Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen
GlobeNewswire
Faaborg, den 22. april 2009
Selskabsmeddelelse nr. 06/2009
Meddelelse om forløbet af generalforsamlingen i SKAKO Industries A/S
SKAKO Industries A/S har den 22. april 2009 afholdt ordinær generalforsamling
på selskabets adresse i Faaborg.
Bestyrelsen gav i sin beretning en orientering om strategien for og udviklingen
i koncernens forretningssegmenter.
Direktionen fremlagde årsrapporten, som generalforsamlingen godkendte.
Med baggrund i årets resultat og udsigterne for 2009 foreslog bestyrelsen, at
der ikke udbetales udbytte for 2009. Forslaget blev vedtaget.
Der blev givet decharge for direktion og bestyrelse.
Bestyrelsen fremsatte følgende forslag:
a. Vedtægtsændringer.
Baggrunden for bestyrelsens forslag er et ønske om modernisering af selskabets
vedtægter. For det første foreslås indførelse af elektronisk kommunikation. I
forbindelse hermed foreslås, at følgende nye bestemmelser indsættes i
selskabets vedtægter:
"5.3. Indkaldelse til generalforsamlinger sker elektronisk på selskabets
hjemmeside.
5.4. Anvendelse af elektronisk kommunikation vedrører alle de meddelelser og
dokumenter mv., som i henhold til aktieselskabsloven og selskabets vedtægter
skal udveksles mellem selskabet og aktionærerne i forbindelse med indkaldelse
til generalforsamlinger. Elektronisk kommunikation træder således i stedet for
fremsendelse og fremlæggelse af papirbaserede dokumenter.
5.5 Aktieselskabslovens og vedtægternes krav om fremlæggelse af dokumenter til
eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor opfyldes ved at gøre
dokumenterne tilgængelige på selskabets hjemmeside på adressen:
www.skako-industries.com under punktet Generalforsamlinger.
5.6 Enhver i aktiebogen noteret aktionær skal efter anmodning have tilsendt en
direkte elektronisk indkaldelse med henvisning til, at dagsorden og bilag
fremgår af selskabets hjemmeside. Aktieselskabslovens og vedtægternes krav om
fremsendelse af dokumenter til noterede aktionærer opfyldes derfor ligeledes
ved at gøre dokumenterne tilgængelige på selskabets hjemmeside på adressen
www.skako-industries.com under punktet Generalforsamlinger.
5.7 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og angive det
væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer. Hvis der skal
forhandles forslag, hvis vedtagelse kræver en særlig stemmeflerhed, skal dette
angives i indkaldelsen.
5.8 Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige
forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige
årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning offentliggøres på selskabets
hjemmeside.
5.9 Såfremt bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, kan den elektroniske
indkaldelse til generalforsamlinger suppleres med en samtidig offentliggørelse
i et landsdækkende dagblad, eller ved skriftlig underretning af noterede
aktionærer, efter samme regler som gælder for elektronisk indkaldelse.
5.10 Aktionærerne kan få nærmere oplysninger om den elektroniske kommunikation
på selskabets hjemmeside www.skako-industries.com under punktet
Generalforsamlinger, herunder oplysning om kravene til de anvendte systemer,
samt fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.
6. Ekstraordinær generalforsamling
6.2 Generalforsamlingen bliver at indkalde elektronisk inden 14 dage efter
bestyrelsens beslutning eller modtagelsen af den skriftlige begæring."
Som en konsekvens af, at ovenstående nye vedtægtsbestemmelser foreslås
endvidere, at følgende bestemmelser i selskabets nuværende vedtægter ophæves:
7.2 Indkaldelse sker ved bekendtgørelse i et landsdækkende dagblad, samt ved
skriftlig henvendelse til alle aktiebogen noterede aktionærer, der har fremsat
begæring herom.
10.2 Generalforsamlingen bliver at indkalde inden 14 dage efter bestyrelsens
beslutning eller modtagelsen af den skriftlige begæring.
11.1 Senest 8 dage før hver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor
til eftersyn for aktionærerne dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal
fremsættes på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings
vedkommende tillige revideret årsrapport. Samtidig hermed offentliggøres
dagsorden, de fuldstændige forslag og for den ordinære generalforsamlings
vedkommende tillige årsrapporten på selskabets hjemmeside.
11.2 Enhver i aktiebogen noteret aktionær skal efter anmodning have
dagsordenen, de fuldstændige forslag og for den ordinære generalforsamlings
vedkommen tillige revideret årsrapport tilsendt senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Udover forslag om vedtægtsændringer til indførelse af elektronisk kommunikation
indeholder bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer i det væsentlige forslag
om, at selskabets aktiebog føres af VP Securities, at aktieudbytte, der ikke er
hævet 5 år efter forfaldsdagen tilfalder selskabet, at generalforsamling kan
afholdes på Sjælland, mindre ændringer til dagsordenen for ordinær
generalforsamling, at underskrivelse af generalforsamlingsprotokollat kan
underskrives af dirigenten alene samt ordensmæssige ændringer (overskrifter
tilføjet, enkelte bestemmelser flyttet til nye afsnit).
b. Generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til, gældende i 18
måneder, at selskabet erhverver indtil 10% af selskabets aktiekapital til den
på erhvervelses- tidspunktet noterede køberkurs på NASDAQ OMX Copenhagen +/-
10%, jf. aktieselskabslovens §48.
Forslag a. og b. blev vedtaget.
Der var ikke fremkommet forslag fra aktionærerne.
Valg af bestyrelse:
Bestyrelsesmedlem Jørgen Ajslev havde meddelt, at han ikke genopstillede.
Som nye medlemmer af bestyrelsen blev valgt Per Have og Christian Herskind.
Per Have er 51 år og President for Bitten og Mads Clausen´s Fond. Han er
bestyrelsesmedlem i ni selskaber under Danfoss koncernen samt Fleggaard Leasing
A/S og Jacobsen Pharma A/S. Per Have er revisionsuddannet og Master of Science
(Accounting and Audit) samt Bachelor (Accounting and Administration) fra CBS.
Christian Herskind er 47 år og adm. direktør for Refshaleøen Holding A/S. Han
er bestyrelsesformand i Sumisura A/S, næstformand i Mannaz A/S,
bestyrelsesmedlem i Zealand Pharma A/S og kommitteret bestyrelsen i COOR
Service Management A/S. Christian Herskind er uddannet cand. jur. (Københavns
Universitet) og LL.M. (University of London).
Der var genvalg til bestyrelsen af:
Direktør Vagn Rosenkilde
Skibsreder Bjarne Hansen
Advokat Henrik Lind
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med genvalg af Vagn Rosenkilde som
formand og Bjarne Hansen som næstformand. Der blev nedsat et revisionsudvalg
bestående af Per Have (formand), Christian Herskind og Henrik Lind.
Som revisor genvalgtes Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
Med venlig hilsen
SKAKO Industries A/S
Vagn Rosenkilde
Bestyrelsesformand
