Årsstämman i Intrum Justitia AB
Sammanfattning av de viktigaste besluten vid årsstämman i Intrum Justitia AB
(publ). Stämman hölls idag i Stockholm under Lars Lundquists ordförandeskap.
Utdelning
Årsstämman godkände styrelsens och verkställande direktörens förslag till
utdelning med 3,50 kronor per aktie, med den 21 april 2009 som avstämningsdag.
Utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s (f.d. VPC AB)
försorg den 24 april 2009.
Val av styrelse
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska
bestå av sju ledamöter utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes
Matts Ekman, Helen Fasth-Gillstedt, Lars Förberg, Bo Ingemarson och Lars
Lundquist. Charlotte Strömberg och Fredrik Trädgårdh valdes till nya
styrelseledamöter. Lars Lundquist omvaldes som styrelsens ordförande och Bo
Ingemarson som dess vice ordförande.
Ersättning till styrelsen
Årsstämman fastställde valberedningens förslag till styrelsearvode enligt
följande: 750.000 kronor till styrelsens ordförande och 300.000 kronor till var
och en av övriga styrelseledamöter (totalt 2.550.000 kronor). Därutöver ska ett
arvode om sammanlagt 540.000 kronor utgå för arvodering för utfört
kommittéarbete, varav ordföranden i revisionskommittén ska erhålla 150.000
kronor och övriga två revisionskommittéledamöter 75.000 kronor vardera.
Resterande 240.000 kronor ska fördelas lika mellan de sammanlagt sex ledamöterna
i ersättnings- samt investeringskommittéerna.
Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till principer för
ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Den
totala ersättningen består av fyra huvuddelar, fast lön, kort- och långsiktiga
rörliga löneprogram och pensionsförmån.
Valberedning 2009/2010
Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag, vilket i korthet innebär
att styrelsens ordförande före tredje kvartalets utgång ska sammankalla de fem
största aktieägarna i bolaget baserat på de vid denna tidpunkt kända röstetalen,
vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Valberedningen ska
ledas av en av dess ledamöter. Högst två av valberedningens ledamöter får vara
styrelseledamöter i bolaget. Information om valberedningens sammansättning
publiceras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman 2010.
Fastställande av resultat- och balansräkningar 2008 och ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkningarna för år 2008 fastställdes och styrelsen och
verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning.
Bemyndigande om återköp och försäljning av egna aktier för 2008 års
prestationsbaserade aktieprogram
Årsstämman godkände styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen avseende
förvärv och överlåtelse av egna aktier på börsen för 2008 års
prestationsbaserade aktieprogram. Högst 250.000 aktier får förvärvas och
överlåtas på NASDAQ OMX Stockholm; dock att bolagets innehav av egna aktier vid
var tid inte ska överstiga 250.000 aktier.
Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra sättet för
kallelse till bolagsstämma i bolagsordningen. Årsstämmans beslut är villkorat av
att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen har
trätt ikraft, vilken medför att den föreslagna lydelsen är förenlig med
aktiebolagslagen.
Detaljerad beskrivning av de beslut som fattades på bolagsstämman finns
tillgängliga på bolagets hemsida.
För ytterligare information v g kontakta:
Lars Wollung, VD och koncernchef
Tel: 08 546 102 00
Sophie Hammarskjöld, Chief Communications Officer
Tel: 08 546 102 03, mobil: 076-768 52 63
E-post: ir@intrum.com
Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och
erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster som ska bidra till att förbättra
kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1924
och har 3 300 anställda i 24 länder. Koncernens omsättning uppgick 2008 till 3,7
miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq OMX Stockholm sedan
2002. Mer information finns på www.intrum.com
