Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i 360 Holding AB (publ),
556510-9583, torsdagen den 28 maj 2009 kl 14.00 på Sven Källfelts
gata 214 i Göteborg.
Rätt att deltaga på stämman
Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall
- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB
(tidigare VPC) förda aktieboken fredagen den 22 maj 2009,
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Sven
Källfelts gata 214 i Göteborg, 426 71 Västra Frölunda, per telefon
031-694505 eller per telefax 031-694595 senast kl 16.00 tisdagen den
26 maj 2009. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer, adress och
aktieinnehav.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta på bolagsstämman, begära att tillfälligt bli
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare
måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 22 maj
2009.
Ombud m m
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad och
undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk
person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande
("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten
och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas
per brev till bolaget.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Val av justeringsmän.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut
a) om fastställelse av resultat- och balansräkning samt
koncernresultat- och
koncernbalansräkning,
b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den
fastställda balansräkningen, och
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
12. Val av styrelse samt revisor
13. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
14. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att emittera
aktier m.m.
15. Avslutande av bolagsstämman.
Förslag till beslut
Punkt 9b. Förslag till beslut om resultatdisposition
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret
2008.
Punkterna 10 till 12. Förslag beträffande styrelseval m.m.
Erik Gravgaard har avböjt omval som ledamot samt Andreas Wigström
avböjer omval till suppleant. I övrigt föreslås att Olle Kilberg,
Anders Holmstedt samt Ted Magnusson omväljs. Styrelsearvodet föreslås
utgå med 300 000 SEK att fördelas inom styrelsen. Andra förslag
beträffande styrelseledamöter kommer att offentliggöras när sådant
föreligger.
Styrelsen föreslår att sittande revisorer omväljs. Styrelsen föreslår
vidare att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande och
godkänd räkning.
Punkt 13. Styrelsens förslag till beslut om ändring av
bolagsordningen
Bolagsordningen föreslås ge följande ny lydelse:
1. Föreskriften om styrelsens säte i § 2 skall ges följande lydelse:"Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun. Bolagsstämma skall
hållas i Stockholm eller Göteborg."
Punkt 14. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att
emittera aktier m. m.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid
ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma,
besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner, sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid
var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.
Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande
skall även omfatta rätt att besluta om apportemission eller att
aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall tecknas med
kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande
skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.
Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet
samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv
som bolaget kan komma att genomföra.
Handlingar till stämman
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2008,
fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos
bolaget minst två veckor före bolagsstämman. Handlingarna skickas
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Stockholm i april 2009
360 Holding AB (publ)
STYRELSEN
