Borevind AB (publ) - Kommuniké från årsstämma 2009

Vid investmentbolaget Borevinds årsstämma den 16 april 2009
behandlades bland annat följande ärenden:

Val av styrelse
Till ny ledamot i Borevinds styrelse valdes Anette Engström, Semida
Silveira Bo Andersson, Owe Linton, Mats Rydehell, Mats Swensson
omvaldes och Owe Linton valdes till styrelseordförande.

Utdelning
Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2008.

Beslut om emission av högst 10 000 000 nya aktier och/eller
teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan
företrädesrätt för aktieägarna
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden
för årsstämma 2010 och vid ett eller flera tillfällen med eller utan
företrädesrätt för bolagets aktieägare, besluta om nyemission av
högst 10 000 000 nya aktier, och/eller emission av teckningsoptioner
med åtföljande teckning av högst 10 000 000 nya aktier, och/eller
emission av konvertibler med åtföljande rättighet och/eller
skyldighet att konvertera till högst 10 000 000 nya aktier.

Beslut om emission av teckningsoptioner
Årsstämman beslutade att bolaget skall emittera högst 345 000
teckningsoptioner. Teckningsoptionerna skall vara fördelade på 3
serier om 115 000 vardera. Varje option berättigar till teckning av 1
aktie, dvs. högst 345 000 nya aktier, 115 000 per serie till följd
att bolagets aktiekapital kan öka med högst 69 000 kronor. Samtliga
anställda skall erbjudas förvärva de emitterade teckningsoptionerna.
Verkställande direktörerna i Borevind-koncernen (2 st) kommer att
erbjudas maximalt 20 000 teckningsoptioner ur respektive serie, dvs.
maximalt 60 000 teckningsoptioner totalt. Övriga anställda erbjuds
maximalt 10 000 teckningsoptioner ur respektive serie, dvs. maximalt
30 000 teckningsoptioner totalt.

Valberedning
Årsstämman beslöt att bolaget skall ha en valberedning enligt
bestämmelserna i den svenska koden för bolagsstyrning. Utseende av
valberedningen skall tillgå så att de tre största aktieägarna per
utgången varje års tredje kvartal utser var sin ledamot senast två
veckor därefter, att ingå i valberedningen. Om någon av de tre
största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till
valberedningen, skall nästa aktieägare i storleksordning beredas
tillfälle att utse en ledamot till valberedningen. Valberedningen
skall inom sig välja ordförande att leda arbetet.


Göteborg 16 april 2009

Borevind AB (publ)




För ytterligare information kontakta:
Owe Linton
0304-435 85
0706-57 49 80

Certified Adviser på OMX First North Premier
Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Tel. 031-745 50 00

office@borevind.se
www.borevind.se