Salcomp Oyj Pörssitiedote 15.4.2009 klo 18.15 SALCOMPIN YHTIÖKOKOUKSEN 2009 PÄÄTÖKSET Salcomp Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.4.2009 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2008 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa vuodelta 2008 ei jaeta. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän viitenä ja valitsi vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka hallitukseen vanhoista jäsenistä puheenjohtajaksi Mats Heimanin, varapuheenjohtajaksi Kari Vuorialhon ja jäseneksi Andreas Tallbergin sekä uusiksi jäseniksi Carl Engströmin ja Jukka Rinnevaaran. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan eli puheenjohtajalle maksetaan 40 000 euroa, varapuheenjohtajalle 32 000 euroa sekä jäsenille 25 000 euroa. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pauli Salminen. Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 8,0 miljoonan uuden osakkeen antamisesta ja enintään 3,8 miljoonan yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 3,8 miljoonan yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Yhtiökokouksessa oli edustettuna henkilökohtaisesti tai valtakirjoilla 14 osakasta, jotka edustivat 35 018 996 osaketta eli 89,9 prosenttia koko osakekannasta. SALCOMP OYJ Markku Hangasjärvi toimitusjohtaja p. 040 7310 114 Jakelu: NASDAQ OMX, Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.salcomp.com