AB „Linas“ valdybos siūlomi 2009 m. balandžio 28 d. šaukiamo visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
1. Auditoriaus išvada apie 2008 m. konsoliduotą ir Bendrovės metinę finansinę
atskaitomybę bei metinį pranešimą.
Sprendimo projektas: Atsižvelgti į auditoriaus išvadas tvirtinant AB „Linas“
konsoliduotą ir Bendrovės 2008 m. finansinę atskaitomybę bei pritariant
Bendrovės 2008 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.
2. 2008 m. konsoliduotos ir Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės
tvirtinimas ir konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.
Sprendimo projektas: Patvirtinti 2008 m. AB „Linas“ konsoliduotą ir Bendrovės
metinę finansinę atskaitomybę ir pritarti 2008 m. konsoliduotam metiniam
pranešimui.
3. 2008 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.
Sprendimo projektas: Patvirtinti 2008 m. AB „Linas“ pelno (nuostolių)
paskirstymą:
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių
finansinių metų pabaigoje 0 Lt (0 EUR);
2) grynieji ataskaitinių finansinių metų nuostoliai 15 706 565 Lt (4 548 936
EUR);
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas 0 Lt ( 0 EUR);
4) pervedimai iš privalomojo rezervo 2 403 898 Lt (696 217 EUR);
5) pervedimai iš rezervo verslo projektų vystymui 6 510 000 Lt (1 885 426 EUR);
6) pervedimai iš rezervo paramai 26 499 Lt (7 675 EUR);
7) pervedimai iš pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti 11 391 Lt (3 299
EUR);
8) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti 0 Lt (0 EUR);
9) paskirstytini nuostoliai iš viso 6 754 777 Lt (1 956 319 EUR);
10) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 0 Lt ( 0 EUR);
11) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 Lt (0 EUR);
12) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0 Lt ( 0 EUR);
13) pelno dalis paskirta dividendams išmokėti 0 Lt ( 0 EUR);
14) pelno dalis paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams,
darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0 Lt ( 0 EUR);
15) nepaskirstytieji nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje,
perkeliami į kitus finansinius metus -
6 754 777 Lt ( 1 956 319 EUR).
4. Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas ir įgaliojimų suteikimas.
Sprendimo projektas: Patvirtinti Bendrovės naujos redakcijos įstatus ir
įgalioti Bendrovės direktorių Martyną Jasinską juos pasirašyti.
5. Bendrovės valdybos narių atšaukimas.
Sprendimo projektas: Atšaukti iš Bendrovės valdybos narių Ramūną Lenčiauską ir
Vaidą Žarnauską.
6. Bendrovės valdybos narių rinkimai.
Sprendimo projektas: Į Bendrovės valdybą siūlyti išrinkti Virginiją Jukonienę,
Lilijaną Pūrienę, Ramūną Lenčiauską ir Martyną Jasinską.
7. Audito komiteto veiklos nuostatų tvirtinimas.
Sprendimo projektas: Patvirtinti Bendrovės Audito komiteto veiklos nuostatus.
8. Audito komiteto narių rinkimas.
Sprendimo projektas: Bendrovės Audito komiteto nariais siūlyti išrinkti Vilmą
Polikevičienę ir Eugidijų Mordą.
AB „Linas“ direktorius
Martynas Jasinskas
Tel. +370 45 506103
