Done Solutions Oyj Pörssitiedote 15.4.2009 klo 18.20 DONE SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Done Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous 15.4.2009 on päättänyt seuraavat asiat: 1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2008. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi edelleen Jyri Merivirran ja Pekka Tammelan sekä uutena jäsenenä Timo Männyn. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Jyri Merivirran. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 60.000 euroa vuodessa ja hallituksen muille jäsenille 36.000 euroa vuodessa kuitenkin niin, että hallituksen jäsenille, jotka omistavat vähintään 5 % Done Solutions Oyj:n osakekannasta joko itse tai vähintään 50 %:sesti omistamansa yhtiön kautta, ei makseta palkkioita. Hallituksen jäsenten palkkio maksetaan 40%:sti yhtiön omina osakkeina sekä 60%:sti rahana. Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Tuomala. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio hyväksytyn laskun mukaan. 2. Vuosituloksen käsittely ja osingonjako Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käsittelystä, jonkamukaan tilikauden voitto 6.459.279,90 euroa lisätään edellisten tilikausien voittovaroihin ja osinkoa jaetaan 0,02 euroa osakkeelta eli yhteensä 1.536.794,60. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä 20.4.2009 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 27.4.2009. 3. OYL 15 luvun 9§:n mukainen osakkeiden yhdistäminen sekä siihen liittyvä osakkeiden lunastaminen muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen suhteessa Yhtiökokous hylkäsi hallituksen esityksen OYL 15 luvun 9§ mukaisesta osakkeiden yhdistämisestä sekä siihen liittyvästä osakkeiden lunastamisesta muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen suhteessa. 4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Yhtiökokous päätti peruuttaa aiemman voimassa olleen 7.593.648 oman osakkeen hankkimista koskevan valtuutuksen ja päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 7.683.973 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeita voidaan hankkia joko a) kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin, hallituksen päättämin ehdoin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja hallituksen päättämästä samasta hinnasta; tai b) julkisessa kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus on voimassa 30.4.2010 saakka. 5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin liittyvien erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiökokous päätti peruuttaa hallituksen voimassa olleet käyttämättömät antivaltuutukset. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 30.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutusta myönnettiin käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen. Valtuutus on voimassa 30.4.2010 saakka. 6. Yhtiöjärjestyksen muutokset Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 1, 2 ja 8 §:t kuulumaan seuraavasti: 1§ Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on suomeksi Revenio Group Oyj, ruotsiksi Revenio Group Abp ja englanniksi Revenio Group Corporation. Yhtiön kotipaikka on Vantaa. 2§ Toimiala Yhtiö toimii monialakonsernin emoyhtiönä ja tuottaa tähän liittyen tuki-, konsultointi-, informaatio-, tietotekniikka-, markkinointi-, rahoitus-, hallinto- ja asiantuntijapalveluja. Yhtiö voi harjoittaa toimialansa mukaista toimintaa itse tai tytäryhtiöiden kautta. Yhtiö voi harjoittaa kiinteistö- ja arvopaperikauppaa sekä omistaa ja hallita arvopapereita. 8§ Kutsu yhtiökokoukseen Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta julkaisemalla se yhtiön Internet-verkkosivuilla osoitteessa www.reveniogroup.fi tai vähintään yhdessä suomenkielisessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä tai toimittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä osoitteella kirjallisesti. Done Solutions Oyj Olli-Pekka Salovaara Toimitusjohtaja Lisätietoja: Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520 olli-pekka.salovaara@donesolutions.com http://www.donesolutions.com Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Finanssivalvonta Keskeiset tiedotusvälineet Done Solutions Oyj on NASDAQ OMX Helsingissä noteerattu Done-konsernin emoyhtiö. Donen tytäryrityksille on tyypillistä korkealaatuinen suomalainen erityisosaaminen ja vientiin perustuva liiketoiminta.