Salcomp Oyj Pörssitiedote 15.4.2009 klo 18.15
SALCOMPIN YHTIÖKOKOUKSEN 2009 PÄÄTÖKSET
Salcomp Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.4.2009 Helsingissä.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2008 ja myönsi
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa vuodelta 2008
ei jaeta.
Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän viitenä ja valitsi
vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka hallitukseen
vanhoista jäsenistä puheenjohtajaksi Mats Heimanin, varapuheenjohtajaksi Kari
Vuorialhon ja jäseneksi Andreas Tallbergin sekä uusiksi jäseniksi Carl
Engströmin ja Jukka Rinnevaaran. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot
ennallaan eli puheenjohtajalle maksetaan 40 000 euroa, varapuheenjohtajalle
32 000 euroa sekä jäsenille 25 000 euroa.
Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Pauli Salminen.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään
enintään 8,0 miljoonan uuden osakkeen antamisesta ja enintään 3,8 miljoonan
yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään
enintään 3,8 miljoonan yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.
Yhtiökokouksessa oli edustettuna henkilökohtaisesti tai valtakirjoilla 14
osakasta, jotka edustivat 35 018 996 osaketta eli 89,9 prosenttia koko
osakekannasta.
SALCOMP OYJ
Markku Hangasjärvi
toimitusjohtaja
p. 040 7310 114
Jakelu:
NASDAQ OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.salcomp.com