Årsstämma med aktieägarna i Endomines AB (publ) har hållits den 20 april 2009. Disposition avseende Endomines AB:s (publ) resultat Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2008 för moderbolaget samt koncernen. Endomines AB (publ) gjorde under år 2008 en förlust om 5 478 822 kronor. Årsstämman beslutade att överföra den ansamlade förlusten om 14 223 504 kronor i ny räkning. Det huvudsakliga innehållet i de fastställda räkenskaperna har tidigare presenterats i bokslutskommuniké för år 2008 som offentliggjordes den 6 februari 2009. Val av styrelse Stämman beslutade öka antalet styrelseledamöter till sju ledamöter från tidigare sex. Timo Lindborg, Tuomo Mäkelä, Lars-Göran Ohlsson, Per Torell omvaldes som styrelseledamöter. Därtill omvaldes Karl-Axel Waplan till styrelsens ordförande. Solveig Staffas har undanbett sig omval till styrelseledamot. ill nya styrelseledamöter invaldes Carina Hellemaa och Lisbeth Godin-Jonasson. Carina Hellemaa är finsk medborgare och har en M.A. i Internationella Relationer vid Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, USA, 2008. Carina har en gedigen erfarenhet från internationellt arbete inom olika områden inom den finansiella sektorn. Hon arbetade som ansvarig för Corporate Finance-verksamheten i Finland på Handelsbanken Capital Markets från 2004 till 2007. Innan dess arbetade hon på UBS Investment Banks corporate finance avdelning i London, i allt 13 år, samt Industrial Bank of Japan Ltd 1993-1996, och Manufacturers Hanover Ltd. 1986-1989. Under sin karriär har hon arbetat med nordiska företag och ministerier på kapitalmarknadstransaktioner och som finansiell rådgivare vid förvärv och strategiska uppdrag. edan hösten 2008 arbetar Carina som Director, Operations and Development, vid det av President Martti Ahtisaari grundade Crisis Management Initiative, i Finland. Lisbeth Godin-Jonasson är svensk medborgare och har tre betyg samt forskarstudier i mineralogi samt en Fil.kand. examen vid Uppsala Universitet. Lisbeth har erfarenheter från gruv- och prospekteringsverksamhet under många år i norra Norrbotten, Jämtland och Västernorrland samt gedigen erfarenheter av näringslivet och dess samspel med samhällets organisationer. isbeth är för närvarande anställd som regionchef vid Svenskt Näringsliv i Östersund och arbetade innan dess med strategiska utvecklingsprogram för företagande vid länsstyrelsen i Jämtlands län. Lisbeth ansvarade även för prospekteringsprojekt i Jämtland och Västernorrland inom länsstyrelsens ram samt tidigare även inom Utvecklingsfonden/Almi företagspartner i Jämtland. Tidigare arbetade Lisbeth för Viscariagruvan i Kiruna som Chefsgeolog och innan dess för LKABs prospektering med bl a huvudansvar för det geologiska underlaget vid projekteringen av Viscariagruvan. Styrelsearvoden Stämman beslutade att arvode om 200 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande och att rvode skall utgå om 100 000 kronor till vardera styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Arvodena ovan är oförändrade jämfört med föregående år. idare beslutade stämman att arvode för styrelseledamots arbete i av styrelsen inrättad rsättningskommité, revisionskommitté, teknisk kommitté samt finansieringskommitté skall utgå med 25 000 kronor för varje sådan kommitté styrelseledamot arbetar i dock högst 350 000 kronor ska utgå i ammanlagt utskottsarvode per år. ärutöver beslutade stämman att ett engångsarvode om 25 000 kronor ska utgå till styrelseledamoten Solveig Staffas för insatser som styrelsens sekreterare under 2008. Personaloptionsprogram Stämman beslutade om att inrätta ett personaloptionsprogram i enlighet med styrelsens förslag. Programmet omfattar högst 10 anställda i Sverige och Finland. Förslaget godkändes enhälligt. Högst 450 000 Personaloptioner kan utges, som säkerställs med motsvarande antal teckningsoptioner, samt därutöver ytterligare högst 32 500 teckningsoptioner för täckande av uppkommande kostnader för programmen (sociala avgifter). Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full teckning och fullt utnyttjande av de föreslagna teckningsoptionerna att uppgå till 2 412 500 kronor. Baserat på befintligt antal aktier blir utspädningen till följd av föreslaget personaloptionsprogram högst 2,5 procent av aktiekapitalet i bolaget vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Bolagets resultat per aktie påverkas ej vid utställandet av optionsprogrammet då Personaloptionens lösenpris överstiger aktuell börskurs vid tidpunkten för utställandet. Valberedning Stämman beslutade vidare om inrättande av valberedning och utsåg följande personer som ledamöter till valberedningen: * Bengt A Dahl, representerande Fairford Group * Kimmo Viertola, representerande Finlands Industriinvestering AB * Karl-Axel Waplan i egenskap av styrelsens ordförande. För ytterligare information vänligen, kontakta: Timo Lindborg, verkställande direktör tel: +46-8-611 66 45, mobil: +358-40-50 83 507 Endomines AB (publ) prospekterar och utvecklar mineralfyndigheter i Finland. Bolaget äger undersökningstillstånd eller bearbetningskoncessioner för samtliga kända guldfyndigheter längs Karelska Guldlinjen, bland annat Pampalo gruvan i vilken Bolaget har målsättningen att återuppta driften under 2010. Endomines har dessutom undersökningstillstånd för ett antal guldfyndigheter i finska Lappland. Utöver guld fokuserar bolaget på industrimineralet ilmenit som visar stabil efterfrågetillväxt och prisutveckling. Dessa ilmenitfyndigheter är belägna i mellersta Österbotten. Endomines tillämpar SveMin:s och FAERI:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Endomines har valt att redovisa mineralresurserna enligt JORC eller NI 43101 koden som båda är internationellt accepterade. Endomines tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) som rapporteringsstandard för redovisningsprinciperna och bokslutspraxis. Därmed ökar möjligheterna att jämföra Bolaget med utländska prospekterings- och gruvbolag. Endomines AB är listat på handelsplatsen First North Premier under kortnamnet ENDO med Penser Bankaktiebolag AB som Certified Adviser och Likviditetsgarant. Läs mer om Endomines pressmeddelanden på http://www.endomines.com/news.php
Kommuniké från årsstämma i endomines ab (publ) den 20 april 2009
| Source: Endomines AB