A-Com kallar till årsstämma

Aktieägarna i A-Com AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen
den 25 maj 2009 klockan 16.00. Bolagsstämman avhålles i Mannheimer
Swartling Advokatbyrås lokaler, Norrlandsgatan 21 i Stockholm.

Den fullständiga kallelsen till bolagsstämman bifogas detta
pressmeddelande. Kallelsen kommer att vara införd i Svenska Dagbladet
och Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 24 april 2009.


Informationen är sådan som A-Com ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april
2009 klockan 15.10.



För mer information
Fredrik Sandelin
VD & Koncernchef
08-410 660 00
www.a-com.se

                    Aktieägarna i A-Com AB (publ)
kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 maj 2009 klockan 16.00 i
   Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler, Norrlandsgatan 21 i
                              Stockholm

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall

dels           vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare
VPC) förda aktieboken senast måndagen den 18 maj 2009,

dels           anmäla sitt deltagande till bolaget under adress A-Com
AB, Sveavägen 17, 12 tr, Box 533, 101 30 Stockholm, per telefon
08-410 660 00 eller per telefax 08-410 660 06 eller per e-mail:
info@a-com.se senast tisdagen den 19 maj klockan 16.00. I anmälan
skall uppges namn, personnummer, telefonnummer, adress och
aktieinnehav.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att
deltaga i bolagsstämman, tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget
namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB senast måndagen den 18 maj
2009.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för
denna kallelse är 7 095 862.

Fullmaktsformulär
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.a-com.se
samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär
det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. a) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
b) Redogörelse av verkställande direktören Fredrik Sandelin
c) Redogörelse för arbetet i styrelsen samt dess utskott samt för
nomineringskommitténs arbete
8. a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och
balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen
b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den
fastställda balansräkningen
c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt revisor och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelse
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
13. Beslut om instruktion för utseende av valberedning
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Beslut om bemyndigande till styrelsen avseende emission
16. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Resultatdisposition (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret
2008.

Styrelse och arvoden (punkt 9-11)
Bolagets nomineringskommitté består av Rikard Svensson (ordförande),
representerande Arvid Svensson Invest AB, och Torgeir Dahl,
representerande Tibe Ansatte AS och Dahl Invest AS, tillsammans
representerande ett aktie- och röstinnehav om cirka 16 procent.
Nomineringskommittén avser att offentliggöra förslag till
styrelsesammansättning och styrelsearvode i samband med bolagets
offentliggörande av utfallet av den pågående företrädesemissionen,
dock senast under vecka 21. Arvode till bolagets revisor skall utgå
enligt godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 12)
Bolaget strävar efter att ha en ersättningsstruktur som premierar
lönsamhet och tillväxt både på kort och lång sikt.
Ersättningsstrukturen skall möjliggöra att personer med hög kompetens
och kapacitet kan rekryteras och hållas kvar i koncernen samtidigt
som den skall vara motiverad ur ett totalekonomiskt perspektiv.

Ersättningen består av fem olika delar:
- Fast lön.
- Rörlig lön. Den rörliga lönen är relaterad till ett antal
parametrar där lönsamhet normalt har den största vikten. Vid
måluppfyllelse uppgår den rörliga lönen till högst 50 procent av den
fasta lönen.
- Övriga förmåner. Övriga förmåner skall i förhållande till den
totala ersättningen utgöra ett begränsat värde och motsvara vad som
är normalt förekommande på marknaden.
- Pension. Pensionsförmåner skall vara antingen förmånsbestämda eller
avgiftsbestämda eller en kombination därav.
- Incitamentsprogram. Styrelsen skall årligen utvärdera huruvida
aktierelaterade eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram bör
föreslås bolagsstämman. Andra typer av incitamentsprogram kan
beslutas av styrelsen.

Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och
konkurrenskraftig och stå i relation till ansvar och befogenhet.
Ersättning till ledande befattningshavare utomlands skall vara
förenlig med vad som följer av respektive lands lag och praxis.

Pensionsåldern för koncernledningen skall vara 65 år, med möjlighet
till undantag för nationella avvikelser. Pensionsplanerna skall vara
antingen förmånsbestämda eller avgiftsbestämda eller en kombination
därav, och skall i huvudsak följa ITP-planen. Pensionsvillkoren
bestäms utifrån befattning.

Uppsägningstiden är högst sex månader ömsesidigt. VD skall vara
berättigad till ett avgångsvederlag vid uppsägning från bolagets
sida. Avgångsvederlaget kan maximalt uppgå till ett belopp
motsvarande tolv månadslöner.

Medlemmar av koncernledningen äger ej rätt att uppbära styrelsearvode
för styrelseuppdrag inom moderbolag och övriga koncernen.

Koncernledningen består av VD, ansvarig för A-Coms norska verksamhet,
bolagsansvarig samt koncernjurist.

Styrelsens ersättningskommitté behandlar ersättningsfrågor till
medlemmar av koncernledningen. Ersättningskommittén bereder och
utarbetar förslag till beslut avseende villkor för VD och beslut
fattas av styrelsen. Villkor för övriga medlemmar av koncernledningen
beslutas av ersättningskommittén.

Styrelsen skall, om det i ett enskilt fall finns skäl därför, äga
frångå de ovan angivna riktlinjerna.

Beslut om instruktion för utseende av valberedning (punkt 13)
Styrelsen föreslår att en valberedning skall utses genom ett
förfarande innebärande att styrelseordföranden före utgången av
september månad kontaktar representanter för minst tre av de vid
denna tidpunkt tio största aktieägarna, vilka tillsammans med
styrelseordföranden skall utgöra valberedning och fullgöra de
uppgifter som följer av koden för bolagsstyrning. Namnen på ledamöter
av valberedningen skall offentliggöras så snart de utsetts, dock
senast sex månader före nästa årsstämma. Valberedningen skall utse
ordförande inom sig. Valberedningens uppdrag gäller till dess ny
valberedning utsetts. Ingen särskild ersättning skall utgå för
ledamöternas utförande av uppdraget, dock skall bolaget betala alla
sådana nödvändiga kostnader som kan uppkomma i samband med uppdragets
utförande. Om någon av de aktieägare som är representerade i
valberedningen avyttrar sina aktier i bolaget innan valberedningens
uppdrag fullgjorts skall ledamot av valberedningen som utsetts av
sådan aktieägare, om valberedningen så beslutar, ersättas av en
representant för annan av de vid denna tidpunkt tio största ägarna
som inte är representerad i valberedningen. Skulle någon av
ledamöterna av valberedningen upphöra att representera den aktieägare
som utsett honom, innan valberedningens uppdrag fullgjorts, skall
sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av en ny
ledamot utsett av aktieägaren i fråga.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 14)
Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning anpassas till svensk
kod för bolagsstyrning genom att möjligheten till val av
styrelsesuppleanter tas bort och att bolagsstämman därmed beslutar
att § 5 i bolagets bolagsordning skall ha följande ändrade lydelse:"Styrelsen skall ha lägst fyra och högst sju styrelseledamöter."

Beslut om bemyndigande för styrelsen avseende emission (punkt 15)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och längst
intill årsstämma 2010, vid ett eller flera tillfällen, besluta om
emission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller
teckningsoptioner berättigande till nyteckning av aktier, varvid det
antal aktier som kan komma att tillkomma i anledning av bemyndigandet
ej får överstiga 700 000 aktier. Emission skall kunna ske med
bestämmelser om apport, kvittning eller kontantlikvid och skall ske
på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet är att bolaget
skall kunna emittera aktier som likvid (helt eller delvis) vid
företagsförvärv eller vid förvärv av verksamheter samt vid reglering
av bolagets skulder. Fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en
utspädningseffekt om cirka 8,9 procent av aktiekapitalet och rösterna
i bolaget baserat på antalet nu utestående aktier. Efter genomförd
företrädesemission under maj 2009 kommer antalet aktier i bolaget attuppgå till 18 922 298 stycken varigenom utspädningseffekten vid fullt
utnyttjande av bemyndigandet efter emissionen skulle uppgå till cirka
3,5 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget.

                             __________

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att verkställande
direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående
beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av
besluten vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

                             __________

Beslut enligt punkten 14 ovan skall för att vara giltigt biträdas av
aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Övriga beslut fattas
med enkel majoritet.

Årsredovisningen inklusive revisionsberättelsen, fullständiga förslag
jämte övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas
tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress senast från och med
den 11 maj 2009. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på
bolagets hemsida www.a-com.se från och med ovan nämnda dag samt
skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det
och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas
tillgängliga på stämman.

                             __________


                       Stockholm i april 2009
                           A-Com AB (publ)
                              Styrelsen