KUTSU EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OYJ ABP:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Aika: Keskiviikko 6.5.2009 klo 13.00 Paikka: Yhtiön pääkonttori , Heinolan Vanhatie 25, 15170 Lahti KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT I Varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä käsiteltäviksi määrätyt asiat. Esitetään: 1. tilinpäätös, johon kuuluu tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus 2. tilintarkastuskertomus Päätetään: 3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 6. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja heidän palkkioistaan Valitaan: 7. hallituksen jäsenet 8. tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja II Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeannista ja optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta mm. seuraavin ehdoin: - Valtuutusta voidaan käyttää mm. yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, yritys- ja liiketoimintakauppojen ja muiden yhteistoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi ja rahoittamiseksi; - Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että annettavien osakkeiden lukumäärä osakeannin osalta on enintään 4.224.000 kappaletta ja optio- ja muiden erityisten oikeuksien osalta enintään 1.056.000 kappaletta eli yhteenlaskettu lukumäärä enintään 5.280.000 kappaletta; - Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen kaikista ehdoista mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatusta osakeannista ja suunnatusta erityisten oikeuksien antamisesta; ja - Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Voitonjaosta päättäminen Hallitus ehdottaa, että 31.12.2008 päättyneen tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille ja että osinkoa ei jaeta. Hallituksen jäsenten valinta Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeiden äänimäärästä, ovat ilmoittaneet tulevansa esittämään varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen saakka 3 varsinaista jäsentä ja että hallituksen nykyisistä jäsenistä Christoffer Häggblom ja Mika-Petteri Erkintalo valittaisiin uudelleen ja uudeksi jäseneksi valittaisiin Ville Skogberg. Varajäsentä ei valittaisi. OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajilla, jotka on merkitty viimeistään 24.4.2009 osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n (entinen Suomen Arvopaperikeskus Oy) ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut kokoukseen jäljempänä mainitulla tavalla. Osakkeenomistajien on, saadakseen oikeuden osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava viimeistään 29.4.2009 klo 16.00 joko kirjallisesti osoitteeseen Eirikuva Digital Image Oyj Abp, Heinolan Vanhatie 25, 15170 Lahti, sähköpostitse osoitteella merja.ailama-makitalo@eirikuva.fi, telefaksilla numeroon (03)811 8311 tai puhelimitse soittamalla numeroon 040 545 3357. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Hallintarekisterissä olevat osakkeenomistajat Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet on viimeistään kymmenen päivää ennen yhtiökokousta merkitty tilapäisesti osakasluetteloon. Rekisteröintiä ja kokoukseen ilmoittautumista varten hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan tulee ottaa yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä hyvissä ajoin ennen mainittuja määräaikoja. ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ OLO Vuoden 2008 tilinpäätös on nähtävissä internetissä osoitteessa www.eirikuva.fi 24.4.2009 lähtien. Jäljennökset tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista ja hallituksen ehdotuksesta ovat osakkeenomistajien nähtävillä 24.4.2009 lukien yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Heinolan Vanhatie 25, 15170 Lahti. Osakkeenomistajan pyynnöstä yhtiö lähettää osakkeenomistajalle jäljennökset ko. asiakirjoista. Lahdessa 16.4.2009 Eirikuva Digital Image Oyj Abp Hallitus