Kallelse till årsstämma den 14 maj 2009 i Swedol AB (publ)

Kallelse till årsstämma den 14 maj 2009 i Swedol AB (publ)

Aktieägarna i Swedol AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj
2009 
kl.18.00 i Näringslivets hus. Adress: Storgatan 19 i Stockholm. 
Lättare förtäring serveras från kl.17.00. Inregistreringen börjar kl.17.30.

Anmälan
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall 
dels fredagen den 8 maj 2009 vara införd som aktieägare i den av Euroclear
Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken, dels senast måndagen den 11 maj
2009 kl.16.00 ha anmält sig till bolaget på något av följande sätt:
a)	per post märkt ”Årsstämma” till bolagets adress Swedol AB, 
Box 631, 135 26 Tyresö,
b)	per fax 	08-798 94 94,
c)	per telefon 	08-712 00 00,
d)	per e-post info@swedol.se, eller
e)	på bolagets hemsida www.swedol.se.

Vid anmälan ska uppges namn/firma, personnummer/organisationsnummer, antal
aktier, adress, telefonnummer och eventuella biträden (högst två). Om deltagande
sker med stöd av fullmakt bör fullmakten och, i förekommande fall,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar inges tillsammans med
anmälan. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att
delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara bokförd senast fredagen den 8 maj
2009 och förvaltaren bör därför underrättas i god tid före den dagen.

Ombud
Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin
rösträtt genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad
fullmakt. En fullmakt får inte vara äldre än ett år. Bolaget tillhandahåller
aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål. Fullmaktsformuläret kan
erhållas på bolagets kontor, på bolagets hemsida www.swedol.se, per telefon på
08-712 00 00 eller per fax 08-798 94 94. Fullmakten i original bör i god tid
före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten
utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den
juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman skall ske
även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat
fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till stämman.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två personer att justera protokollet.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen
och koncernrevisionsberättelsen samt anförande av styrelsens ordförande och av
verkställande direktören.

7. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
och avstämningsdag för utdelning,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och
revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisorerna.
10.Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor och
revisorssuppleanter.
11. Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2010.
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
13. Beslut om ändringar i bolagsordningen.
14. Stämmans avslutande.  

Valberedning 
I enlighet med beslut på årsstämman 2008 har en valberedning inrättats bestående
av Johan Lannebo (valberedningens ordförande), representerande Lannebo Fonder,
Rolf Zetterberg, representerande Zelda AB,  Göran Leine, representerande Kåpan
Pensioner och John Zetterberg, styrelseordförande i Swedol AB.
Punkt 1; 
Valberedningen föreslår att advokaten Henrik Wetzenstein utses att som
ordförande leda årsstämman.

Punkt 7b;
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att vinstutdelning för räkenskapsåret
2008 lämnas med 0,40 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla
utdelning föreslås tisdagen den 19 maj 2009. Om stämman beslutar enligt
förslaget, beräknas utbetalning genom Euroclear Sweden AB ske måndagen den 25
maj 2009.

Punkt 8;
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall uppgå till fem utan
suppleanter. 

Punkt 9;
Valberedningen föreslår att styrelsearvoden skall utgå med totalt 735 000
kronor, förutsatt att styrelsens revisionsutskott kommer att uppgå till tre
ledamöter. Arvodet ska fördelas med 175 000 kronor till styrelsens ordförande
och med 125 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter. Ledamot
av revisionsutskottet skall erhålla ett tilläggsarvode med 20 000 kronor. Vidare
föreslås att arvode till bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10;
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna John Zetterberg, Rolf
Zetterberg, Jon Pettersson, Kent Hertzell och Anna Stålenbring. Till styrelsens
ordförande föreslås John Zetterberg. 

Punkt 11;
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för
inrättande av en valberedning med uppgift att inför årsstämman år 2010 framlägga
förslag till 
1. Ordförande vid årsstämma.
2. Styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisor.
3. Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell
ersättning för
   utskottsarbete.    
4. Arvodering av revisorer.
5. Valberedning inför årsstämma 2011.
Valberedningen bör bestå av representanter för de enligt röstetalet i bolaget
tre största aktieägarna enligt Euroclear Sweden ABs register per den 30
september 2009 samt styrelsens ordförande, som skall vara sammankallande.
Valberedningen utser ordförande inom sig. Styrelsens ordförande eller annan
styrelseledamot skall inte vara ordförande för valberedningen. Om representant
lämnar valberedningen eller vid en ägarförändring som innebär att representerad
aktieägare inte längre tillhör de största aktieägarna bör, om valberedningen
finner det lämpligt, dess sammansättning ändras på sätt som valberedningen
beslutar. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart
representanterna och valberedningens ordförande utsetts. Ersättning för arbete i
valberedningen skall ej utgå.

Punkt 12:
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses
verkställande direktören, vice verkställande direktören och de övriga
befattningshavare som ingår i bolagets ledningsgrupp. Ersättning till ledande
befattningshavare skall vara konkurrenskraftig och marknadsmässig samt skall för
den enskilde befattningshavaren grundas på befattning, kompetens och prestation.
Ersättningen består av fast lön, övriga förmåner och avgiftsbestämd pension samt
skall, såvitt avser verkställande direktören, därutöver bestå av en rörlig lön
baserad på kvantitativa och kvalitativa mål, därvid den rörliga lönen kan uppgå
till högst 500 000 kronor. Med övriga förmåner avses normala icke-monetära
ersättningar såsom bilförmån och företagshälsovård. Vid uppsägning från bolagets
sida bör normalt gälla tre till sex månader och från befattningshavarens sida
tre månader, undantagsvis upp till sex månader. Avgångsvederlag bör inte
förekomma. För styrelseledamots konsultuppdrag för bolagets räkning vid sidan av
styrelsearbetet, ska marknadsmässigt arvode bestämmas med beaktande av
ledamotens kompetens och erfarenhet för utförande av uppdraget och en rimlig
tidsåtgång för genomförande av uppdraget. Frågor om ersättning till ledande
befattningshavare skall behandlas av ersättningsutskottet, som är ett utskott
inom bolagets styrelse, och, när det gäller verkställande direktören och vice
verkställande direktören, beslutas av styrelsen. Styrelsen ska i undantagsfall
ha rätt att avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda
skäl för det.

Punkt 13:
Styrelsen föreslår att § 8 i bolagsordningen skall ha följande lydelse:
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i
Dagens Nyheter.

Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämmans beslut om ändring av
bolagsordningens § 8 
skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma
i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt ikraft, som innebär att den
föreslagna lydelsen av § 8 ovan är förenlig med aktiebolagslagen. 

Giltigt beslut enligt denna punkt förutsätter att det biträds av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman.

Ytterligare information
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte övriga handlingar hålls
tillgängliga hos bolaget på adress, Vindkraftsvägen 2, Tyresö och även på
bolagets hemsida www.swedol.se senast från och med den torsdagen 30 april 2009
samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 32 000 000 aktier, varav 3 200
000 A-aktier och 28 800 000 B-aktier, motsvarande sammanlag 60 800 000 röster.
A-aktier berättigar till 10 röster och B-aktier till en röst.

Stockholm i april 2009
Swedol AB (publ)
Styrelsen