-------------------------------------------------------------------------------- | | Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling | -------------------------------------------------------------------------------- Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i esoft systems a/s, der afholdes Fredag 24. april 2009, kl. 10.00-11.00 Generalforsamlingen afholdes på esoft systems kontor - Skibhusvej 52C, 5000 Odense C Dagsorden er følgende: Valg af dirigent Valg af medlemmer til bestyrelsen Eventuelt Ad dagsordenens punkt 2 Idet Elisabeth Grüner og Iben Lindhardt fratræder som medlemmer af selskabets bestyrelse, er der stillet forslag om at vælge advokat Michael Vinther som nyt medlem til selskabets bestyrelse. En oversigt over Michael Vinthers ledelseshverv i henhold til aktieselskabslovens § 49, stk. 6 vil blive fremlagt på selskabets kontor forud for den ekstraordinære generalforsamling. Dagsorden for generalforsamlingen vil senest den 15. april 2009 være fremlagt på selskabets kontor og uploaded på selskabets hjemmeside, www.esoftsystems.dk, til eftersyn for aktionærerne. Derudover vil det pågældende materiale blive sendt til enhver navnenoteret aktionær, såfremt der fremsættes begæring herom. I henhold til vedtægternes pkt. 5.2 er det en forudsætning for at møde på selskabets generalforsamling, at aktionæren senest den 17. april 2009 tilmelder sig generalforsamlingen. Tilmelding kan ske hos esoft systems, Skibhusvej 52C, 5000 Odense C eller ved elektronisk tilmelding på www.esoftsystems.dk. Såfremt aktionærer er forhindret i at møde på generalforsamlingen, vil bestyrelsen gerne modtage fuldmagt til at afgive de stemmer, der er tilknyttet aktionærernes aktier. I så fald anbefales at vedlagte fuldmagtsblanket returneres til selskabets adresse i udfyldt og underskrevet stand til selskabets bestyrelse. Fuldmagt kan endvidere afgives elektronisk på selskabets hjemmeside www.esoftsystems.dk. Om selskabets aktieforhold kan i øvrigt oplyses, at selskabets aktiekapital udgør DKK 3.506.688. Hver aktie på nominelt DKK 1,00 giver ret til 1 stemme. Odense den 8. april 2009 På bestyrelsens vegne Poul Dines