Børsmeddelelse nr. 09.2009, Forløb af ordinær generalforsamling Investeringsforeningen SmallCap Danmark (CVR nr. 29218153) afholdt mandag d. 20. april 2009 kl. 14.00 ordinær generalforsamling på Hotel Phoenix Copenhagen, Bredgade 37, DK-1260 København. Dagsorden og de fulde forslag fremgår af børsmeddelelse nr. 07.2009. Som dirigent valgtes advokat Casper Moltke, Horten, der konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt varslet og beslutningsdygtig. Dagsordenpunkt 1, Bestyrelsens beretning for det forløbne år Bestyrelsesformand Jan O. Frøshaug gennemgik årets udvikling i hovedtræk, herunder foreningens resultat for 2008, en sammenligning af foreningens afkast og udviklingen i benchmark samt forventningerne til 2009. Bestyrelsesformanden orienterede også om udviklingen i 1. kvartal 2009 og oplyste kvartalets resultat og afkast i hovedtal. Beretningen blev taget til efterretning. Dagsordenpunkt 2, Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer Direktør Christian Reinholdt gennemgik aktiemarkedsudviklingen i 2008 og udviklingen i foreningens investeringer samt opsummerede hovedtallene fra foreningens resultatopgørelse og balance. Christian Reinholdt redegjorde kort for reglerne om udlodning, herunder begrebet minimumsudlodning. Bestyrelsens forslag om ikke at udlodde udbytte skulle ses i lyset af disse regler. Årsrapporten og udbyttet blev godkendt. Dagsordenspunkt 3, Behandling af forslag fremsat af medlemmer eller af bestyrelsen Der var ikke fremsat forlag. Dagsordenspunkt 4, Valg af medlemmer til bestyrelsen I henhold til vedtægternes § 18, stk. 3. er alle bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år. Laurids A. Jessen genopstillede ikke. Den øvrige bestyrelse blev genvalgt. Dagsordenspunkt 5, Valg af revisorer og revisorsuppleanter Revisionsfirmaet Ernst & Young ved statsautoriseret revisor Carsten Collin og statsautoriseret revisor Mads Jensen blev genvalgt. Dagsordenspunkt 6, Eventuelt Der var ikke yderligere emner til behandling. Med venlig hilsen Investeringsforeningen SmallCap Danmark Jan O. Frøshaug Christian Reinholdt Formand for bestyrelsen Direktør
Forløb af generalforsamling
| Source: Investeringsforeningen SmallCap Danmark