Sweco AB:s årsstämma den 16 april 2009

Sweco AB:s årsstämma den 16 april 2009

Vid Sweco AB:s årsstämma den 16 april 2009 fattades bland annat beslut enligt
följande:

Styrelse
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska
bestå av sju ordinarie stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Gunnel Duveblad,
Øystein Løseth, Aina Nilsson Ström, Mats Wäppling och Olle Nordström omvaldes.
Nyval skedde av Anders G Carlberg och Pernilla Ström. Olle Nordström omvaldes
till styrelsens ordförande. 

Anders G Carlberg har tidigare varit VD för Axel Johnsson International AB, Atle
Förvaltning AB, Nobel Industries Sweden AB och J S Saba AB. Han är idag ledamot
i Axel Johnson AB, Mekonomen AB, Svenskt Stål AB, Sapa AB, Säki AB och
Beijer-Alma AB. Pernilla Ström driver för närvarande eget företag inom bland
annat makroanalys, affärsutveckling och seminarieverksamhet. Hon har tidigare
varit verksam bland annat på Finansdepartementet som EU-utredare, ledarskribent
på Dagens Nyheter och som makroekonom vid Öhman Fondkommission samt som VD för
Blockbid. Hon är ledamot i bland annat Bonnier AB, Uniflex AB, Kappahl AB och HQ
Bank AB.

Valberedning
Stämman beslutade om instruktioner för valberedning inför 2010 års årsstämma.
Beslutet innebär bland annat att styrelsens ordförande ska sammankalla en
valberedning bestående av en representant för envar av de minst tre och högst
fyra största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är
ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Namnen på ledamöterna, tillsammans med
namnen på de aktieägare som de företräder, ska offentliggöras senast sex månader
före årsstämman 2010 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före
offentliggörandet.

Arvodering
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens justerade förslag angående
arvodering, innebärande ett arvode för styrelse- och kommittéarbete på totalt 1
465 000 kronor.

Utdelning
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens
förslag, om utdelning till aktieägarna med 2,00 kronor per aktie. Avstämningsdag
är den 21 april 2009 och utbetalning beräknas ske den 24 april 2009.

Förvärv av egna aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om förvärv av
bolagets egna aktier på i huvudsak följande villkor. Förvärv får ske av högst så
många aktier av serie A och/eller serie B, att bolagets innehav vid var tid ej
överstiger 5 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp ska göras på NASDAQ
OMX Stockholm inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Syftet med den
föreslagna återköpsmöjligheten är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i
arbetet med bolagets kapitalstruktur. Återköp medför även en möjlighet för
bolaget att som betalning vid eventuella framtida företagsförvärv använda
återköpta aktier.

Överlåtelse av egna aktier
Stämman bemyndigade även styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om
överlåtelse av bolagets egna aktier på i huvudsak följande villkor. Överlåtelse
får ske av samtliga egna aktier av serie A och/eller serie B som bolaget innehar
vid tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse får, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, ske i samband med företagsförvärv. Ersättning för
överlåtna aktier ska därvid svara mot ett bedömt marknadsvärde och kunna
erläggas kontant, i form av apportegendom eller genom kvittning av fordran mot
bolaget eller eljest med villkor. Skäl till avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier är att kunna finansiera eventuella
företagsförvärv på ett kostnadseffektivt sätt. 

Aktiebonusprogram
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett
aktiebonusprogram 2009 omfattande högst 2 500 000 aktier. Detta innefattade
beslut om inrättande av aktiebonusprogram 2009, beslut om riktad emission av
C-aktier, beslut om att bemyndiga styrelsen att återköpa emitterade C-aktier,
samt beslut om överlåtelse av egna aktier till fullgörande av åtaganden enligt
aktiebonusprogram 2009. Aktiebonusprogram 2009 är utformat för att relatera till
bolagets övergripande lönsamhetsmål och är konstruerat för att stimulera till en
ökad lönsamhet och tillväxt. Aktiebonusprogrammet ska omfatta huvuddelen av
koncernens anställda i Sverige, Norge, Danmark och Finland. 

Det antal aktier som var och en av de anställda ska erhålla motsvarar den
intjänade bonusen för räkenskapsåret 2009 dividerat med en basaktiekurs,
motsvarande den genomsnittliga volymvägda betalkursen för B-aktien under
perioden 19 mars - 27 mars 2009, minskad med ett belopp motsvarande på
årsstämman beslutad utdelning per aktie för 2008. Basaktiekursen ska räknas om
enligt sedvanliga villkor för händelser som påverkar aktievärdet, såsom beslut
om exempelvis split, fondemission, inlösen och liknande under programmets
löptid. Bonusen baseras på de ingående affärsenheternas rörelseresultat, och
beräknas som en andel av rörelseresultatet över en viss miniminivå.
Bonusbeloppet i aktiebonusprogrammet kan maximalt uppgå till den anställdes
månadslön multiplicerat med 3,0. Tilldelning - som i princip förutsätter att
anställning består - av aktier kommer att ske vederlagsfritt under första
halvåret 2010. Kostnaderna för aktiebonusprogram 2009 som belastar
resultaträkningen enligt IFRS 2 beräknas till ca 100 miljoner kronor. Utöver
detta kommer resultatet att belastas av sociala kostnader relaterade till de
tilldelade aktiernas marknadsvärde, vilka vid en aktiekurs om 40 kronor beräknas
till ca 24 miljoner kronor.

Emissionen av C-aktier utgör en del i genomförandet av aktiebonusprogram 2009.
Emissionen omfattar 2 500 000 C-aktier till en teckningskurs om en krona per
aktie, motsvarande aktiens kvotvärde. Teckningsberättigad i emissionen är HQ
Bankaktiebolag.

Stämman beslutade också, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av
ytterligare högst 200 000 B-aktier för att fullgöra de skyldigheter som bolaget
har att leverera aktier till deltagare i aktiebonusprogram 2008. Detta då
resultatet för Sweco-koncernen blivit väsentligt mycket bättre än vad styrelsen
och bolagsledningen förväntade vid tidpunkten för beslutet att föreslå
årsstämman 2008 att besluta om aktiebonusprogram 2008 och att 1 750 000 B-aktier
inte är tillräckligt för att säkerställa bolagets skyldigheter att leverera
aktier till deltagare i aktiebonusprogram 2008. Överlåtelse ska ske
vederlagsfritt under första halvåret 2009.

Konstituerande styrelsemöte
Vid det konstituerande styrelsemötet i anslutning till årsstämman beslutade
styrelsen att till ledamöter i ersättningskommittén omvälja Aina Nilsson Ström
och Olle Nordström samt nyvälja Pernilla Ström. Olle Nordström utsågs till
ordförande i ersättningskommittén. Styrelsen beslutade att till ledamöter i
revisionskommittén omvälja Gunnel Duveblad samt nyvälja Anders G Carlberg och
Øystein Løseth. Gunnel Duveblad utsågs till ordförande i revisionskommittén.
Styrelsen beslutade med stöd av stämmans bemyndigande att återköpa högst fem
procent av samtliga aktier i bolaget, inklusive av bolaget redan innehavda
aktier. Återköp kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det
vid var tid registrerade kursintervallet. Återköp kommer att ske från och med
den 16 april 2009 till och med nästa årsstämma. Syftet är att kunna arbeta med
bolagets kapitalstruktur och kunna använda aktier som betalning vid eventuella
företagsförvärv.

Sweco AB innehar för närvarande 632 454 B-aktier. Därutöver innehar Sweco AB 1
725 413 B-aktier, att användas inom ramen för Swecos aktiebonusprogram.


För närmare information kontakta:
Mats Wäppling, vd och koncernchef i Sweco, 08-695 66 07, mats.wappling@sweco.se
Bo Jansson, vice vd och finanschef och i Sweco, 08-695 66 06,
bo.jansson@sweco.se



Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik,
miljö och arkitektur. Sweco har 5 500 anställda i tio länder och omsatte 2008
drygt 5,5 Mdr SEK. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt
om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Informationen är sådan som Sweco ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april kl 18.20.