Aktieägarna i Malka Oil AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till
årsstämma tisdagen den 19 maj 2009 kl. 13.00 på Operakällaren, Karl
XII:s Torg, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl.
12.30.
ANMÄLAN
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare
VPC AB) förda aktieboken senast onsdagen den 13 maj
2009,
dels senast fredagen den 15 maj 2009 kl. 16.00 ha anmält
sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget,
antingen skriftligen till Malka Oil AB, Birger
Jarlsgatan 33, 111 45 Stockholm; per telefax 08-5000
78 15; per e-post agm@malkaoil.se eller per telefon
08-5000 78 10 med angivande av fullständigt namn,
person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall,
uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.
Antalet biträden får högst vara två (2). För att
underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i
förekommande fall, åtföljas av fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas
i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken.
Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före
onsdagen den 13 maj 2009, då sådan införing senast skall vara
verkställd.
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten
för kallelse till 335 512 840.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av ordförande vid stämman
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera
protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om:
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, samt
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och eventuella
revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
12. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter samt av
styrelseordförande, revisorer och eventuella revisorssuppleanter
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
14. Beslut om valberedning
15. Årsstämmans avslutande
Redovisningshandlingar och revisionsberättelser (punkterna 8-9) samt
styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 13-14
kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Birger
Jarlsgatan 33, 111 45 Stockholm, fr.o.m. tisdagen den 5 maj 2009, och
skickas i anslutning därtill ut till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även
att framläggas på stämman.
Punkt 9 b. Disposition av Bolagets resultat
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att Bolagets
ansamlade förlust balanseras i ny räkning och att ingen utdelning
skall lämnas för verksamhetsåret.
Punkt 10-12. Val av styrelse m.m.
Bolaget har för närvarande ingen valberedning och styrelsen har
heller inte vid tidpunkten för kallelsens utfärdande erhållit någon
information om något annat förslag avseende dessa punkter på
dagordningen.
Punkt 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare i Malka Oil-koncernen ("Koncernen")
med i huvudsak följande innehåll:
Riktlinjerna skall gälla för ersättningar och andra
anställningsvillkor för VD samt övriga medlemmar av Koncernens
ledning ("Koncernledningen"). Bolaget skall sträva efter att erbjuda
en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig givet
förhållandena i det enskilda landet. Ersättningen skall variera i
förhållande till den enskildes och Koncernens prestationer. Den
totala ersättningen till Koncernledningen föreslås kunna bestå av (i)
fast lön (som skall revideras årligen), (ii) rörlig lön (som maximalt
skall kunna uppgå till två gånger den årliga fasta lönen), (iii)
långsiktiga incitament, (iv) försäkringsbara förmåner och (v) övriga
förmåner (som skall motsvara vad som är normalt förekommande på
marknaden). Uppsägningstiden skall vara maximalt tolv månader vid
uppsägning som initieras av Bolaget och maximalt sex månader vid
uppsägning som initieras av medlem i Koncernledningen. I individuella
fall skall styrelsen kunna godkänna avgångsvederlag utöver
uppsägningstid. Avgångsvederlag kan endast komma att betalas ut efter
uppsägning från Bolagets sida eller när en medlem i Koncernledningen
säger upp sig på grund av väsentlig förändring i sin arbetssituation,
vilken får till följd att han eller hon inte kan utföra ett fullgott
arbete. Styrelsen skall vara berättigad att avvika från dessa
riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
Punkt 14. Beslut om valberedning
Styrelsen föreslår att en valberedning inför årsstämman 2010 inrättas
i huvudsak enligt följande. Valberedningen skall bestå av styrelsens
ordförande samt en (1) representant för var och en av de till
röstetalet tre (3) största ägarna vid slutet av det tredje kvartalet
2009. Valberedningen skall kvarstå till dess att ny valberedning
utses. Om ägandet ändras efter det att medlemmarna utsetts, men före
årsstämman 2010, skall sammansättningen av valberedningen kunna
ändras. Valberedningen skall utföra vad som åligger en valberedning
enligt bolagsstyrningskoden.
Stockholm i april 2009
Styrelsen
För ytterligare information kontakta:
Fredrik Svinhufvud, VD för Malka Oil, tel +46 8 5000 7811, mobil +46
708 708 708
Mats Gabrielsson, Styrelseordförande, mobil +46 70 775 83 20
För vidare information om Malka Oil AB hänvisas till www.malkaoil.se
Malka Oil AB (publ) är ett oberoende olje- och gasproducerande bolag
operativt beläget i Tomsk-regionen i västra Sibirien. I dagsläget
består olje- och gastillgångarna av licensblocket nummer 87 i sagda
region. Blocket har en yta av 1 800 kvadratkilometer. På
licensblocket finns idag tre stycken oljefält, nämligen
Zapando-Luginetskoye ("ZL"), Lower Luginetskoye ("LL") och en del av
oljefältet Schinginskoye samt vidare en stor mängd av ännu oborrade
oljestrukturer.
ZL- och LL-fälten är i produktion och bägge fälten har under 2007
genomgått reservklassificering i den ryska statliga reservkommitén
GKZ och under våren 2008 en västerländsk reservbedömning utförd av
DeGolyer and MacNaughton. De av ryska GKZ registrerade utvinningsbara
olje- och kondensatreserverna i kategorierna C1 och C2 uppgick till
97 miljoner fat i slutet av 2007. Bolagets egen bedömning av de
utvinningsbara olje- och kondensatreserverna, C1+C2, på de tre
existerande oljefälten på licensblock nummer 87 är i dagsläget
140-190 miljoner fat. Den västerländska bedömningen över oljereserver
uppgick per den 30 april till 43,5 miljoner fat i kategorin 2P samt
90,6 miljoner fat i kategorin 3P.
Malka Oils licensblock är omgivet av ett stort antal producerande
olje- och gasfält.
Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets
informationsgivning med avseende på Malka Oil ABs ("Malka") nuvarande
planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej
utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking
statements" om Malkas framtida verksamhet. Sådana bedömningar av
framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande
ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar","tror", "bedömer", "prognosticerar" och liknande uttryck. Sådana
uttalanden reflekterar företagsledningens för Malka förväntningar och
antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig
information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett
stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men
är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och
politiska miljön i de länder vari Malka har verksamhet, ii)
förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad
avser av bolaget drivna projekt, iii) Malkas förmåga att
kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva
sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser
koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag,
joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i
synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många
risker och osäkerheter som existerar i varje oljeprospekterings- och
oljeproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida
utvecklingen för Malka komma att väsentligt avvika från den i
bolagets informationsgivning förväntade. Malka påtar sig ingen
ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana
framtidsbedömningar.
