
(Stockholmsbörsen: SINT).
SLUT
Pressmeddelandet kan laddas ner från medföljande länk:
