Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma

KABE AB (publ)
Aktieägarna i Kabe AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2009 kl
17.00 i bolagets lokaler i Tenhult, utanför Jönköping.

Anmälan
Aktieägare, som önskar deltaga i årsstämman, skall dels vara införd i den av VPC
AB förda aktieboken den 7 maj 2008, dels anmäla sin avsikt att deltaga i
årsstämman till bolaget senast den 7 maj under adress Kabe AB, Box 14, 560 27
Tenhult, per telefon 036-39 37 00 eller via e-post kabe@kabe.se. Aktieägare som
låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast den 6 maj tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få rätt att deltaga vid
stämman.
Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas inge behörighetshandlingar
före stämman.
Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av VPC förda
aktieboken kommer enbart att användas för erforderlig registrering och
upprättande av röstlängd.

Ärenden
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens redogörelse
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst samt avstämningsdag för
utdelning
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Val av styrelse och revisorer
14. Beslut om arvoden åt styrelse och revisor
15. Fastställande av riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till
verkställande direktören och andra ledande befattningshavare	
16. Val av nomineringskommitté
17. Beslut om rätt för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier
18. Eventuellt övriga ärenden som ankommer på stämman enligt lag eller
bolagsordningen.
19. Avslutning

Styrelsens förslag till beslut om utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår 2:50 per aktie för 2008. Avstämningsdag föreslås bli 18 maj
2009. Om bolagsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen bli utsänd
av VPC 22 maj 2009.

Nomineringskommitté
Punkt 13 och 14: Nomineringskommittén som består av Johan Svedberg (ordf), Kurt
Blomkvist och Roland Isaksson har anmält att de vid bolagsstämman kommer att
föreslå omval av de ordinarie styrelseledamöterna: styrelseordförande Nils-Erik
Danielsson, vice ordförande Johan Svedberg, Alf Ekström, Anita Svensson, Maud
Blomqvist och Kurt Blomqvist. Nyval kommer att ske av  Mikael Olsson
.Nomineringskommittén föreslår vidare att ersättning för styrelsearbetet skall
utgå med 2 basbelopp för ordinarie ledamot och 4 basbelopp för styrelsens
ordförande.

Nomineringskommittén föreslår att välja till ordinarie revisorer Auktoriserad
revisor Stefan Engdahl, Ernst & Young och som ersättare Auktoriserad revisor
Anders Johansson, Ernst & Young. Revisorer föreslås att ersättas enligt räkning.

Nomineringskommittén föreslår att välja styrelsens ordförande Nils-Erik
Danielsson till ordförande vid stämman.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Punkt 15: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att för
koncernledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga
anställningsvillkor. Utöver fast årslön kan koncernledningen även erhålla rörlig
lön, vilken skall vara begränsad och baseras på koncernens ekonomiska utveckling
jämfört med fasta mål samt en individuell kvalitativ faktor. 

Förvärv och överlåtelse av egna aktier 
Punkt 17: Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut
om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge
styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och
förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid
ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före
årsstämman 2010.
Förvärv av egna aktier skall uppgå till högst en tiondel av antalet utgivna
aktier i bolaget och skall ske över börs eller genom förvärvserbjudande till
aktieägarna. Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris inom det på
Stockholmsbörsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Egna aktier får överlåtas
till högst det antal som vid överlåtelsetidpunkten förvärvats enligt ovan och
skall kunna ske över börs eller genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
i samband med förvärv av verksamhet, varvid betalning skall kunna ske med annat
än pengar. Överlåtelse av egna aktier får ske till lägst börskursen vid
överlåtelsetillfället.
Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande minst två
tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

Tenhult i april 2009
Styrelsen

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström.
Telefon 036-393701 
Mobil 070-7442994

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning
av husvagnar, husbilar, transport- och andra mobila enheter samt
campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett
brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till
återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en
koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen
ca 1,4 miljarder kronor (2008) och antalet anställda uppgår till drygt 430
personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan,
Small Cap.