Brødrene Hartmann A/S har tirsdag den 21. april 2009 afholdt ordinær
generalforsamling. På generalforsamlingen aflagde selskabets formand
og direktion beretning, og årsrapporten for 2008 blev godkendt.
Formandens beretning på generalforsamlingen blev taget til
efterretning.
Beretningen indeholdt de oplysninger, der allerede er tilgået NASDAQ
OMX Copenhagen A/S med vores elektroniske Årsrapport 2008 den 19.
marts 2009.
Årsrapporten for 2008 blev godkendt.
Bestyrelsens forslag om, at der ikke udbetales udbytte for 2008 blev
godkendt.
Direktør Erik Højsholt, direktør Walther Vishof Paulsen, advokat
Peter-Ulrik Plesner og direktør Niels Hermansen blev genvalgt.
Bestyrelsens vederlag for 2009 blev godkendt, således at vederlaget
forbliver uændret i forhold til 2008.
Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev valgt som
selskabets fremtidige revisor i stedet for KPMG Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab.
Bestyrelsens forslag om at ændre vedtægterne § 4.1 blev vedtaget med
2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital. Vedtagelsen af
forslaget kræver, at 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på
generalforsamlingen. Idet dette ikke var tilfældet indkaldes til en
ny generalforsamling, som vil finde sted tirsdag den 19. maj 2009,
kl. 14.00 på Plesner Advokatfirmas adresse, Amerika Plads 37, 2100
København Ø, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne
stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.
Bestyrelsens forslag om at vedtage ændring i §§ 4a.1, 6.1 og 12.2
blev vedtaget.
Bestyrelsen blev bemyndiget til i tiden indtil 21. oktober 2010 at
lade selskabet erhverve op til i alt 10 % af selskabets egne aktier
til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse
på indtil 10 %.
Bestyrelsens forslag om ændring i de overordnede retningslinjer for
incitamentsaflønning blev godkendt. Aktieoptioner vil fremover ikke
kunne tildeles. Til gengæld vil det være muligt at forhøje rammerne
for den kontante præstationsrelaterede bonus. Vedtægternes § 17a
forbliver uændret. De nye retningslinjer vil uden ugrundet ophold
blive offentliggjort på selskabets hjemmeside.
På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med
direktør Erik Højsholt som formand og direktør Walther V. Paulsen som
næstformand.
Med venlig hilsen
Brødrene Hartmann A/S
Erik Højsholt
Bestyrelsesformand
Peter Arndrup Poulsen
Administrerende direktør
